Полный текст:

Приложение 22 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Синергия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Синергия» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д.44, оф.33. 1.4. ОГРН эмитента 1047796969450 1.5. ИНН эмитента 7705634425 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55052-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sygroup.ru/invest 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания ОАО «Синергия» (далее—Общетсво): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее—Собрание). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 05 октября 2007 года, Российская Федерация, 123001, г. Москва, Трехпрудный переулок, д.9, стр.7, кабинет Председателя Правления Общества. 2.3. Кворум общего собрания: имелся. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Первый вопрос повестки дня: Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Итоги голосования: Число голосов отданных “ЗА”: 11 600 000 голосов. Число голосов отданных “ПРОТИВ”: 0 голосов. Число голосов отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0 голосов. Число голосов по первому вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными: 0 голосов. Итог голосования: Решение по первому вопросу повестки дня принято. Второй вопрос повестки дня: Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - договора об андеррайтинге. Итоги голосования: Число голосов, которыми по второму вопросу обладают лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 1 169 650 голосов. Число голосов, которыми по второму вопросу обладают лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 1 169 650 голосов. Кворум для голосования по второму вопросу повестки дня имеется. Число голосов отданных “ЗА”: 1 169 650 голосов. Число голосов отданных “ПРОТИВ”: 0 голосов. Число голосов отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0 голосов. Число голосов по второму вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными: 0 голосов Итог голосования: Решение по второму вопросу повестки дня принято. Третий вопрос повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО Синергия юридическому лицу по праву Республики Кипр Диплайн Консалтантс Лимитед (Deepline Consultants Limited). Итоги голосования: Число голосов, которыми по третьему вопросу обладают лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 8 940 029 голосов. Число голосов, которыми по третьему вопросу обладают лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 8 940 029 голосов. Кворум для голосования по второму вопросу повестки дня имеется. Число голосов отданных “ЗА”: 8 940 029 голосов. Число голосов отданных “ПРОТИВ”: 0 голосов. Число голосов отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0 голосов. Число голосов по третьему вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными: 0 голосов. Итог голосования: Решение по третьему вопросу повестки дня принято. Четвертый вопрос повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО Синергия юридическому лицу по праву острова Джерси Сворд Энтерпрайзис Лимитед (Sword Enterprises Limited). Итоги голосования: Число голосов, которыми по четвертому вопросу обладают лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 3 829 621 голосов. Число голосов, которыми по четвертому вопросу обладают лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 3 829 621 голосов. Кворум для голосования по второму вопросу повестки дня имеется. Число голосов отданных “ЗА”: 3 829 621 голосов. Число голосов отданных “ПРОТИВ”: 0 голосов. Число голосов отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0 голосов. Число голосов по четвертому вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными: 0 голосов Итог голосования: Решение по четвертому вопросу повестки дня принято. Пятый вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО Синергия. Итоги голосования: Число голосов отданных “ЗА”: 11 600 000 голосов. Число голосов отданных “ПРОТИВ”: 0 голосов. Число голосов отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0 голосов. Число голосов по пятому вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными: 0 голосов. Итог голосования: Решение по пятому вопросу повестки дня принято. Шестой вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО Синергия. Итоги голосования: Число голосов отданных “ЗА”: 11 600 000 голосов. Число голосов отданных “ПРОТИВ”: 0 голосов. Число голосов отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0 голосов. Число голосов по шестому вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными: 0 голосов. Итог голосования: Решение по шестому вопросу повестки дня принято. Седьмой вопрос повестки дня: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО Синергия. Итоги голосования: Число голосов отданных “ЗА”: 11 600 000 голосов. Число голосов отданных “ПРОТИВ”: 0 голосов. Число голосов отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0 голосов. Число голосов по седьмому вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными: 0 голосов. Итог голосования: Решение по седьмому вопросу повестки дня принято. