Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение об инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Московская объединенная электросетевая компания»; ПАО «МОЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1057746555811 1.5. ИНН эмитента 5036065113 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563; http://www.moesk.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «МОЭСК» имеется. Результаты голосования: По первому вопросу повестки дня: Решение принято большинством в две трети голосов принимающих участие в заседании. По второму вопросу повестки дня: Решение принято большинством в две трети голосов принимающих участие в заседании. По третьему вопросу повестки дня: Решение принято большинством в две трети голосов принимающих участие в заседании. По четвёртому вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании. По пятому вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании. По шестому вопросу повестки дня: Решение принято большинством в две трети голосов принимающих участие в заседании. По седьмому вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании. По восьмому вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании. По девятому вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании. По десятому вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании. По одиннадцатому вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании. По двенадцатому вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании. По тринадцатому вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании. По четырнадцатому вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании. По пятнадцатому вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании. По шестнадцатому вопросу повестки дня: Решение принято большинством голосов, принимающих участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу 1: Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров ОАО «Завод РЭТО» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Завод РЭТО»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО» за 9 месяцев 2016 года и 3 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО» за 9 месяцев 2016 года и 3 квартал 2016 года. 2. Отметить: 2.1. неисполнение планового показателя чистой прибыли, утвержденного бизнес-планом Общества, по итогам 9 месяцев 2016 года (план: 12,7 млн. рублей, фактический убыток: (-46,8 млн. рублей); 2.2. позднее вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Завод РЭТО» за 9 месяцев 2016 года и 3 квартал 2016 года. По вопросу 2: Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров ОАО «МКЭР» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МКЭР»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКЭР» за 9 месяцев 2016 года и 3 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКЭР» за 9 месяцев 2016 года и 3 квартал 2016 года. 2. Отметить: 2.1. неисполнение планового показателя чистой прибыли, утвержденного бизнес-планом Общества, по итогам 9 месяцев 2016 года (план: 24,6 млн. рублей, фактический убыток: (-25,1 млн. рублей); 2.2. позднее вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «МКЭР» за 9 месяцев 2016 года и 3 квартал 2016 года. По вопросу 3: Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров ОАО «Энергоцентр» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергоцентр»: «Об утверждении Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Энергоцентр» за 9 месяцев 2016 года и 3 квартал 2016 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить Отчет об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Энергоцентр» за 9 месяцев 2016 года и 3 квартал 2016 года. 2. Отметить: 2.1. неисполнение планового показателя чистой прибыли, утвержденного бизнес-планом Общества, по итогам 9 месяцев 2016 года (план: 101,2 млн. рублей, факт: 27,2 млн. рублей); 2.2. позднее вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Энергоцентр» за 9 месяцев 2016 года и 3 квартал 2016 года. По вопросу 4: 1. Отметить недостаточный уровень контроля со стороны менеджмента ПАО «МОЭСК» за реализацией «Дорожной карты оформления необходимых допусков и заключений, регламентируемых распорядительными документами Общества и законодательными нормами при приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «МОЭСК» в 2015 году» (далее – Дорожная карта). 2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МОЭСК»: 2.1 Обеспечить оформление необходимых допусков и заключений, регламентируемых распорядительными документами Общества и законодательными нормами при приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «МОЭСК» в 2015 году, в первом квартале 2017 года; 2.2 Представить Совету директоров Общества отчет об исполнении Дорожной карты с актуальными на 31.03.2017 данными. Срок: первая декада апреля 2017 года; 2.3 Провести служебное расследование и принять меры дисциплинарного взыскания к должностным лицам, допустившим неисполнение утвержденных сроков, результаты представить Совету директоров Общества в рамках отчета об исполнении Дорожной карты. Срок: первая декада апреля 2017 года. По вопросу 5: Утвердить Сводный на принципах РСБУ и Консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2017 год и прогнозные показатели на 2018-2021 годы в соответствии с приложениями № 1, 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 6: Поручить представителям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на заседании Совета директоров ОАО «Энергоцентр» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергоцентр» «Об утверждении Бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) ОАО «Энергоцентр» на 2017 год и прогноза на 2018-2021 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить Бизнес-план (в том числе инвестиционную программу) ОАО «Энергоцентр» на 2017 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2018-2021 гг. По вопросу 7: Утвердить план