Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 10, этаж 45, кабинет 15 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700498279 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703024202 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 87154-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038; https://segezha-group.com/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.07.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 N 714-П О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (далее – «Положение о раскрытии»): Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 5 членов Совета директоров. В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 7 из 9 членов Совета директоров ПАО «Сегежа Групп». Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имелся. 2.1.1. «О утверждении программы и проспекта биржевых облигаций Общества» Голосовали: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2.1.2. «О согласии на совершение сделок Общества» Голосовали: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2.1.3. «Об избрании членов Правления Общества, а также об утверждении условий трудовых договоров с ними» Голосовали: «ЗА» – 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.2.1. «О утверждении программы и проспекта биржевых облигаций Общества». 1. Утвердить программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества Группа компаний «Сегежа» серии 003Р, в рамках которой по открытой подписке могут быть размещены биржевые облигации процентные и/или дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав. 2. Утвердить проспект ценных бумаг Публичного акционерного общества Группа компаний «Сегежа» в отношении биржевых облигаций неконвертируемых процентных и/или дисконтных бездокументарных с централизованным учетом прав, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 003Р по открытой подписке. Термины, не определенные в решении по настоящему вопросу, имеют значение, данное им в Программе биржевых облигаций ПАО «Сегежа Групп». 2.2.2. «О согласии на совершение сделок Общества». 1. Дать согласие на совершение Обществом сделок. В соответствии с п 15.9 главы 15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 27.03.2020 N 714-П), определить, что сведения об условиях вышеуказанной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются. 2.2.3. «Об избрании членов Правления Общества, а также об утверждении условий трудовых договоров с ними». 1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Виноградова Владимира Александровича 15.08.2022 года. 2. Избрать с 16.08.2022 года в состав Правления Общества Виноградова Владимира Александровича; (доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: 0,11099 %/0,11099%) 3. Прекратить полномочия члена Правления Общества Степанова Алексея Борисовича 18.08.2022 года. 4. Избрать с 19.08.2022 года в состав Правления Общества Степанова Алексея Борисовича (доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: 0,07619%/0,07619%). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.07.2022 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров № 12/22 от 29.07.2022 3. Подпись 3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность № СГ/0004 от18.01.2021) Меркулов Павел Викторович 3.2. Дата 01.08.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.