Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ММК» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru/rus/shareholders/information/infsecur/index.wbp 2. Содержание сообщения 2.1 Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 апреля 2008 г., г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 91, ЦЛК ОАО «ММК» 2.4. Кворум общего собрания: На момент начала Собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 10 059 785 494 голосами размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества (в том числе голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными от акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 60 и пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах»), что составляет 90,0258 % от общего числа голосов размещенных обыкновенных (голосующих) акций Общества. Следовательно, кворум на Собрании имеется, и Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ММК», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «ММК» по результатам финансового года» Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: 1. Утвердить годовой отчет ОАО «ММК». «ЗА» - отдано 10 053 518 769 голосов, что составляет 99,9391 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ПРОТИВ» - отдано 541 055 голосов, что составляет 0,0054 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 5 149 711 голосов, что составляет 0,0512 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 213 137. Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ММК». «ЗА» - отдано 10 053 532 654 голосов, что составляет 99,9392 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ПРОТИВ» - отдано 541 055 голосов, что составляет 0,0054 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 5 066 789 голосов, что составляет 0,0504 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 282 174. Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. 3. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ММК» по результатам 2007 финансового года, рекомендованное Советом директоров ОАО «ММК». «ЗА» - отдано 10 057 465 374 голосов, что составляет 99,9783 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ПРОТИВ» - отдано 737 967 голосов, что составляет 0,0073 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 800 507 голосов, что составляет 0,0080 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 418 824. Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. 4. Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» по результатам работы ОАО «ММК» за 2007 финансовый год, в размере 0,502 рубля (с учетом налога) на одну акцию, рекомендованном Советом директоров Общества. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в срок и в порядке, установленные Уставом ОАО «ММК». «ЗА» - отдано 10 057 487 973 голосов, что составляет 99,9785 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ПРОТИВ» - отдано 677 200 голосов, что составляет 0,0067 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 877 262 голосов, что составляет 0,0087 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 380 237. Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании членов Совета директоров ОАО «ММК» Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: Количество голосов, отданных за кандидатов (ЗА): 1. Городисский Андрей Михайлович 9 942 697 380 2. Кривощеков Сергей Валентинович 9 734 208 620 3. Лёвин Кирилл Юрьевич 9 978 708 714 4. Сэр Дэвид Логан (Sir David Logan) 9 981 591 315 5. Рашников Виктор Филиппович 11 771 659 768 6. Рустамова Зумруд Хандадашевна 9 978 443 818 7. Сеничев Геннадий Сергеевич 9 694 665 247 8. Тахаутдинов Рафкат Спартакович 9 685 255 357 9. Питер Чароу (Peter Charow) 10 004 721 347 10. Шмаков Владимир Иванович 9 687 561 450 Количество голосов «Воздержался по всем кандидатам»: 51 023 330. Количество голосов «Против Всех кандидатов»: 2 621 880. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 23 048 190. В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктами 11.2, 11.5 Устава Общества, избранными в состав Совета директоров Общества считаются 10 кандидатов, набравшие наибольшее число голосов. III. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ММК» Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: 1. Калимуллина Надежда Максимовна: «ЗА» - отдано 10 051 870 928 голосов, что составляет 99,9297 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ПРОТИВ» - отдано 203 237 голосов, что составляет 0,0020 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 5 478 607 голосов, что составляет 0,0545 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. 2. Кузнецова Алла Александровна: «ЗА» - отдано 10 051 850 475 голосов, что составляет 99,9295 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ПРОТИВ» - отдано 196 637 голосов, что составляет 0,0019 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 5 505 660 голосов, что составляет 0,0547 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. 3. Тычкова Татьяна Анатольевна: «ЗА» - отдано 10 051 881 582 голосов, что составляет 99,9299 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ПРОТИВ» - отдано 220 030 голосов, что составляет 0,0022 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 5 451 160 голосов, что составляет 0,0542 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 1 159 000. В соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», избранными в Ревизионную комиссию считаются кандидаты, за которых отдано большинство голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. IV. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении аудитора ОАО «ММК» Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» - отдано 10 052 747 710 голосов, что составляет 99,9357 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ПРОТИВ» - отдано 138 400 голосов, что составляет 0,0014 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 5 845 262 голосов, что составляет 0,0581 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 259 700. Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. V. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении размера выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций» Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «ЗА» - проголосовало 10 051 257 627 голосов, что составляет 99,9181 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ПРОТИВ» - проголосовало 2 010 741 голосов, что составляет 0,0200 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 5 894 604 голосов, что составляет 0,0586 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 106 700. Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 64 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. VI. