Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный Коммерческий банк АВАНГАРД - публичное акционерное общество 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119180, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул Большая Якиманка, д. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700367507 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702021163 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2879 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1070; http://avangard.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024 2. Содержание сообщения 2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании принимали участие все члены Совета директоров, кворум 100% По всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Третий вопрос повестки дня: Об утверждении изменений в Стратегию управления рисками и капиталом ПАО АКБ «АВАНГАРД». Решение по третьему вопросу повестки дня: 1. В связи с пересмотром Лимитов показателей, используемых для мониторинга и ограничения значимых рисков, принятых в ПАО АКБ «АВАНГАРД» и перечня индикаторов операционного риска, утвердить новую редакцию Приложения 1 к Стратегии управления рисками и капиталом ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №2 к Протоколу). 2. В связи с пересмотром подходов к распределению Капитала Банка утвердить новую редакцию Приложения 3 к Стратегии управления рисками и капиталом ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №3 к Протоколу). Четвёртый вопрос повестки дня: Об утверждении изменений в Положение об управлении значимыми рисками и капиталом в ПАО АКБ «АВАНГАРД». Решение по четвёртому вопросу повестки дня: В связи с пересмотром подходов к распределению Капитала Банка утвердить: - новую редакцию Приложения 3 к Положению об управлении значимыми рисками и капиталом в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №4 к Протоколу); - новую редакцию Приложения 4 к Положению об управлении значимыми рисками и капиталом в ПАО АКБ «АВАНГАРД» (Приложение №5 к Протоколу). Пятый вопрос повестки дня: Об утверждении Положения «О порядке признания и списания в ПАО АКБ «АВАНГАРД» задолженности физических лиц безнадежной для взыскания» в новой редакции. Решение по пятому вопросу повестки дня: Утвердить Положение «О порядке признания и списания в ПАО АКБ «АВАНГАРД» задолженности физических лиц безнадежной для взыскания» в новой редакции (Приложение №6 к Протоколу). Положение «О порядке признания и списания в ПАО АКБ «АВАНГАРД» задолженности физических лиц безнадежной для взыскания», утвержденное решением Совета директоров 29.12.2021 (Протокол №776 от 29.12.2021), считать утратившим силу. 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 апреля 2024 года 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24 апреля 2024 года, Протокол заседания Совета директоров ПАО АКБ «АВАНГАРД» № 809 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления (Доверенность 054/1 от 15.01.2024) С.Ф. Коновалов 3.2. Дата 24.04.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.