Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ММК” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru 2. Содержание сообщения Вопросы повестки дня: 1 О реализации производственной программы ОАО «ММК» в 2011 году и об утверждении производственной программы ОАО «ММК» на 2012 год. 2 О реализации программы капитального строительства ОАО «ММК» в 2011 году и об утверждении программы капитального строительства ОАО «ММК» на 2012 год. 3 О реализации основных направлений привлечения и размещения денежных средств ОАО «ММК» на 2011 год (в том числе проведение единой политики в области заимствований в Группе ОАО «ММК», соответствие стратегии привлечения заемных средств для ОАО «ММК» и обществ Группы ОАО «ММК» на 2011 год) и об утверждении основных направлений привлечения и размещения денежных средств ОАО «ММК» на 2012 год. 4 О совершенствовании системы экологического менеджмента в ОАО «ММК» в 2011 году и об экологической политике ОАО «ММК» на 2012 год. 5 Об эффективности управления рисками в ОАО «ММК» в 2011 году. Об утверждении Политики управления рисками в ОАО «ММК». 6 О рассмотрении отчета о текущей деятельности единоличного исполнительного органа – Генерального директора ОАО «ММК» в 2011 году и оценка эффективности его работы. 7 Об исполнении финансово-хозяйственного плана (бюджета) ОАО «ММК» в 2011 году. Об утверждении финансово-хозяйственного плана (бюджета) ОАО «ММК» на 2012 финансовый год. 8 Об опционной программе для руководителей ОАО «ММК» и обществ Группы ОАО «ММК». 9 О рассмотрении отчетов представителей ОАО «ММК» о деятельности обществ Группы ОАО «ММК»: Анализ работы компании «MMK METALURJI SANAYI, TICARET VE LIMAN IŞLETMECILIGI ANONIM ŞIRKETI» (Турецкая Республика) за 11 месяцев 2011 года и о планах на 2012 год. 10 Об утверждении внутренних документов ОАО «ММК» в новой редакции: «Положение о процедурах внутреннего контроля ОАО «ММК». 11 Об утверждении директивы представителю ОАО «ММК» в ООО «Санаторий «Металлург» для принятия решения единственным участником по вопросу «Об одобрении сделки по продлению срока действия договора займа между ОАО «ММК» и ООО «Санаторий «Металлург». 12 Об утверждении директивы представителю ОАО «ММК» в ООО «БРУ» для голосования на внеочередном общем собрании участников по вопросам: «Об изменении Устава Общества»; «Об образовании Совета директоров Общества». 13 Об утверждении директивы представителю ОАО «ММК» в ЗАО «МРК» для принятия решения единственным акционером по вопросу «Об образовании единоличного исполнительного органа Общества – директора Общества». 14 Об утверждении представителей ОАО «ММК» в обществах Группы, в обществах с участием капитала ОАО «ММК», не входящих в Группу ОАО «ММК», учреждениях ОАО «ММК». 15 О прекращении участия ОАО «ММК» в ООО СКМ «Астра-Металл». 16 Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора поставки тракторных запасных частей № 193016 между ОАО «ММК» и ООО «ЧТЗ-Уралтрак». 17 Об одобрении сделки. 18 Об утверждении даты, места, времени и предварительной повестки дня следующего заседания Совета директоров ОАО «ММК». По первому вопросу повестки дня заседания принято решение: Утвердить производственную программу ОАО «ММК» на 2012 год. По второму вопросу повестки дня заседания принято решение: Утвердить программу капитального строительства ОАО «ММК» на 2012 год. По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение: Утвердить основные направления привлечения и размещения денежных средств ОАО «ММК» на 2012 год По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение: Признать Экологическую политику ОАО «ММК» актуальной на 2012 год. По пятому вопросу повестки дня заседания принято решение: Утвердить Отчет о рисках ОАО «ММК» за 2011 год и Политику ОАО «ММК» в области управления рисками. По шестому вопросу повестки дня заседания принято решение: Информация принята к сведению. По седьмому вопросу повестки дня заседания принято решение: Утвердить финансово-хозяйственный план (бюджет) ОАО «ММК» на 2012 финансовый год. По восьмому вопросу повестки дня заседания принято решение: Утвердить основные положения опционной программы для руководителей ОАО «ММК» и обществ Группы ОАО «ММК». По девятому вопросу повестки дня заседания принято решение: Информация принята к сведению. По десятому вопросу повестки дня заседания принято решение: Утвердить «Положение о процедурах внутреннего контроля ОАО «ММК» в новой редакции. По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение: Утвердить директиву представителю ОАО «ММК» в ООО «Санаторий «Металлург». По двенадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение: Утвердить директиву представителю ОАО «ММК» в ООО «БРУ». По тринадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение: Утвердить директиву представителю ОАО «ММК» в ЗАО «МРК». По четырнадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение: Утвердить функциональных представителей ОАО «ММК» (по основной/производственной деятельности) в компаниях CAPRI COAST INDUSTRY INC., GREAT PLANS COMPANY LIMITED, MMK-Mining Assets Management S.A. и в ЗАО «Угольная Компания «Казанковская». По пятнадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение: Прекратить участие ОАО «ММК» в ООО СКМ «Астра-Металл». По шестнадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению договора на поставку тракторных запасных частей между ОАО «ММК» и ООО «ЧТЗ-Уралтрак» в соответствии со спецификацией. Определить цену сделки не более 10 000 000 (десяти миллионов) рублей в совокупности по всем спецификациям. Цена на конкретное наименование товара согласовывается сторонами в спецификациях. По семнадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение: Одобрить сделку на предложенных условиях и поручить единоличному исполнительному органу генеральному директору ее реализацию. По восемнадцатому вопросу повестки дня заседания принято решение: Провести следующее заседание Совета директоров ОАО «ММК» 10 февраля 2012 года в г. Магнитогорске, по адресу ул. Кирова, 93 в конференц – зале управления ОАО «ММК» 4 этаж. Начало заседания 10:00 часов местного времени. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16.12.2011 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19.12.2011, № 12 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО “ММК” по доверенности № 16-юр-236 от 30.05.2011 В.Н. Хаванцева (подпись) 3.2. Дата “ 19 ” декабря 2011 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.