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об утверждении размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ММК» вознаграждений и компенсаций» Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: «ЗА» - проголосовало 10 051 161 727 голосов, что составляет 99,9205 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ПРОТИВ» - проголосовало 2 034 341 голосов, что составляет 0,0202 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 5 609 104 голосов, что составляет 0,0558 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 129 500. Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 85 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. VII. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О внесении изменений и дополнений во внутренние документы, регулирующие деятельность органов ОАО «ММК»: «Положение о Совете директоров ОАО «ММК» Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: Внести изменения и дополнения во внутренний документ, регулирующий деятельность органов ОАО «ММК» – «Положение о Совете директоров ОАО «ММК»: 1 Пункт 5.11 изложить в следующей редакции: «5.11 Не позднее чем за 10 дней до заседания Совета директоров исполнительные органы Общества представляют Председателю Совета директоров предварительную информацию (материалы) и проекты решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров в количестве, соответствующем составу Совета директоров Общества, в электронном и бумажном виде на русском языке, а в случае необходимости, на английском языке. 2 Дополнить статью 5 пунктом 5.12 следующего содержания: «5.12 Не позднее чем за 5 дней до заседания Совета Председатель Совета директоров Общества направляет членам Совета директоров предварительную информацию (материалы) и проекты решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров в электронном виде». 3 Пункт 5.12 считать пунктом 5.13 и изложить его в следующей редакции: «5.13 Окончательная информация (материалы) по вопросам повестки дня формируется Председателем Совета директоров в индивидуальные папки и представляется членам Совета директоров на заседании». 4 Пункты 5.13-5.15 считать пунктами 5.14-5.16 соответственно. «ЗА» - отдано 10 037 494 962 голосов, что составляет 99,7861 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ПРОТИВ» - отдано 529 600 голосов, что составляет 0,0053 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 20 626 110 голосов, что составляет 0,2051 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 129 500. Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в Собрании по данному вопросу. VIII. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: 1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения о пролонгации договора поставки металлопродукции ОАО «ММК» № 150778 между ОАО «ММК» и ОАО «MMK-МЕТИЗ» на следующих условиях: Договор № 150778: Предмет – поставка металлопродукции; Количество металлопродукции – 752 647 тонн; Цена – определяется в соответствии с «Положением о ценообразовании на товарную продукцию ОАО «ММК», реализуемую на внутреннем рынке»; Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров; Порядок расчетов – в течение 120 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. «ЗА» - отдано 10 035 620 764 голосов, что составляет 89,8100 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. «ПРОТИВ» - отдано 512 300 голосов, что составляет 0,0046 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 22 022 107 голосов, что составляет 0,1971 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 488 200. Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 49, пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки. 2. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению дополнительных соглашений о пролонгации контрактов поставки металлопродукции ОАО «ММК» между ОАО «ММК» и компанией «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария»: Контракт № Е150800 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 4 600 000 тонн; Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е150809 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 2 300 000 тонн; Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е150801 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 600 000 тонн; Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е150810 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 180 000 тонн; Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е150803 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 1 150 000 тонн; Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е150811 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 240 000 тонн; Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е150804 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 1 100 000 тонн; Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е150812 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 240 000 тонн; Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е150806 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции– 150 000 тонн; Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е150813 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 120 000 тонн; Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е150807 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 650 000 тонн; Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров; Порядок расчетов – в течение 120 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. «ЗА» - отдано 10 035 700 664 голосов, что составляет 89,8103 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. «ПРОТИВ» - отдано 547 100 голосов, что составляет 0,0049 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 22 083 407 голосов, что составляет 0,1976 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 337 400. Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 49 и пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки. 3. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению контрактов поставки металлопродукции ОАО «ММК» между ОАО «ММК» и компанией «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария»: Контракт № Е154232 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 2 700 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2009; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е154240 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 92 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2009; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е154233 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 1 000 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2009; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е154241 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 190 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2009; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е154234 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 900 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2009; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е154242 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 