Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях принятых Советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯТЭК» 1.3. Место нахождения эмитента 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4 1.4. ОГРН эмитента 1021401062187 1.5. ИНН эмитента 1435032049 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20510-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yatec.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994 2. Содержание сообщения 2. 1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «ЯТЭК» и результаты голосования о принятом решении: Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «ЯТЭК»: По первому вопросу повестки дня: 1. Утвердить Бюджет доходов и расходов на 2014г. (Приложение № 1). 2. Бюджет подлежит корректировке в случае изменения налогового законодательства. 3. Поручить Генеральному директору Общества предоставить к следующему очному заседанию Совета директоров Общества бюджет инвестиционных затрат на 2014г. с детальными комментариями – обоснованиями основных капитальных вложений, исходя из утвержденного бюджета доходов и расходов. Результаты голосования: «ЗА»- 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. По второму вопросу повестки дня: Подтвердить полномочия Генерального директора ОАО «ЯТЭК» Юсупова Заирбека Камильевича и утвердить условия Дополнительного соглашения к трудовому договору от 31 декабря 2013 года, заключенному с ним (Приложение № 2). Результаты голосования: «ЗА»- 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. По третьему вопросу повестки дня: 1. Поручить Генеральному директору Общества внести изменения в Положение о премировании руководящего состава работников Общества, установить целевой размер премии (при достижении целевого уровня выполнения КПЭ) Генерального директора (категория № 1) – 100% годового оклада. Изменения в Положение о премировании руководящего состава работников Общества вносятся с даты принятия решения Советом директоров (18 декабря 2013год). 2. Предоставить Председателю Совета директоров ОАО «ЯТЭК» и Секретарю Совета директоров ОАО «ЯТЭК» Положение о премировании руководящего состава работников Общества в новой редакции. 3. Результаты голосования: «ЗА»- 4 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос. По четвертому вопросу повестки дня: Одобрить условия Дополнительного соглашения к Договору на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг № 482/12 от 02.03.2012г. (Приложение № 3). Результаты голосования: «ЗА»- 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «ЯТЭК», на котором приняты соответствующие решения: 18 декабря 2013 года. 2.4.Дата составления протокола заседания Совета директоров ОАО «ЯТЭК», на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 19 декабря 2013 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» З.К.Юсупов (подпись) 3.2. Дата “ 19 ” декабря 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.