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Утвердить Устав ОАО Синергия в новой редакции и представить новую редакцию Устава ОАО Синергия на государственную регистрацию. По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор об андеррайтинге на следующих условиях: Лица, являющиеся сторонами и выгодоприобретателями по Договору об Андеррайтинге: (a) акционеры Общества – юридическое лицо по праву Республики Кипр Диплайн Консалтантс Лимитед (далее - «Deepline Consultants Limited») и юридическое лицо по праву острова Джерси Сворд Энтерпрайзис Лимитед (далее - «Sword Enterprises Limited») (далее совместно именуемые «Продающие акционеры»); (б) компании Ренессанс Секьюритиз (Сайпрес) Лимитед (Renaissance Securities (Cyprus) Limited) и МДМ Инвестментс Лимитед (MDM Investments Limited) и их аффилированные лица, и иные лица, которые могут быть указаны в Договоре об Андеррайтинге или приложении к Договору об Андеррайтинге в качестве андеррайтеров (далее – «Андеррайтеры»); и (в) Общество. Предмет Договора об Aндеррайтинге: совершение сделок, связанных с предложением обыкновенных бездокументарных именных акций Общества (далее - Акции). Основные (существенные) условия Договора об Aндеррайтинге: В соответствии с Договором об Андеррайтинге Андеррайтеры, при условии выполнения Продающими акционерами и Обществом определенных предварительных условий, приобретают у Продающих акционеров на условиях Договора об Андеррайтинге Акции в количестве, определяемом Договором об Андеррайтинге. В соответствии с Договором об Андеррайтинге Общество: 1. Предоставляет определенные заверения и гарантии (Representations and Warranties) в пользу Андеррайтеров, при этом такие заверения и гарантии, которые будут указаны в Договоре об Андеррайтинге, могут, помимо прочего, относиться к следующим основным категориям: • юридическому статусу, правовому положению и полномочиям Общества и его дочерних и зависимых лиц (далее – Группа); • хозяйственной и иной деятельности Группы и ее финансовому состоянию; • достоверности финансовой отчетности Группы; • уставному капиталу и акциям Группы; • соблюдению Группой требований применимого законодательства; • полноте и достоверности раскрытия Обществом информации; • сделке (сделкам) по предложению российским и иностранным инвесторам обыкновенных акций Общества; и • соблюдению Обществом и его должностными лицами требований законодательства России, США, Великобритании и, возможно, других стран. 2. Принимает на себя обязательства по возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) Андеррайтерам и другим лицам, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) по условиям Договора об Андеррайтинге, которые могут предусматривать, в частности, возмещение или компенсацию в случае нарушения Обществом и/или каким-либо Продающим акционером заверений и гарантий или определенных условий, содержащихся в Договоре об Андеррайтинге, при этом такие обязательства не ограничены по сумме. 3. Принимает на себя иные обязательства в связи с предложением Продающими акционерами Акций российским и иностранным инвесторам, а также в связи с размещением Обществом дополнительных акций по закрытой подписке. В соответствии с Договором об Андеррайтинге каждый Продающий акционер: 1. Принимает на себя обязательства по предложению и продаже Акций российским и/или иностранным инвесторам, а также Андеррайтерам; 2. Предоставляет определенные заверения и гарантии (Representations and Warranties) в пользу Андеррайтеров, касающиеся как Общества и Группы, так и Продающего акционера, которые могут совпадать или отличаться от заверений и гарантий, предоставляемых Обществом; 3. Принимает на себя определенные обязательства по возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) Андеррайтерам и другим лицам, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) по условиям Договора об андеррайтинге, которые могут применяться в случае нарушения Продающим акционером заверений и гарантий или определенных условий, содержащихся в Договоре об Андеррайтинге, и при этом такие обязательства могут совпадать или отличаться от аналогичных обязательств, принимаемых на себя Обществом; 4. Принимает на себя иные обязательства в связи с предложением российским и/или иностранным инвесторам Акций. Цена имущества (размер обязательств Общества в результате заключения и исполнения Договора об Андеррайтинге) была определена решением Совета директоров Общества от 14 сентября 2007 года, в размере всех обязательств Общества по Договору об Андеррайтинге, включая (а) не ограниченные по сумме обязательства Общества в связи с возмещением или компенсацией возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) Андеррайтеров и других лиц, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) по условиям