70 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2009; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е154235 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 500 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2009; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № В161410 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 800 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2009; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е154236 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 200 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2009; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е161498 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 100 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2009; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е154237 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 700 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2009; Порядок расчетов – в течение 120 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е161500 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 1 200 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2009; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е154238 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 2 200 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2009; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е161502 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 100 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2009; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е154239 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 280 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2009; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е161503 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 100 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2009; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. «ЗА» - отдано 10 032 684 330 голосов, что составляет 89,7833 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. «ПРОТИВ» - отдано 631 200 голосов, что составляет 0,0056 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 22 087 000 голосов, что составляет 0,1977 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 3 252 841. Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 49 и пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки. 4. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства между ОАО «ММК» и банками ABN Amro Bank N.V., BNP Paribas S.A., Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG к кредитному соглашению, заключаемому между «MMK Atakaş Metalurjİ Sanayİ Tİcaret ve Lİman İşletmecİlİğİ Anonİm Şİrketİ» и банками ABN Amro Bank N.V., BNP Paribas S.A., Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG на следующих условиях: - Кредиторы – ABN Amro Bank N.V., BNP Paribas S.A., Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG; - Заемщик – «MMK Atakaş Metalurjİ Sanayİ Tİcaret ve Lİman İşletmecİlİğİ Anonİm Şİrketİ», Турецкая Республика; - Цель кредита – обеспечение требуемых инвестиционных вложений по Проекту «Создание совместного с компанией Атакаш производства металлопроката на территории Турецкой Республики»; - Сумма кредита – до 300 000 000 долларов США; - Процентная ставка – трехмесячный LIBOR плюс 0,8% годовых; - Комиссия за организацию – 0,5% от суммы кредита, уплачивается в течение 7 дней от даты подписания кредитного соглашения или в дату первого использования кредита, в зависимости от того, какая из этих дат наступит ранее; - Комиссия за обязательство – 0,25% годовых, начисляется на неиспользованную сумму кредита и уплачивается ежеквартально, начиная с даты подписания кредитного соглашения и до окончания периода доступности; - Срок действия кредита – до 18 месяцев с даты подписания кредитного соглашения; - Срок действия договора поручительства – договор поручительства прекращается в случае полного исполнения обязательств «MMK Atakaş Metalurjİ Sanayİ Tİcaret ve Lİman İşletmecİlİğİ Anonİm Şİrketİ» перед Кредиторами по кредитному соглашению или ОАО «ММК» перед Кредиторами по договору поручительства; - Обеспечение по кредиту – залог 100% акций «MMK Atakaş Metalurjİ Sanayİ Tİcaret ve Lİman İşletmecİlİğİ Anonİm Şİrketİ», залог с преимущественным правом требования на землю принадлежащую «MMK Atakaş Metalurjİ Sanayİ Tİcaret ve Lİman İşletmecİlİğİ Anonİm Şİrketİ»; Цена сделки составит основную сумму долга, начисленные проценты за пользование денежными средствами, штрафы и проценты при неисполнении обязательств, любые убытки, комиссионные вознаграждения, сборы, расходы и все другие суммы, причитающиеся Кредиторам по кредитному соглашению. Выгодоприобретателем в сделке является «MMK Atakaş Metalurjİ Sanayİ Tİcaret ve Lİman İşletmecİlİğİ Anonİm Şİrketİ». «ЗА» - отдано 10 035 882 900 голосов, что составляет 89,8119 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. «ПРОТИВ» - отдано 160 403 голосов, что составляет 0,0014 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 22 331 775 голосов, что составляет 0,1998 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 280 293. Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 49 и пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки. 5. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства между ОАО «ММК» и «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», Закрытым акционерным обществом «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», «Натиксис Банк (ЗАО)», Natixis SA, Коммерческим акционерным банком «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество) и Société Générale, к кредитному соглашению, заключаемому между ЗАО «Профит» и «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», Закрытым акционерным обществом «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», «Натиксис Банк (ЗАО)», Natixis SA, Коммерческим акционерным банком «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество) и Société Générale» на следующих условиях: - Обеспечиваемые обязательства – в соответствии с договором поручительства ОАО «ММК» отвечает по обязательствам Заемщика по кредитному соглашению в том же объеме, как и Заемщик, включая: обязательства Заемщика по возврату суммы основного долга по кредитному соглашению, обязательства Заемщика по уплате процентов за пользование кредитными средствами, предоставленными Заемщику по кредитному соглашению, обязательства Заемщика по уплате комиссий, причитающихся кредиторам по кредитному соглашению, обязательства Заемщика по уплате комиссии, причитающейся банку-агенту, обязательства Заемщика по уплате неустойки за просрочку погашения любых сумм по кредитному соглашению, а также обязательства Заемщика по возмещению судебных издержек по взысканию задолженности и других убытков кредиторов по кредитному соглашению, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением