Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Северный Кавказ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пятигорск 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://www.rossetisk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 02.06.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата проведения Общего собрания акционеров эмитента – 31 мая 2021 года; место проведения Общего собрания акционеров эмитента – годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования; время проведения Общего собрания акционеров эмитента – годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования. 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – 99,1644 %, кворум имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня – «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год»: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании: ЗА / 991 035 777 / 99.9993 ПРОТИВ / 163 / 0.0000 ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 5 063 / 0.0005 Не голосовали / 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / 1 298 Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня – «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года»: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании ЗА / 987 035 108 / 99.5957 ПРОТИВ / 6 468 / 0.0007 ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 4 000 000 / 0.4036 Не голосовали / 0 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / 725 Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня – «Об избрании членов Совета директоров Общества»: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам») Проводилось кумулятивное голосование. № / Ф.И.О. кандидата / Число голосов для кумулятивного голосования «ЗА» - распределение голосов по кандидатам 1. / Майоров Андрей Владимирович / 987 030 363 2. / Гончаров Юрий Владимирович / 987 028 570 3. / Краинский Даниил Владимирович / 987 028 570 4. / Палагин Виктор Николаевич / 987 028 570 5. / Мольский Алексей Валерьевич / 987 028 570 6. / Прохоров Егор Вячеславович / 987 028 570 7. / Гребцов Павел Владимирович / 987 028 570 8. / Феоктистов Игорь Владимирович / 987 028 570 9. / Сасин Николай Иванович / 987 032 792 10. / Капитонов Владислав Альбертович / 987 028 570 11. / Иванов Виталий Валерьевич / 1 025 12. / Левченко Роман Алексеевич / 987 028 570 ПРОТИВ всех кандидатов: 53 900 ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 9 295 Не голосовали / 44 000 000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / 80 806 Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня – «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») № / ФИО кандидата / ЗА / ПРОТИВ / ВОЗДЕРЖ. / НЕДЕЙСТ.: 1. / Ковалева Светлана Николаевна / 987 036 676 (99.5958) / 4 900 (0.0005) / 0 (0.0000) / 725 (0.0001) 2. / Царьков Виктор Владимирович / 987 031 318 (99.5953) / 10 258 (0.0010) / 0 (0.0000) / 725 (0.0001) 3. / Тришина Светлана Михайловна / 987 035 668 (99.5957) / 5 063 (0.0005) / 725 (0.0001) / 725 (0.0001) 4. / Роптанова Елена Михайловна / 987 035 951 (99.5957) / 4 900 (0.0005) / 725 (0.0001) / 725 (0.0001) 5. / Кормильцев Максим Геннадьевич / 987 030 625 (99.5952) / 10 226 (0.0010) / 725 (0.0001) / 725 (0.0001). Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня – «Об утверждении аудитора Общества»: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании ЗА / 987 035 749 / 99.5957 ПРОТИВ / 4 939 / 0.0005 ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 888 / 0.0001 Не голосовали / 4 000 000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / 725 Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня – «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании ЗА / 987 034 959 / 99.5956 ПРОТИВ / 5 319 / 0.0005 ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 1 298 / 0.0001 Не голосовали / 4 000 000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / 725 Решение по вопросу № 1 повестки дня – «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год»: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год согласно приложениям, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.rossetisk.ru/shareholders_and_investors/korporativnoe_upravlenie/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov/materialy-k-godovomu-obshchemu-sobraniyu-aktsionerov/. Решение по вопросу № 2 повестки дня – «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 года»: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2020 отчетный год: Наименование: Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: (11 228 085) (тыс. руб.) Распределить на: Резервный фонд - Прибыль на развитие - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2020 года. Решение по вопросу № 3 повестки дня – «Об избрании членов Совета директоров Общества»: Избрать Совет директоров Общества в составе: № / Ф.И.О. кандидата / Должность (на момент выдвижения кандидата) 1. / Майоров Андрей Владимирович / Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети» 2. / Гончаров Юрий Владимирович / Главный советник ПАО «Россети» 3. / Краинский Даниил Владимирович / Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» 4. / Палагин Виктор Николаевич / Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «Россети» 5. / Мольский Алексей Валерьевич / Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети» 6. / Прохоров Егор Вячеславович / Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети» 7. / Гребцов Павел Владимирович / Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» 8. / Феоктистов Игорь Владимирович / Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» 9. / Сасин Николай Иванович / Руководитель представительства «ОПОРЫ РОССИИ» в Северо-Кавказском федеральном округе, член Правления «ОПОРЫ РОССИИ» 10. / Капитонов Владислав Альбертович / Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети» 11. / Левченко Роман Алексеевич / Исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» Решение по вопросу № 4 повестки дня – «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: № / Ф.И.О. кандидата / Должность (на момент выдвижения кандидата) 1 / Ковалева Светлана Николаевна / Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 2 / Царьков Виктор Владимирович / Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 3 / Тришина Светлана Михайловна / Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 4 / Роптанова Елена Михайловна / Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 5 / Кормильцев Максим Геннадьевич / Главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» Решение по вопросу № 5 повестки дня – «Об утверждении аудитора Общества»: Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг». Решение по вопросу № 6 повестки дня – «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»: Утвердить Устав ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.rossetisk.ru/shareholders_and_investors/korporativnoe_upravlenie/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov/materialy-k-godovomu-obshchemu-sobraniyu-aktsionerov/». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – от 02.06.2021 № 24. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-34747-Е, дата государственной регистрации 27.12.2006; наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в ЮФО), международный код идентификации (ISIN) - RU000A0JPPQ7; - акции обыкновенные бездокументарные (регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-34747-Е, дата государственной регистрации 20.03.2020; наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Банк России), международный код идентификации (ISIN) - RU000A0JPPQ7. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ» (на основании доверенности от 01.01.2021 № 63) ______________ М.Х. Кумукова (подпись) 3.2. Дата «02» июня 2021 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.