Договора об Андеррайтинге, (б) вознаграждение Андеррайтеров, определяемого на рыночных условиях, сходных с условиями аналогичных сделок, исходя из размеров и цены публичного предложения Акций, а также размера возмещаемых Андеррайтерам расходов и затрат, и (в) вся или часть выручки от предполагаемого размера публичного предложения Акций российским и иностранным инвесторам, которая может быть получена Обществом в результате размещения путем закрытой подписки дополнительного выпуска (части дополнительного выпуска) обыкновенных акций Общества в пользу Продающих акционеров (или одного из них). При этом цена имущества (размер обязательств Общества в результате заключения и исполнения Договора об Андеррайтинге) является потенциально неограниченной и может составить более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с РСБУ, на последнюю отчетную дату. Установить, что Договор об Андеррайтинге является крупной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность акционеров Общества – Deepline Consultants Limited и Sword Enterprises Limited, а также Мечетина Александра Анатольевича, члена Совета директоров Общества и Председателя Правления Общества, являющегося бенефициарным владельцем ста (100) процентов размещенного уставного капитала Sword Enterprises Limited поскольку: 1. Заключение и исполнение Обществом Договора об Андеррайтинге может повлечь возникновение у Общества обязательств по компенсации расходов, издержек и ущерба (Indemnity and Contribution) в размере более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества. 2. Deepline Consultants Limited является владельцем более 20 процентов голосующих акций Общества. 3. Sword Enterprises Limited совместно с его аффилированными лицами владеет более 20 процентов голосующих акций Общества. Поручить Председателю Правления Общества осуществлять от имени Общества все действия, необходимые для совершения Сделки, включая: • окончательное согласование и подписание (совместно с главным бухгалтером Общества) Договора об Андеррайтинге, а также любых изменений, дополнений и приложений к нему и любых других документов, связанных с Договором об Андеррайтинге, и • совершение всех иных действий, необходимых для совершения сделки. По третьему вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – размещение дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО Синергия юридическому лицу по праву Республики Кипр Диплайн Консалтантс Лимитед (Deepline Consultants Limited) на следующих условиях. Разместить юридическому лицу по праву Республики Кипр Диплайн Консалтантс Лимитед, место нахождения: Темистокли Дерви 12, Палаис Дивоире, 1 эт., Р.С. 1066, Никосия, Кипр (Deepline Consultants Limited, principal place of business at: Palair D’Ivoire, 12 Themistocles Dervis, 1st floor, 1066 Nicosia, Cyprus), дата государственной регистрации: 28.01.2004г., регистрационный номер: NE145107, обыкновенные именные бездокументарные акции Общества номинальной стоимостью 100 (сто) рублей в количестве не более 2 720 000 (двух миллионов семисот двадцати тысяч) на условиях и в порядке, определенных в решении о дополнительном выпуске обыкновенных акций Общества, утвержденном Советом директоров Общества 09 августа 2007 года на основании решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятого внеочередным Общим собранием акционеров Общества 23 июля 2007 года. По четвертому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – размещение дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО Синергия юридическому лицу по праву острова Джерси Сворд Энтерпрайзис Лимитед (Sword Enterprises Limited) на следующих условиях. Разместить юридическому лицу по праву острова Джерси Сворд Энтерпрайзис Лимитед, место нахождения: остров Джерси, город Сент-Хелиер, улица Касл-стрит 13 (Sword Enterprises Limited, principal place of business at:13 Castle Street, St Helier, Jersey), дата государственной регистрации: 20.09.2006г., регистрационный номер: 94568, обыкновенные именные бездокументарные акции Общества номинальной стоимостью 100 (сто) рублей в количестве не более 2 720 000 (двух миллионов семисот двадцати тысяч) на условиях и в порядке, определенных в решении о дополнительном выпуске обыкновенных акций Общества, утвержденном Советом директоров Общества 9 августа 2007 года на основании решения об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, принятого внеочередным Общим собранием акционеров Общества 23 июля 2007 года. По пятому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО Синергия. По шестому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Совете директоров ОАО Синергия. По седьмому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО Синергия. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 22 октября 2007 года. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления А.А. Мечетин ОАО «Синергия» (подпись) 3.2. Дата 22 октября 2007 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.