какого-либо обеспеченного обязательства; - Кредиторы – «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», Закрытое акционерное общество «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», «Натиксис Банк (ЗАО)», Natixis SA, Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество) и Société Générale; - Заемщик – ЗАО «Профит», закрытое акционерное общество, являющееся юридическим лицом, учрежденным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, расположенное по адресу: Российская Федерация, 455037, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Грязнова, дом 34; - Цель кредита – финансирование обычной хозяйственной деятельности ЗАО «Профит»; - Сумма кредита – до 180 000 000 долларов США; - Процентная ставка – одномесячный LIBOR плюс 1,65% годовых; - Неустойка – процентная ставка, увеличенная на два процента; - Комиссия за предоставление кредита – 0,65% от суммы кредита, уплачивается единовременно в течение 10 дней от даты подписания кредитного соглашения; - Комиссия за обязательство по предоставлению кредита – 0,5% годовых, начисляется на неиспользованную сумму кредита и уплачивается в последний день периода предоставления; - Комиссия за продление – 0,3% от суммы кредита, уплачивается единовременно в течение 10 дней с даты подписания дополнений о продлении кредита к кредитному соглашению, в случае использования опций продления кредита; - Срок действия кредита – 365 дней с даты заключения кредитного соглашения плюс один год с даты подписания изменений к кредитному соглашению в случае первого продления кредита и плюс еще один год в случае второго продления кредита; - Срок действия договора поручительства – договор поручительства прекращается по любому из следующих оснований: (i) в случае полного исполнения обеспеченных обязательств ЗАО «Профит» или ОАО «ММК» и по истечении 3 (трёх) лет с даты окончательного погашения по кредитному соглашению; и (ii) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; - Иные условия – в течение срока действия кредитного соглашения ОАО «ММК» обязуется обеспечить поступление денежных средств в общей сумме не менее чем 36 000 000 долларов США, получаемых ОАО «ММК» по экспортным контрактам, на свои счета, открытые в «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», Закрытом акционерном обществе «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», «Натиксис Банк (ЗАО)» и Коммерческом акционерном банке «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество), в равных долях в течение каждых трёх месяцев, начиная с даты подписания кредитного соглашения; - Цена сделки по договору поручительства составит основную сумму долга по кредитному соглашению, начисленные проценты за пользование денежными средствами, комиссионные вознаграждения, сборы, расходы и все другие суммы, причитающиеся кредиторам по кредитному соглашению. Выгодоприобретателем в сделке является ЗАО «Профит». «ЗА» - отдано 10 034 443 564 голосов, что составляет 89,7991 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. «ПРОТИВ» - отдано 845 907 голосов, что составляет 0,0076 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 22 737 308 голосов, что составляет 0,2035 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 572 192. Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 49 и пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки. 6. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению договоров о безакцептном списании средств с банковских счетов ОАО «ММК» между ОАО «ММК» и «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», ОАО «ММК» и Закрытым акционерным обществом «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», ОАО «ММК» и «Натиксис Банк (ЗАО)», ОАО «ММК» и Коммерческим акционерным банком «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество) в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Профит» по кредитному соглашению, заключаемому между ЗАО «Профит» и «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», Закрытым акционерным обществом «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», «Натиксис Банк (ЗАО)», Natixis SA, Коммерческим акционерным банком «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество) и Société Générale с целью финансирования обычной хозяйственной деятельности ЗАО «Профит» на следующих условиях: - сумма кредита – до 180 000 000 долларов США, - процентная ставка – одномесячный LIBOR плюс 1,65% годовых, - неустойка – процентная ставка, увеличенная на два процента, - комиссия за предоставление кредита – 0,65% от суммы кредита, уплачиваемая единовременно в течение 10 дней от даты подписания кредитного соглашения, - комиссия за обязательство по предоставлению кредита – 0,5% годовых, начисляемая на неиспользованную сумму кредита и уплачивается в последний день периода предоставления, - комиссия за продление – 0,3% от суммы кредита, уплачиваемая единовременно в течение 10 дней с даты подписания дополнений о продлении кредита к кредитному соглашению, в случае использования опций продления кредита (далее - «Обязательства»). Срок действия кредита – 365 дней с даты заключения кредитного соглашения плюс один год с даты подписания изменений к кредитному соглашению в случае первого продления кредита и плюс еще один год в случае второго продления кредита. Иные условия – в течение срока действия кредитного соглашения ОАО «ММК» обязуется обеспечить поступление денежных средств в общей сумме не менее чем 36 000 000 долларов США, получаемых ОАО «ММК» по экспортным контрактам, на свои счета, открытые в «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», Закрытом акционерном обществе «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», «Натиксис Банк (ЗАО)» и Коммерческом акционерном банке «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество), в равных долях в течение каждых трёх месяцев, начиная с даты подписания кредитного соглашения. Договор о безакцептном списании средств с банковских счетов ОАО «ММК» между ОАО «ММК» и «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» на следующих условиях: Обеспечиваемые Обязательства – в соответствии с договором о безакцептном списании с соответствующих банковских счетов ОАО «ММК» в «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» могут быть в безакцептном порядке списаны денежные средства в сумме, равной размеру неисполненных Обязательств ЗАО «Профит» по кредитному соглашению, включая возмещение судебных издержек по взысканию задолженности и других убытков кредиторов по кредитному соглашению, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением какого-либо обеспеченного обязательства; Срок действия договора – до полного исполнения обеспеченных Обязательств ЗАО «Профит» или третьим лицом; Цена сделки составит основную сумму долга по кредитному соглашению, начисленные проценты за пользование