Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОПИН» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 13, строение 1 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) объявлении: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 2.3.1. Дата проведения собрания: 30 апреля 2015 года, 2.3.2. Время проведения собрания: 11 часов 00 минут, 2.3.3. Место проведения собрания: г. Москва, Тверской бульвар, д. 13, стр. 1, подъезд 6, каб. 334. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по первому и второму вопросам повестки дня: 15 220 793 (Пятнадцать миллионов двести двадцать тысяч семьсот девяносто три) голоса. Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, по третьему вопросу повестки дня: 2 413 336 (Два миллиона четыреста тринадцать тысяч триста тридцать шесть) голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по первому и второму вопросам повестки дня: 14 127 538 (Четырнадцать миллионов сто двадцать семь тысяч пятьсот тридцать восемь) голосов, что составляет 92,817358 % от общего количества голосующих акций Общества, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в собрании, по третьему вопросу повестки дня собрания: 1 364 936 (Один миллион триста шестьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать шесть) голосов, что составляет 56,5581 % голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций. Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Определение цены (денежной оценки) приобретаемых Обществом услуг по договору добровольного медицинского страхования. 2. Одобрение сделки (договора добровольного медицинского страхования) с Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «Согласие», в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Одобрение сделки (Дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «Определение цены (денежной оценки) приобретаемых Обществом услуг по договору добровольного медицинского страхования»: «ЗА» - 14 127 537 «ПРОТИВ» - 1 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу: «Определить цену (денежную оценку) приобретаемых Обществом услуг по договору добровольного медицинского страхования с Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «Согласие», – в совершении которого имеется заинтересованность, в следующем размере: от 7 280 779,00 (Семь миллионов двести восемьдесят тысяч семьсот семьдесят девять рублей 00 копеек) до 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек включительно». Результаты голосования по второму вопросу повестки дня «Одобрение сделки (договора добровольного медицинского страхования) с Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «Согласие», в совершении которой имеется заинтересованность»: «ЗА» - 14 127 537 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу: «Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор добровольного медицинского страхования на следующих условиях: Стороны: ОАО «ОПИН» (Страхователь) и Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие» (Страховщик); Предмет договора: Страховщик обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию) организовать и финансировать предоставление застрахованным лицам медицинских и иных услуг в согласованном сторонами договора медицинском учреждении или в медицинском учреждении, помимо предусмотренных договором страхования, если это обращение организовано и/или согласовано Страховщиком, в объеме и качестве, соответствующим условиям программ добровольного медицинского страхования. Застрахованные лица: сотрудники ОАО «ОПИН», а также их близкие родственники в соответствии с программой добровольного медицинского страхования. Страховой случай: Страховым случаем является совершившееся событие, предусмотренное договором страхования, с наступлением которого возникает обязанность Страховщика осуществить страховую выплату. Страховыми случаями в соответствии с настоящим договором являются: - документально подтвержденное обращение Застрахованного лица в медицинское учреждение из числа предусмотренных Договором страхования; - документально подтвержденное обращение Застрахованного лица в иные медицинские учреждения, помимо предусмотренных Договором страхования, если это обращение организовано и/или согласовано Страховщиком, произошедшее в течение срока страхования при условии, что Застрахованное лицо обратилось: - вследствие расстройства здоровья или при таком состоянии здоровья, которое требует получения медицинской помощи (медицинских услуг) и иных услуг, включенных в Программу добровольного медицинского страхования; - за получением медицинской (лечебной, в том числе - лекарственной, диагностической, консультативной, реабилитационно-восстановительной, оздоровительной, профилактической, иммунопрофилактической и другой, указанной в Программе добровольного медицинского страхования) помощи, при условии включения ее в Программу добровольного медицинского страхования. Размер страховой суммы: от 620 500 000,00 (Шестьсот двадцать миллионов пятьсот тысяч рублей 00 копеек) до 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей включительно. Размер страховой премии: от 7 280 779,00 (Семь миллионов двести восемьдесят тысяч семьсот семьдесят девять рублей 00 копеек) до 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек включительно. Срок действия договора: Договор страхования действует с 00:00 часов дня «01» января 2015 г. по 23:59 часов «31» декабря 2015 г.». Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня «Одобрение сделки (Дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства) с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России», в совершении которой имеется заинтересованность». «ЗА» - 1 364 936 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу: «Одобрить сделку – заключение дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 00160013/60013206 с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – договор поручительства), в совершении которой имеется заинтересованность, со следующими существенными условиями: - Стороны договора поручительства: Поручитель: Общество; Банк: Открытое акционерное общество «Сбербанк России». Заемщик (выгодоприобретатель): Общество с ограниченной ответственностью «Мартемьяново» (ОГРН 1055005602475). - Предмет дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства: изменение размера процентной ставки по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00160013/60013200 от “26” декабря 2013г. (далее – Кредитный договор), для обеспечения исполнения обязательств по которому Общество заключило договор поручительства № 00160013/60013206 с Открытым акционерным обществом «Сбербанк России». - Размер процентной ставки по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 00160013/60013200 от “26” декабря 2013г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства: 15 (Пятнадцать) процентов годовых. Свободный остаток лимита Кредитной линии по Кредитному договору на дату заключения Дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства: 2 772 728 192 (Два миллиарда семьсот семьдесят два миллиона семьсот двадцать восемь тысяч сто девяносто два) рубля 10 копеек. Размер комиссионного вознаграждения по Кредитному договору, оплата которого предусмотрена после заключения дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства: С Заемщика взимается плата за резервирование: 13 887 281 (Тринадцать миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч двести восемьдесят) рублей 92 копейки. С Заемщика взимается плата за пользование лимитом кредитной линии: не более 23 038 703 (Двадцать три миллиона тридцать восемь тысяч семьсот три) рубля 45 копеек. Сумма Кредитного договора с учетом процентов, платы за резервирование и платы за пользование лимитом кредитной линии: не более 4 015 790 942 (Четыре миллиарда пятнадцать миллионов семьсот девяносто тысяч девятьсот сорок два) рублей 00 копеек (с учетом погашения Заемщиком задолженности по Кредитному договору в размере 1 946 000 000 (Один миллиард девятьсот сорок шесть миллионов) рублей)». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол внеочередного Общего собрания акционеров № 01-15 от «30» апреля 2015 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ОПИН» А.С. Крылов (подпись) 3.2. Дата “ 30 ” апреля 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.