Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Полюс Золото» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Полюс Золото» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1 1.4. ОГРН эмитента 1068400002990 1.5. ИНН эмитента 7703389295 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55192-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.polyusgold.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7832 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 ноября 2012 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 декабря 2012 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1.О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото» 29 декабря 2012 года. 2.О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Полюс Золото» при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Полюс Золото», и порядке ее предоставления. 3.О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «Полюс Золото» по результатам 9 месяцев 2012 года и порядку его выплаты. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Полюс Золото» Г.Р. Пихоя (подпись) 3.2. Дата 30 ноября 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.