денежными средствами, комиссионные вознаграждения, сборы, расходы и все другие суммы, причитающиеся кредиторам по кредитному соглашению; Выгодоприобретателем в сделке является ЗАО «Профит». Договор о безакцептном списании средств с банковских счетов ОАО «ММК» между ОАО «ММК» и Закрытым акционерным обществом «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» на следующих условиях: Обеспечиваемые Обязательства – в соответствии с договором о безакцептном списании с соответствующих банковских счетов ОАО «ММК» в Закрытом акционерном обществе «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» могут быть в безакцептном порядке списаны денежные средства в сумме, равной размеру неисполненных обязательств ЗАО «Профит» по кредитному соглашению, включая возмещение судебных издержек по взысканию задолженности и других убытков кредиторов по кредитному соглашению, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением какого-либо обеспеченного Обязательства; Срок действия договора – до полного исполнения обеспеченных Обязательств ЗАО «Профит» или третьим лицом; Цена сделки составит основную сумму долга по кредитному соглашению, начисленные проценты за пользование денежными средствами, комиссионные вознаграждения, сборы, расходы и все другие суммы, причитающиеся кредиторам по кредитному соглашению; Выгодоприобретателем в сделке является ЗАО «Профит». Договор о безакцептном списании средств с банковских счетов ОАО «ММК» между ОАО «ММК» и «Натиксис Банк (ЗАО)» на следующих условиях: Обеспечиваемые Обязательства – в соответствии с договором о безакцептном списании с соответствующих банковских счетов ОАО «ММК» в «Натиксис Банк (ЗАО)» могут быть в безакцептном порядке списаны денежные средства в сумме, равной размеру неисполненных Обязательств ЗАО «Профит» по кредитному соглашению, включая возмещение судебных издержек по взысканию задолженности и других убытков кредиторов по кредитному соглашению, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением какого-либо обеспеченного Обязательства; Срок действия договора – до полного исполнения обеспеченных Обязательств ЗАО «Профит» или третьим лицом; Цена сделки составит основную сумму долга по кредитному соглашению, начисленные проценты за пользование денежными средствами, комиссионные вознаграждения, сборы, расходы и все другие суммы, причитающиеся кредиторам по кредитному соглашению; Выгодоприобретателем в сделке является ЗАО «Профит». Договор о безакцептном списании средств с банковских счетов ОАО «ММК» между ОАО «ММК» и Коммерческим акционерным банком «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество) на следующих условиях: Обеспечиваемые Обязательства – в соответствии с договором о безакцептном списании с соответствующих банковских счетов ОАО «ММК» в Коммерческом акционерном банке «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество) могут быть в безакцептном порядке списаны денежные средства в сумме, равной размеру неисполненных Обязательств ЗАО «Профит» по кредитному соглашению, включая возмещение судебных издержек по взысканию задолженности и других убытков кредиторов по кредитному соглашению, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением какого-либо обеспеченного Обязательства; Срок действия договора – до полного исполнения обеспеченных Обязательств ЗАО «Профит» или третьим лицом; Цена сделки составит основную сумму долга по кредитному соглашению, начисленные проценты за пользование денежными средствами, комиссионные вознаграждения, сборы, расходы и все другие суммы, причитающиеся кредиторам по кредитному соглашению; Выгодоприобретателем в сделке является ЗАО «Профит». «ЗА» - отдано 10 034 654 756 голосов, что составляет 89,8010 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. «ПРОТИВ» - отдано 773 503 голосов, что составляет 0,0069 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - отдано 22 861 930 голосов, что составляет 0,2046 % от общего количества голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным: 380 782. Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 49 и пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов акционеров - владельцев обыкновенных (голосующих) акций общества, не заинтересованных в совершении обществом сделки. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу принято решение: 1. Утвердить годовой отчет ОАО «ММК». 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ММК». 3. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ММК» по результатам 2007 финансового года, рекомендованное Советом директоров ОАО «ММК». 4. Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» по результатам работы ОАО «ММК» за 2007 финансовый год, в размере 0,502 рубля (с учетом налога) на одну акцию, рекомендованном Советом директоров Общества. Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в срок и в порядке, установленные Уставом ОАО «ММК». По второму вопросу принято решение: Избрать членами Совета директоров ОАО «ММК»: 1. Городисский Андрей Михайлович 2. Кривощеков Сергей Валентинович 3. Лёвин Кирилл Юрьевич 4. Сэр Дэвид Логан (Sir David Logan) 5. Рашников Виктор Филиппович 6. Рустамова Зумруд Хандадашевна 7. Сеничев Геннадий Сергеевич 8. Тахаутдинов Рафкат Спартакович 9. Питер Чароу (Peter Charow) 10. Шмаков Владимир Иванович По третьему вопросу принято решение: Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «ММК»: 1. Калимуллина Надежда Максимовна 2. Кузнецова Алла Александровна 3. Тычкова Татьяна Анатольевна По четвертому вопросу принято решение: Утвердить аудитором ОАО «ММК» ЗАО «Делойт и Туш СНГ». По пятому вопросу принято решение: Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2008-2009 гг., в сумме 65 млн. рублей. По шестому вопросу принято решение: Утвердить размер вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «ММК» в период исполнения ими своих обязанностей в 2008-2009 гг., в сумме 6,8 млн. рублей. По седьмому вопросу принято решение: Внести изменения и дополнения во внутренний документ, регулирующий деятельность органов ОАО «ММК» – «Положение о Совете директоров ОАО «ММК»: 1 Пункт 5.11 изложить в следующей редакции: «5.11 Не позднее чем за 10 дней до заседания Совета директоров исполнительные органы Общества представляют Председателю Совета директоров предварительную информацию (материалы) и проекты решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров в количестве, соответствующем составу Совета директоров Общества, в электронном и бумажном виде на русском языке, а в случае необходимости, на английском языке. 2 Дополнить статью 5 пунктом 5.12 следующего содержания: «5.12 Не позднее чем за 5 дней до заседания Совета Председатель Совета директоров Общества направляет членам Совета директоров предварительную информацию (материалы) и проекты решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров в электронном виде». 