Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении Общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное Общество «Наука-Связь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Наука-Связь» 1.3. Место нахождения эмитента 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2 1.4. ОГРН эмитента 1077761976852 1.5. ИНН эмитента 7714716995 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12689-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь»: Годовое Общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь»: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь»: Дата проведения Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь» - «29» июня 2012г., место проведения Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь» - Российская Федерация, 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13, время проведения Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь» - время начала собрания в 12 часов 00 минут. 2.4. Кворум Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь»: По первому вопросу повестки дня: 1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 1 201 562 1 173 062 (97,63%) кворум имеется По вопросу повестки дня № 2: 1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 1 201 562 1 173 062 (97,63%) кворум имеется По вопросу повестки дня № 3: 1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 1 201 562 1 173 062 (97,63%) кворум имеется По вопросу повестки дня № 4: 1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 1 201 562 1 173 062 (97,63%) кворум имеется По вопросу повестки дня №5: 1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 6 007 810 5 865 310 (97,63 %) кворум имеется По вопросу повестки дня № 6: 1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 1 000 531 972 031 (97,15%) кворум имеется По вопросу повестки дня № 7: 1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 1 201 562 1 173 062 (97,63%) кворум имеется 2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь»: 1. Утверждение годового отчета ОАО «Наука-Связь» за 2011г. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Наука-Связь» за 2011г. 3. Распределение прибыли ОАО «Наука-Связь» по результатам 2011г. (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года. 4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Наука-Связь». 5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Наука-Связь». 6. Избрание Ревизора ОАО «Наука-Связь». 7. Утверждение Аудитора ОАО «Наука-Связь». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь», по которым имелся кворум: Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1: 1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 1 201 562 1 173 062 (97,63%) кворум имеется “За” “Против ” “Воздержался” 1 173 062 (100%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) Решение принято Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2: 1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 1 201 562 1 173 062 (97,63%) кворум имеется “За” “Против ” “Воздержался” 1 173 062 (100%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) Решение принято Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3: 1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 1 201 562 1 173 062 (97,63%) кворум имеется “За” “Против ” “Воздержался” 1 173 062 (100%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) Решение принято Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4: 1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 1 201 562 1 173 062 (97,63%) кворум имеется “За” “Против ” “Воздержался” 1 173 062 (100%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) Решение принято Результаты голосования по вопросу повестки дня №5: 1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 6 007 810 5 865 310 (97,63 %) кворум имеется Общее число кумулятивных голосов лиц, принявших участие в собрании (согласно процедуре кумулятивного голосования): Распределение голосов: Бейрит Константин Александрович Васильев Сергей Анатольевич Меркулов Евгений Владиславович Никашкин Дмитрий Викторович Одинцова Наталья Юрьевна Против всех кандидатов Воздержался по всем кандидатам 1 173 062 1 173 062 1 173 062 1 173 062 1 173 062 0 0 Решение принято Результаты голосования по вопросу повестки дня № 6: 1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 1 000 531 972 031 (97,15%) кворум имеется “За” “Против” “Воздержался” 972 031 (100%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) Решение принято Итоги голосования по вопросу повестки дня № 7: 1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу: 2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 1 201 562 1 173 062 (97,63%) кворум имеется “За” “Против ” “Воздержался” 1 173 062 (100%) 0 (0.00%) 0 (0.00%) Решение принято 2.7. Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров ОАО «Наука-Связь»: 1. Утвердить годовой отчет ОАО «Наука-Связь» за 2011г. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Наука-Связь» за 2011г. 3. Не распределять прибыль по итогам работы ОАО «Наука-Связь» в 2011г., дивиденды не выплачивать. 4. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Наука-Связь» - 5 человек. 5. Избрать членов Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: 1. Бейрит Константин Александрович 2. Васильев Сергей Анатольевич 3. Меркулов Евгений Владиславович 4. Никашкин Дмитрий Викторович 5. Одинцова Наталья Юрьевна 6. Избрать Ревизором ОАО «Наука-Связь»: 1. Беланова Юлия Викторовна 7. Утвердить Аудитором ОАО «Наука-Связь» на 2012г. ЗАО АК «Арт-Аудит». 2.8. Дата составления и номер Протокола Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь»: 29 июня 2012г., Протокол №02/12 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Открытого акционерного Общества «Наука-Связь» ______________ Д.В.Никашкин 3.2. «29» июня 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.