Полный текст:

Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» Сообщение о существенном факте: Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Черкизово», на английском языке: Open Joint Stock Company «Cherkizovo Group» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Черкизово», на английском языке: OJSC «Cherkizovo Group» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo-group.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества. В соответствии с подпунктом 15.4.2 пункта 15.4. статьи 15 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 100 (Сто) процентов. По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 2 статьи 83 Закона об АО решение принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 4 (Четыре) члена Совета директоров Общества являются директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня заседания имеется и составляет 100 (Сто) процентов. По седьмому вопросу повестки дня заседания Совета директоров Общества в соответствии с пунктом 2 статьи 83 Закона об АО решение принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 3 (Три) члена Совета директоров Общества являются директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня заседания имеется и составляет 100 (Сто) процентов. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. По вопросу № 1. О решениях Совета директоров ОАО «Группа Черкизово», принятых 13 декабря 2012 года и 4 февраля 2013 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 2. Отчет о деятельности Группы «Черкизово» за 2012 год и планы развития Группы «Черкизово» на 2013 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 3. Отчет о финансовых показателях Группы «Черкизово» за 2012 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 4. Об утверждении измененного бюджета и инвестиционной программы сегмента «Свиноводство» Группы «Черкизово» на 2013 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 5. Утверждение бюджета по сегментам «Мясопереработка», «Птицеводство», «Растениеводство» и Группы «Черкизово» в целом на 2013 год, включая Отчет о прибылях и убытках, Отчет о движении денежных средств по сегментам Группы «Черкизово» и Баланс по Группе «Черкизово» в целом. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 6. Утверждение размера вознаграждения Председателя Правления ОАО «Группа Черкизово» за 2012 год и критерии определения вознаграждения Председателя Правления ОАО «Группа Черкизово» на 2013 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 4 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 7. Утверждение Положения о компенсации и мотивации независимых директоров Совета директоров ОАО «Группа Черкизово». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 3 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 8. О повышении акционерной стоимости ОАО «Группа Черкизово». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 9. О результатах работы Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» за период после заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» от 13 декабря 2012 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 10. О результатах работы Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» за период после заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» от 13 декабря 2012. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 11. О результатах работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» за период после заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» от 13 декабря 2012. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 12. О Правлении ОАО «Группа Черкизово». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 13. О внутренних документах ОАО «Группа Черкизово». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 2.2. содержание решений: По вопросу № 1. О решениях Совета директоров ОАО «Группа Черкизово», принятых 13 декабря 2012 года и 4 февраля 2013 года. Утвердить предложенную процедуру ознакомления членов Совета директоров Общества с протоколами заседаний Совета директоров Общества. По вопросу № 2. Отчет о деятельности Группы «Черкизово» за 2012 год и планы развития Группы «Черкизово» на 2013 год. Утвердить отчет о деятельности Группы «Черкизово» за 2012 год и планы развития Группы «Черкизово» на 2013 год. По вопросу № 3. Отчет о финансовых показателях Группы «Черкизово» за 2012 год. Утвердить отчет о финансовых показателях Группы «Черкизово» за 2012 год. По вопросу № 4. Об утверждении измененного бюджета и инвестиционной программы сегмента «Свиноводство» Группы «Черкизово» на 2013 год. Утвердить измененный годовой бюджет и инвестиционную программу сегмента «Свиноводство» Группы «Черкизово» на 2013 год. По вопросу № 5. Утверждение бюджета по сегментам «Мясопереработка», «Птицеводство», «Растениеводство» и Группы «Черкизово» в целом на 2013 год, включая Отчет о прибылях и убытках, Отчет о движении денежных средств по сегментам Группы «Черкизово» и Баланс по Группе «Черкизово» в целом. Утвердить бюджет по сегментам «Мясопереработка», «Птицеводство», «Растениеводство» и Группы «Черкизово» в целом на 2013 год, включая Отчет о прибылях и убытках, Отчет о движении денежных средств по сегментам Группы «Черкизово» и Баланс по Группе «Черкизово» в целом. По вопросу № 6. Утверждение размера вознаграждения Председателя Правления ОАО «Группа Черкизово» за 2012 год и критерии определения вознаграждения Председателя Правления ОАО «Группа Черкизово» на 2013 год. Утвердить размер вознаграждения Председателя Правления Общества за 2012 год, критерии определения вознаграждения Председателя Правления Общества на 2013 год и условия участия Председателя Правления Общества в опционной программе Общества (Приложения №1, №2, №3). По вопросу № 7. Утверждение Положения о компенсации и мотивации независимых директоров Совета директоров ОАО «Группа Черкизово». Утвердить Положение о компенсации и мотивации независимых директоров Совета директоров ОАО «Группа Черкизово». По вопросу № 8. О повышении акционерной стоимости ОАО «Группа Черкизово». Разработать программу мероприятий по работе с инвесторами и представить её для обсуждения на очередном заседании Совета директоров Общества. По вопросу № 9. О результатах работы Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» за период после заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» от 13 декабря 2012 года. Принять отчет о результатах работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества за период после заседания Совета директоров Общества от 13 декабря 2012 года. По вопросу № 10. О результатах работы Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» за период после заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» от 13 декабря 2012. Принять отчет о результатах работы Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества за период после заседания Совета директоров Общества от 13 декабря 2012 года. По вопросу № 11. О результатах работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» за период после заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» от 13 декабря 2012. Принять отчет о результатах работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества за период после заседания Совета директоров Общества от 13 декабря 2012 года. По вопросу № 12. О Правлении ОАО «Группа Черкизово». Прекратить полномочия члена коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества Швоева Дениса Александровича с даты принятия настоящего решения. Избрать нового члена коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества сроком на 3 (Три) года - Руководителя Управления по коммерческой и маркетинговой стратегии Общества Рассудова Николая Львовича. Швоев Денис Александрович - доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: не имеет. - доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: не имеет. Рассудов Николай Львович - доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: не имеет. - доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: не имеет. По вопросу № 13. О внутренних документах ОАО «Группа Черкизово». Утвердить Положение о Комитете по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров ОАО «Группа Черкизово», Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» в новой редакции и Положение о Корпоративном секретаре ОАО «Группа Черкизово». 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 марта 2013 года. 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 13/033д от 15 марта 2013 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. Дата: 15 марта 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.