3 Пункт 5.12 считать пунктом 5.13 и изложить его в следующей редакции: «5.13 Окончательная информация (материалы) по вопросам повестки дня формируется Председателем Совета директоров в индивидуальные папки и представляется членам Совета директоров на заседании». 4 Пункты 5.13-5.15 считать пунктами 5.14-5.16 соответственно. По восьмому вопросу принято решение: 1. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить сделку в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения о пролонгации договора поставки металлопродукции ОАО «ММК» № 150778 между ОАО «ММК» и ОАО «MMK-МЕТИЗ» на следующих условиях: Договор № 150778: Предмет – поставка металлопродукции; Количество металлопродукции – 752 647 тонн; Цена – определяется в соответствии с «Положением о ценообразовании на товарную продукцию ОАО «ММК», реализуемую на внутреннем рынке»; Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров; Порядок расчетов – в течение 120 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. 2. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению дополнительных соглашений о пролонгации контрактов поставки металлопродукции ОАО «ММК» между ОАО «ММК» и компанией «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария»: Контракт № Е150800 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 4 600 000 тонн; Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е150809 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 2 300 000 тонн; Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е150801 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 600 000 тонн; Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е150810 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 180 000 тонн; Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е150803 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 1 150 000 тонн; Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е150811 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 240 000 тонн; Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е150804 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 1 100 000 тонн; Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е150812 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 240 000 тонн; Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е150806 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции– 150 000 тонн; Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е150813 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 120 000 тонн; Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е150807 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 650 000 тонн; Срок поставки – до следующего годового общего собрания акционеров; Порядок расчетов – в течение 120 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. 3. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению контрактов поставки металлопродукции ОАО «ММК» между ОАО «ММК» и компанией «MMK Trading AG» (ММК Трейдинг АГ), Цуг, Швейцария»: Контракт № Е154232 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 2 700 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2009; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е154240 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 92 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2009; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е154233 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 1 000 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2009; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е154241 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 190 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2009; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е154234 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 900 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2009; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е154242 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 70 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2009; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е154235 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 500 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2009; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № В161410 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 800 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2009; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е154236 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 200 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2009; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е161498 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 100 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2009; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е154237 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 700 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2009; Порядок расчетов – в течение 120 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е161500 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 1 200 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2009; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е154238 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 2 200 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2009; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е161502 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 100 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2009; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е154239 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 280 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2009; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. Контракт № Е161503 на следующих условиях: Предмет – поставка металлопродукции; Цена – не ниже утверждаемой в соответствии с «Положением о порядке согласования и утверждения базовых и договорных цен при реализации металлопродукции на внешнем рынке» минимальной базовой цены; Количество металлопродукции – 100 000 тонн; Срок поставки – по 31.12.2009; Порядок расчетов – в течение 60 дней с даты поставки. Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют. 4. