Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения. 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Синергия». 1.2. Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Синергия». 1.3. Место нахождения эмитента: 115093, г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 44, оф.33. 1.4. ОГРН эмитента:1047796969450. 1.5. ИНН эмитента: 7705634425. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55052-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.sygroup.ru/invest. 2. Содержание сообщения. 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие. 2.3. Дата и место проведения общего собрания – 26 сентября 2007 года, Российская Федерация, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2, 1 этаж, кабинет Председателя Правления ОАО «Синергия». 2.3. Кворум общего собрания – 100%. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. По первому вопросу повестки дня: Председатель Совета директоров Общества Купцов С.А. предложил прекратить полномочия действующих членов Совета директоров ОАО «Синергия. Предлагаемая формулировка решения по первому вопросу повестки дня: Прекратить полномочия действующих членов Совета директоров ОАО «Синергия». По второму вопросу повестки дня: Председатель Совета директоров Общества Купцов С.А. предложил акционерам Общества избрать членов Совета директоров Общества из предложенных кандидатов: Мечетин Александр Анатольевич, Молчанов Сергей Витальевич, Белокопытов Николай Владимирович, Купцов Сергей Александрович, James Andrew Smith, John Michael Keenan, Pedro Mario Burelli. По данному вопросу повестки дня голосование осуществляется путем кумулятивного голосования – число голосов, принадлежащих каждому акционеру умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. По Уставу количественный состав Совета директоров Общества состоит из 7 человек. В состав Совета директоров Общества избирается кандидат, набравший наибольшее количество голосов. Предлагаемая формулировка решения по второму вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов: Мечетина Александра Анатольевича, James Andrew Smith, Мягкова Николая Юрьевича, Купцова Сергея Александровича, John Michael Keenan, Белокопытова Николая Владимировича, Pedro Mario Burelli. По первому вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня: 11 600 000; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня: 11 600 000; Кворум по первому вопросу повестки дня: имелся. Число голосов отданных “ЗА”: 11 600 000 голосов. Число голосов отданных “ПРОТИВ”: 0 голосов. Число голосов отданных “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”: 0 голосов. Количество голосов, которые не учитывались, в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию и признаны недействительными: 0 голосов. Итог голосования: Решение по первому вопросу повестки дня принято. По второму вопросу повестки дня ГОЛОСОВАЛИ: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня: 81 200 000; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня: 81 200 000; Кворум по второму вопросу повестки дня: имелся. Голоса распределились следующим образом: Кандидат ЗА Против Воздержался 1. Мечетин А.А. 11 599 993 0 0 2. Молчанов С.В. 11 599 993 3. Белокопытов Н.В. 11 599 993 4. Pedro Mario Burelli 11 599 993 5. James Andrew Smith 11 599 993 6. John Michael Keenan 11 599 993 7. Купцов С.А. 11 599 993 8. Мягков Н.Ю. 49 Количество голосов, которые не учитывались, в связи с тем, что бюллетени не сданы в счетную комиссию и признаны недействительными: 0 голосов. Итог голосования: Решение по второму вопросу повестки дня принято. По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Прекратить полномочия действующих членов Совета директоров ОАО «Синергия». По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов: Мечетина Александра Анатольевича, Молчанова Сергея Витальевича, Белокопытова Николая Владимировича, Pedro Mario Burelli, James Andrew Smith, , John Michael Keenan, Купцова Сергея Александровича. 2.6. Дата составления протокола общего собрания – 12 октября 2007 года. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления: Мечетин Александр Анатольевич 3.2. «12» октября 2007 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.