Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1.Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Нижний Новгород» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТНС энерго НН» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.3В 1.4. ОГРН эмитента: 1055238038316 1.5. ИНН эмитента: 5260148520 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nsk.elektra.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 июля 2015 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 июля 2015 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: ВОПРОС №1: Об утверждении формы и текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам акций, а так же о цене и порядке осуществления выкупа. ВОПРОС №2: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества. ВОПРОС №3: Об утверждении условий договора с регистратором Общества. ВОПРОС №4: Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества. ВОПРОС №5: Об определении цены выкупа акций по требованиям акционеров Общества на основании отчёта независимого оценщика. ВОПРОС №6: Об одобрении крупной сделки – Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению № КС-ЦН-724000/2015/00021 от 29.06.2015г. между Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород». ВОПРОС №7: О предварительном рассмотрении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в новой редакции. ВОПРОС №8: О предварительном рассмотрении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в новой редакции. ВОПРОС №9: О предварительном рассмотрении Положения о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в новой редакции. ВОПРОС №10: О предварительном рассмотрении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. ВОПРОС №11: О предварительном рассмотрении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. ВОПРОС №12: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика и об определении размера стоимости его услуг. ВОПРОС №13: Об утверждении страховщика Общества на 2015-2016 годы. ВОПРОС №14: Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по РСБУ за 2015 год. ВОПРОС №15: О начислении и выплате в июле 2015 года единовременного премирования менеджерам Общества за выполнение особо важного задания. 3. Подпись: 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий директор ПАО «ТНС энерго НН»: ____________________________ В.Х. Ситдиков 3.2. Дата: «21» июля 2015 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.