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства между ОАО «ММК» и банками ABN Amro Bank N.V., BNP Paribas S.A., Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG к кредитному соглашению, заключаемому между «MMK Atakaş Metalurjİ Sanayİ Tİcaret ve Lİman İşletmecİlİğİ Anonİm Şİrketİ» и банками ABN Amro Bank N.V., BNP Paribas S.A., Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG на следующих условиях: - Кредиторы – ABN Amro Bank N.V., BNP Paribas S.A., Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG; - Заемщик – «MMK Atakaş Metalurjİ Sanayİ Tİcaret ve Lİman İşletmecİlİğİ Anonİm Şİrketİ», Турецкая Республика; - Цель кредита – обеспечение требуемых инвестиционных вложений по Проекту «Создание совместного с компанией Атакаш производства металлопроката на территории Турецкой Республики»; - Сумма кредита – до 300 000 000 долларов США; - Процентная ставка – трехмесячный LIBOR плюс 0,8% годовых; - Комиссия за организацию – 0,5% от суммы кредита, уплачивается в течение 7 дней от даты подписания кредитного соглашения или в дату первого использования кредита, в зависимости от того, какая из этих дат наступит ранее; - Комиссия за обязательство – 0,25% годовых, начисляется на неиспользованную сумму кредита и уплачивается ежеквартально, начиная с даты подписания кредитного соглашения и до окончания периода доступности; - Срок действия кредита – до 18 месяцев с даты подписания кредитного соглашения; - Срок действия договора поручительства – договор поручительства прекращается в случае полного исполнения обязательств «MMK Atakaş Metalurjİ Sanayİ Tİcaret ve Lİman İşletmecİlİğİ Anonİm Şİrketİ» перед Кредиторами по кредитному соглашению или ОАО «ММК» перед Кредиторами по договору поручительства; - Обеспечение по кредиту – залог 100% акций «MMK Atakaş Metalurjİ Sanayİ Tİcaret ve Lİman İşletmecİlİğİ Anonİm Şİrketİ», залог с преимущественным правом требования на землю принадлежащую «MMK Atakaş Metalurjİ Sanayİ Tİcaret ve Lİman İşletmecİlİğİ Anonİm Şİrketİ»; Цена сделки составит основную сумму долга, начисленные проценты за пользование денежными средствами, штрафы и проценты при неисполнении обязательств, любые убытки, комиссионные вознаграждения, сборы, расходы и все другие суммы, причитающиеся Кредиторам по кредитному соглашению. Выгодоприобретателем в сделке является «MMK Atakaş Metalurjİ Sanayİ Tİcaret ve Lİman İşletmecİlİğİ Anonİm Şİrketİ». 5. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поручительства между ОАО «ММК» и «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», Закрытым акционерным обществом «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», «Натиксис Банк (ЗАО)», Natixis SA, Коммерческим акционерным банком «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество) и Société Générale, к кредитному соглашению, заключаемому между ЗАО «Профит» и «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», Закрытым акционерным обществом «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», «Натиксис Банк (ЗАО)», Natixis SA, Коммерческим акционерным банком «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество) и Société Générale» на следующих условиях: - Обеспечиваемые обязательства – в соответствии с договором поручительства ОАО «ММК» отвечает по обязательствам Заемщика по кредитному соглашению в том же объеме, как и Заемщик, включая: обязательства Заемщика по возврату суммы основного долга по кредитному соглашению, обязательства Заемщика по уплате процентов за пользование кредитными средствами, предоставленными Заемщику по кредитному соглашению, обязательства Заемщика по уплате комиссий, причитающихся кредиторам по кредитному соглашению, обязательства Заемщика по уплате комиссии, причитающейся банку-агенту, обязательства Заемщика по уплате неустойки за просрочку погашения любых сумм по кредитному соглашению, а также обязательства Заемщика по возмещению судебных издержек по взысканию задолженности и других убытков кредиторов по кредитному соглашению, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением какого-либо обеспеченного обязательства; - Кредиторы – «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», Закрытое акционерное общество «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», «Натиксис Банк (ЗАО)», Natixis SA, Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество) и Société Générale; - Заемщик – ЗАО «Профит», закрытое акционерное общество, являющееся юридическим лицом, учрежденным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, расположенное по адресу: Российская Федерация, 455037, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Грязнова, дом 34; - Цель кредита – финансирование обычной хозяйственной деятельности ЗАО «Профит»; - Сумма кредита – до 180 000 000 долларов США; - Процентная ставка – одномесячный LIBOR плюс 1,65% годовых; - Неустойка – процентная ставка, увеличенная на два процента; - Комиссия за предоставление кредита – 0,65% от суммы кредита, уплачивается единовременно в течение 10 дней от даты подписания кредитного соглашения; - Комиссия за обязательство по предоставлению кредита – 0,5% годовых, начисляется на неиспользованную сумму кредита и уплачивается в последний день периода предоставления; - Комиссия за продление – 0,3% от суммы кредита, уплачивается единовременно в течение 10 дней с даты подписания дополнений о продлении кредита к кредитному соглашению, в случае использования опций продления кредита; - Срок действия кредита – 365 дней с даты заключения кредитного соглашения плюс один год с даты подписания изменений к кредитному соглашению в случае первого продления кредита и плюс еще один год в случае второго продления кредита; - Срок действия договора поручительства – договор поручительства прекращается по любому из следующих оснований: (i) в случае полного исполнения обеспеченных обязательств ЗАО «Профит» или ОАО «ММК» и по истечении 3 (трёх) лет с даты окончательного погашения по кредитному соглашению; и (ii) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; - Иные условия – в течение срока действия кредитного соглашения ОАО «ММК» обязуется обеспечить поступление денежных средств в общей сумме не менее чем 36 000 000 долларов США, получаемых ОАО «ММК» по экспортным контрактам, на свои счета, открытые в «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», Закрытом акционерном обществе «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», «Натиксис Банк (ЗАО)» и Коммерческом акционерном банке «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество), в равных долях в течение каждых трёх месяцев, начиная с даты подписания кредитного соглашения; - Цена сделки по договору поручительства составит основную сумму долга по кредитному соглашению, начисленные проценты за пользование денежными средствами, комиссионные вознаграждения, сборы, расходы и все другие суммы, причитающиеся кредиторам по кредитному соглашению. Выгодоприобретателем в сделке является ЗАО «Профит». 