Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) решения о проведении заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 26 ноября 2014 года. 2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 11 декабря 2014 года. 2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО): 1. О рассмотрении Заключения Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ОАО) по результатам проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности АК «АЛРОСА» (ОАО) в соответствии с поручением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 17.09.2014, №ОД-05/39780дсп. 2. Об утверждении Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ОАО) на 2015 год. 3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых АК «АЛРОСА» (ОАО) в рамках исполнения Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ОАО) на 2015 год. 4. О Долгосрочной программе развития Группы «АЛРОСА» до 2023 года. 5. Об утверждении Стандарта проведения аудиторской проверки реализации долгосрочной программы развития Группы «АЛРОСА». 6. Об утверждении Технического задания для проведения аудиторской проверки реализации долгосрочной программы развития Группы «АЛРОСА». 7. Об утверждении изменений и дополнений в Положение о вознаграждении Президента АК «АЛРОСА» (ОАО) и Положение о вознаграждении членов Правления АК «АЛРОСА» (ОАО). 8. Об утверждении Политики по управлению рисками АК «АЛРОСА» (ОАО) и Положения по управлению рисками АК «АЛРОСА» (ОАО). 9. Об утверждении Политики в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности АК «АЛРОСА» (ОАО). 10. О прекращении участия АК «АЛРОСА» (ОАО) в ООО «Никоновка». 11. Об утверждении новой редакции Положения о Комитете по аудиту при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО). 12. Об утверждении новой редакции Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям при Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ОАО). 13. Об одобрении конкурсной документации для проведения открытого конкурса на оказание услуг по комплексному обслуживанию реестра владельцев именных ценных бумаг АК «АЛРОСА» (ОАО). 14. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре АК «АЛРОСА» (ОАО). 15. Об утверждении перечня вопросов, подлежащих рассмотрению на заседании Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) и вопросов, подлежащих рассмотрению на заочном голосовании Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО). 16. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ОАО) в новой редакции. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО), действующий на основании доверенности № 4 от 18.01.2013 А.Г. Лекарев 3.2. Дата «26» ноября 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.