Полный текст:

Сообщение “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027717003467 1.5. ИНН эмитента 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 06.07.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, и иным вопросам: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 11. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об утверждении условий Дополнительного соглашения №12 к Трудовому договору с Президентом ПАО НК «РуссНефть»: «За» - 100 % голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: по пунктам 2.1. – 2.3., 2.6.: «За» - 90,91 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 % голосов; по пунктам 2.4. – 2.5.: «За» - 90,00 % голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и иных решений: По вопросу повестки дня «Об утверждении условий Дополнительного соглашения №12 к Трудовому договору с Президентом ПАО НК «РуссНефть»: «1.1. Утвердить условия Дополнительного соглашения № 12 к Трудовому договору от 08.11.2016 № 1493 с Президентом ПАО НК «РуссНефть» Толочком Е.В. 1.2. Поручить Председателю Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» Гуцериеву М.С. подписать от имени ПАО НК «РуссНефть» Дополнительное соглашение № 12 к Трудовому договору от 08.11.2016 № 1493 с Президентом ПАО НК «РуссНефть» Толочком Е.В.». По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «2.1.1. Определить цену сделок, указанных в п.1 Приложения №1, в размере 1 971 530 415,96 (Один миллиард девятьсот семьдесят один миллион пятьсот тридцать тысяч четыреста пятнадцать и 96/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 2.1.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.1 Приложения №1. 2.2.1. Определить цену сделки, указанной в п.2 Приложения №1, в размере в размере 4 757 532 841,20 (Четыре миллиарда семьсот пятьдесят семь миллионов пятьсот тридцать две тысячи восемьсот сорок один и 20/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 2.2.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.2 Приложения №1. 2.3.1. Определить цену сделки, указанной в п.3 Приложения №1, в размере 505 647 494,76 (Пятьсот пять миллионов шестьсот сорок семь тысяч четыреста девяносто четыре и 76/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 2.3.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.3 Приложения №1. 2.4.1. Определить цену сделки, указанной в п.4 Приложения №1, в размере 837 279 561,46 (Восемьсот тридцать семь миллионов двести семьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят один и 46/100) рублей с учетом НДС ежегодно. 2.4.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.4 Приложения №1. 2.5.1. Определить цену сделок, указанных в п.5 Приложения №1, в размере 41 438 701,83 (Сорок один миллион четыреста тридцать восемь тысяч семьсот один и 83/100) рублей с учетом НДС. 2.5.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.5 Приложения №1. 2.6.1. Определить цену сделки, указанной в п.6 Приложения №1, в размере 488 211,45 (Четыреста восемьдесят восемь тысяч двести одиннадцать и 45/100) рублей с учетом НДС. 2.6.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.6 Приложения №1». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.07.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.07.2020, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 33. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 06 ” июля 20 20 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.