6. Руководствуясь пунктом 1 статьи 81, пунктом 4 и абзацем 1 пункта 6 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, по заключению договоров о безакцептном списании средств с банковских счетов ОАО «ММК» между ОАО «ММК» и «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», ОАО «ММК» и Закрытым акционерным обществом «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», ОАО «ММК» и «Натиксис Банк (ЗАО)», ОАО «ММК» и Коммерческим акционерным банком «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество) в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Профит» по кредитному соглашению, заключаемому между ЗАО «Профит» и «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», Закрытым акционерным обществом «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», «Натиксис Банк (ЗАО)», Natixis SA, Коммерческим акционерным банком «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество) и Société Générale с целью финансирования обычной хозяйственной деятельности ЗАО «Профит» на следующих условиях: - сумма кредита – до 180 000 000 долларов США, - процентная ставка – одномесячный LIBOR плюс 1,65% годовых, - неустойка – процентная ставка, увеличенная на два процента, - комиссия за предоставление кредита – 0,65% от суммы кредита, уплачиваемая единовременно в течение 10 дней от даты подписания кредитного соглашения, - комиссия за обязательство по предоставлению кредита – 0,5% годовых, начисляемая на неиспользованную сумму кредита и уплачивается в последний день периода предоставления, - комиссия за продление – 0,3% от суммы кредита, уплачиваемая единовременно в течение 10 дней с даты подписания дополнений о продлении кредита к кредитному соглашению, в случае использования опций продления кредита (далее - «Обязательства»). Срок действия кредита – 365 дней с даты заключения кредитного соглашения плюс один год с даты подписания изменений к кредитному соглашению в случае первого продления кредита и плюс еще один год в случае второго продления кредита. Иные условия – в течение срока действия кредитного соглашения ОАО «ММК» обязуется обеспечить поступление денежных средств в общей сумме не менее чем 36 000 000 долларов США, получаемых ОАО «ММК» по экспортным контрактам, на свои счета, открытые в «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО», Закрытом акционерном обществе «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)», «Натиксис Банк (ЗАО)» и Коммерческом акционерном банке «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество), в равных долях в течение каждых трёх месяцев, начиная с даты подписания кредитного соглашения. Договор о безакцептном списании средств с банковских счетов ОАО «ММК» между ОАО «ММК» и «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» на следующих условиях: Обеспечиваемые Обязательства – в соответствии с договором о безакцептном списании с соответствующих банковских счетов ОАО «ММК» в «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» могут быть в безакцептном порядке списаны денежные средства в сумме, равной размеру неисполненных Обязательств ЗАО «Профит» по кредитному соглашению, включая возмещение судебных издержек по взысканию задолженности и других убытков кредиторов по кредитному соглашению, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением какого-либо обеспеченного обязательства; Срок действия договора – до полного исполнения обеспеченных Обязательств ЗАО «Профит» или третьим лицом; Цена сделки составит основную сумму долга по кредитному соглашению, начисленные проценты за пользование денежными средствами, комиссионные вознаграждения, сборы, расходы и все другие суммы, причитающиеся кредиторам по кредитному соглашению; Выгодоприобретателем в сделке является ЗАО «Профит». Договор о безакцептном списании средств с банковских счетов ОАО «ММК» между ОАО «ММК» и Закрытым акционерным обществом «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» на следующих условиях: Обеспечиваемые Обязательства – в соответствии с договором о безакцептном списании с соответствующих банковских счетов ОАО «ММК» в Закрытом акционерном обществе «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» могут быть в безакцептном порядке списаны денежные средства в сумме, равной размеру неисполненных обязательств ЗАО «Профит» по кредитному соглашению, включая возмещение судебных издержек по взысканию задолженности и других убытков кредиторов по кредитному соглашению, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением какого-либо обеспеченного Обязательства; Срок действия договора – до полного исполнения обеспеченных Обязательств ЗАО «Профит» или третьим лицом; Цена сделки составит основную сумму долга по кредитному соглашению, начисленные проценты за пользование денежными средствами, комиссионные вознаграждения, сборы, расходы и все другие суммы, причитающиеся кредиторам по кредитному соглашению; Выгодоприобретателем в сделке является ЗАО «Профит». Договор о безакцептном списании средств с банковских счетов ОАО «ММК» между ОАО «ММК» и «Натиксис Банк (ЗАО)» на следующих условиях: Обеспечиваемые Обязательства – в соответствии с договором о безакцептном списании с соответствующих банковских счетов ОАО «ММК» в «Натиксис Банк (ЗАО)» могут быть в безакцептном порядке списаны денежные средства в сумме, равной размеру неисполненных Обязательств ЗАО «Профит» по кредитному соглашению, включая возмещение судебных издержек по взысканию задолженности и других убытков кредиторов по кредитному соглашению, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением какого-либо обеспеченного Обязательства; Срок действия договора – до полного исполнения обеспеченных Обязательств ЗАО «Профит» или третьим лицом; Цена сделки составит основную сумму долга по кредитному соглашению, начисленные проценты за пользование денежными средствами, комиссионные вознаграждения, сборы, расходы и все другие суммы, причитающиеся кредиторам по кредитному соглашению; Выгодоприобретателем в сделке является ЗАО «Профит». Договор о безакцептном списании средств с банковских счетов ОАО «ММК» между ОАО «ММК» и Коммерческим акционерным банком «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество) на следующих условиях: Обеспечиваемые Обязательства – в соответствии с договором о безакцептном списании с соответствующих банковских счетов ОАО «ММК» в Коммерческом акционерном банке «Банк Сосьете Женераль Восток» (закрытое акционерное общество) могут быть в безакцептном порядке списаны денежные средства в сумме, равной размеру неисполненных Обязательств ЗАО «Профит» по кредитному соглашению, включая возмещение судебных издержек по взысканию задолженности и других убытков кредиторов по кредитному соглашению, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением какого-либо обеспеченного Обязательства; Срок действия договора – до полного исполнения обеспеченных Обязательств ЗАО «Профит» или третьим лицом; Цена сделки составит основную сумму долга по кредитному соглашению, начисленные проценты за пользование денежными средствами, комиссионные вознаграждения, сборы, расходы и все другие суммы, причитающиеся кредиторам по кредитному соглашению; Выгодоприобретателем в сделке является ЗАО «Профит». 2.7 Дата составления протокола общего собрания: 25 апреля 2008 г. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО “ММК” по доверенности № 16-юр-499 от 24.12.2007 В.Н. Хаванцева (подпись) 3.2. Дата “ 28 ” апреля 2008 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.