мероприятий ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 2017 год по достижению контрольных показателей дорожной карты «Повышение доступности энергетической инфраструктуры» (утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 № 1144-р), необходимых для вхождения Российской Федерации к 2018 году в топ-20 рейтинга «Ведение бизнеса», подготавливаемого Всемирным банком на ежегодной основе, по индикатору «Подключение к системе электроснабжения», в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 8: Принять к сведению отчет о причинах превышения планового показателя относительной величины потерь электрической энергии в ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» за 9 месяцев 2016 года с детализацией по уровням напряжения в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу 9: 1. Принять к сведению результаты выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ПС 220 кВ Пресня» согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МОЭСК»: 2.1. Утвердить План мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ПС 220 кВ Пресня», в установленном в Обществе порядке, и принять безотлагательные меры по его реализации. 2.2. Представить на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭСК» отчет об устранении нарушений/замечаний, выявленных в результате выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ПС 220 кВ Пресня», и принятых мерах по недопущению в дальнейшем аналогичных нарушений/замечаний. Срок: ежеквартально, до конца месяца, следующего за отчетным периодом. По вопросу 10: Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 1 полугодие 2017 года согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 11: Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию при Совете директоров Общества на 1 полугодие 2017 года согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 12: Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 1 полугодие 2017 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 13: Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» на 1 полугодие 2017 года согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу 14: 1. Принять к сведению Отчет о выполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных в результате проверки хода реализации инвестиционного проекта «ПС «Кожевническая» 220/20/10 кВ», проведенной Минэнерго России на основании приказа Минэнерго России от 25.06.2015 № 391, за 4 квартал 2016 года согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить неисполнение мероприятий №№ 6, 9, 10, 10.1 в срок, установленный Планом корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных в результате проверки хода реализации инвестиционного проекта «ПС «Кожевническая» 220/20/10 кВ», утвержденным приказом ПАО «МОЭСК» от 10.10.2016 №1212. 3. Единоличному исполнительному органу ПАО «МОЭСК»: 3.1. принять меры дисциплинарного взыскания к ответственным сотрудникам Общества, допустившим срыв установленных сроков реализации мероприятий №№ 6, 9, 10, 10.1 Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных в результате проверки хода реализации инвестиционного проекта «ПС «Кожевническая» 220/20/10 кВ», утвержденного приказом ПАО «МОЭСК» от 10.10.2016 №1212. 3.2. обеспечить завершение исполнения Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных в результате проверки хода реализации инвестиционного проекта «ПС «Кожевническая» 220/20/10 кВ» с вынесением Отчета о выполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных в результате проверки хода реализации инвестиционного проекта «ПС «Кожевническая» 220/20/10 кВ», проведенной Минэнерго России на основании приказа Минэнерго России от 25.06.2015 № 391, на рассмотрение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МОЭСК»; 3.3. с учетом исполнения п. 3.2. настоящего решения считать дальнейшее рассмотрение вопроса «О рассмотрении отчета о выполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных в результате проверки хода реализации инвестиционного проекта «ПС «Кожевническая» 220/20/10 кВ», проведенной Минэнерго России на основании приказа Минэнерго России от 25.06.2015 № 391», Советом директоров ПАО «МОЭСК» нецелесообразным. По вопросу 15: 1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по снижению просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2017, согласно Приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «МОЭСК» по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2016, согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению отчет о проведенной ПАО «МОЭСК» в 4 квартале 2016 года работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Принять к сведению отчет о погашении в 2016 году просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии, сложившейся на 01.01.2016, в соответствии с Приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Поручить единоличному исполнительному органу Общества: 5.1. Обеспечить погашение в 2017 году 2704 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2017, в том числе 309 млн. рублей в I квартале 2017 года, 385 млн. рублей во II квартале 2017 года, 532 млн. рублей в III квартале 2017 года, 1 477 млн. рублей в IV квартале 2017 года. 5.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 5.1. настоящего решения Совета директоров Общества. По вопросу 16: Принять к сведению отчет о реализации планов-графиков ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по ликвидации травмоопасного оборудования, мест и применяемых механизмов на 2014-2016 гг. в соответствии с Приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 марта 2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2017 г., Протокол №312. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь, действующий на основании доверенности № 2-2883 от 08.07.2016 А.Н. Свирин (подпись) 3.2. Дата “ 30 ” марта 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.