Полный текст:

Сообщение о принятых советом директоров решениях «О созыве внеочередного общего собрания акционеров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОГК-4» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ogk-4.ru 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров: 7 августа 2007 года; Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ОГК-4» № 65 от 07.08.2007 г.; Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. 2. Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – «12» сентября 2007 года. 3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1) Об одобрении договора о предоставлении мощности на оптовый рынок между Обществом, ЗАО «ЦФР» и НП «АТС», являющегося крупной сделкой». 4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - «07» августа 2007 года. 5. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является: - проект решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества; - отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу; - расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период; - протокол заседания Совета директоров Общества (выписка из протокола), на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций; 5.1. Установить, что с указанной в п. 5 информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «23» августа 2007 года по «12» сентября 2007 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: - Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Энергостроителей, 23, сооружение 34; - г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 40, стр. 4, офис 704; - 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО «ЦМД». 6. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее «23» августа 2007 года. 6.1. Определить почтовый адрес, по которому должен быть направлен заполненный бюллетень для голосования: - 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8, ОАО «ЦМД». 7. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1. 7.1. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества публикуется в газете «Российская газета» не позднее «13» августа 2007 года; 8. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Щеглову Галину Сергеевну – начальника Отдела по взаимодействию с акционерами и инвесторами ОАО «ОГК-4». 9. Вопрос об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования рассмотреть на заседании Совета директоров Общества не позднее 17 августа 2007г. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративной политике по доверенности № 2 от 01.01.2007г. _____________________ С.А. Жижома 3.2. Дата «7» августа 2007 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.