Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Распадская” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Распадская” 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск, ул.Мира,106 1.4. ОГРН эмитента 1024201389772 1.5. ИНН эмитента 4214002316 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 21725-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://rcompany.rikt.ru/aor 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Областная массовая газета «Кузбасс», Приложение к Вестнику ФСФР России 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1021725N04092006 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Внеочередное общее собрание акционеров 2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня) 2.3. Дата и место проведения общего собрания. 04 сентября 2006 года, 652870, РФ, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Мира, 106, кабинет № 301 (зал совещаний), 3 этаж административного здания ОАО Распадская. 2.4. Кворум общего собрания. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 478811095,9540586009024 голосов (100%). Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров в форме собрания, по каждому вопросу повестки дня общего собрания – 478811095,9540586009024 голосов (100%). Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании, – 444836558,3398590346412 голоса (92,9%). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров в форме собрания, по каждому вопросу повестки дня общего собрания– 444836558,3398590346412 голоса (92,9%). Общее собрание правомочно. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня собрания. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 1.Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «Распадская». Итоги голосовании по вопросу № 1: “За” – 444836558,3398590346412 голосов, “Против” – нет, “Воздержался” – нет, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет голосов. 2. Избрание членов Совет директоров ОАО «Распадская». Итоги голосования по вопросу № 2: “ЗА” (количество голосов, поданных за каждого кандидата) 1. Абрамов Александр Григорьевич 444836558 2. Вагин Александр Степанович 444836558 3. Козовой Геннадий Иванович 444836558 4. Лифшиц Илья Михайлович 444836558 5. Таунсенд Джеффри Роберт 444836558 6. Фролов Александр Владимирович 444836558 7. Шафалицкий (де Макадель) Кристиан 444836558 “Против всех кандидатур” – 0 голосов “Воздержались” по всем кандидатурам – 0 голосов число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет голосов. 3. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Распадская» в новой редакции. “За” – 444836558,3398590346412 голосов, “Против” – нет, “Воздержался” – нет, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет голосов. 4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Распадская». “За” – 444836558,3398590346412 голосов, “Против” – нет, “Воздержался” – нет, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет голосов. 5. О выплате вознаграждения Ревизору ОАО «Распадская». “За” – 444836558,3398590346412 голосов, “Против” – нет, “Воздержался” – нет, число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет голосов. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. 1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Распадская». 2. Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семь) человек в следующем составе: 1).Абрамов Александр Григорьевич 2).Вагин Александр Степанович 3).Козовой Геннадий Иванович 4).Лифшиц Илья Михайлович 5).Таунсенд Джеффри Роберт 6).Фролов Александр Владимирович 7).Шафалицкий (де Макадель) Кристиан 3. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Распадская» в новой редакции, предложенной Советом директоров Общества. 4.1. Установить следующие размеры вознаграждений членам Совета директоров: - каждому члену Совета директоров Общества за исполнение им обязанностей члена Совета директоров Общества - 2 000 000 рублей в год. - Председателю Комитета по аудиту Совета директоров Общества за исполнение функций Председателя данного комитета, дополнительно к вознаграждению за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества, выплачивается - 1 600 000 рублей в год. Выплачивать вознаграждение членам Совета директоров равными частями ежеквартально, начиная с 4 квартала 2006 года, не позднее 30 дней после окончания отчетного квартала. Выплата вознаграждения производится Обществом денежными средствами в безналичной форме путем перечисления денежных средств по банковским реквизитам, указанным членами Совета директоров, за вычетом соответствующих налогов и расходов, связанных с перечислением. 4.2. Компенсировать в полном объеме расходы членов Совета директоров, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества, в соответствии с Положением о Совете директоров ОАО «Распадская». 5. Вознаграждение Ревизору Общества не выплачивать. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора И.И. Волков ЗАО “РУК” (управляющая компания) - директор ЗАО “Распадская” (подпись) 3.2. Дата “ 04” сентября 2006 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.