Полный текст:

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, А ТАКЖЕ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное название эмитента ОАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 2. Содержание сообщения. 2.1. Вид общего собрания: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 17 января 2014 года Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д.75 2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 3 793 658. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 3 477 215 голосующих акций или 91,66 % от общего количества голосующих акций. Кворум по всем вопросам повестки имеется. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: ВОПРОС №1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 3 793 658. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 3 793 658. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 3 477 215. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 3 477 215 голосов (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня), «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2. «О дополнительных обязательствах акционеров ОАО «МТС-Банк» по поддержанию финансовой стабильности Банка в связи с привлечением субординированного долга». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 3 793 658. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 3 793 658. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 3 477 215. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 3 477 215 голосов (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня), «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. По вопросу 1 ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: Утвердить следующий порядок ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «МТС-Банк»: 1.1. Председатель собрания - Шмаков Андрей Алексеевич (либо лицо им уполномоченное). 1.2. Секретарь собрания - Корпоративный секретарь ОАО «МТС-Банк» Короткова Екатерина Александровна. 1.3. Функции счетной комиссии на собрании выполняет регистратор ОАО «МТС-Банк» - Открытое акционерное общество «Реестр». 1.4. Итоги голосования и решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров ОАО «МТС-Банк» по вопросам повестки дня, доводятся не позднее 10 дней после составления Протокола об итогах голосования в форме Отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров. Отчет об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров подписывается председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров и секретарем внеочередного Общего собрания акционеров 2. По вопросу 2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: Принять следующие обязательства: В случае, если у ОАО «МТС-Банк» возникают основания, определяемые в соответствии с абзацем пятым подпункта 2.3.1 пункта 2 Положения Банка России от 28 декабря 2012 г. № 395-П «О методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» (далее - Положение), а именно: показатель, определяемый как отношение суммы источников базового капитала кредитной организации, перечисленных в подпункте 2.1 пункта 2 Положения, за вычетом показателей, перечисленных в подпункте 2.2 пункта 2 Положения, к сумме величины кредитного риска по активам, отраженным на балансовых счетах бухгалтерского учета (активы за вычетом сформированных резервов на возможные потери и резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности, взвешенные по уровню риска), величины кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера, величины кредитного риска по срочным сделкам и производным финансовым инструментам, величины операционного риска и величины рыночного риска, достиг значения ниже 2 процентов, или в отношении Заемщика Агентством по страхованию вкладов осуществляется реализация согласованного Банком России плана мер по предупреждению банкротства банков, являющихся участниками системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 г.»; при этом реализация нижеследующих мер, предусмотренных подпунктом 3.1.8.1.2. Положения, в отношении всех субординированных займов, привлеченных Банком на момент возникновения указанных оснований: - полное или частичное исполнение обязательств Банка по договорам субординированного займа (депозита, кредита) путем конвертации субординированных инструментов в обыкновенные акции Банка, и (или); - не возмещение и не накопление начисленных процентов по субординированным займам (депозитам, кредитам) за счет прекращения полностью либо частично обязательств Банка по выплате сумм начисленных процентов по соответствующим субординированным инструментам, и (или); - покрытие убытков Банка за счет прекращения полностью либо частично обязательств Банка по возврату сумм основного долга по субординированным инструментам; не привела к устранению данных оснований, Акционеры ОАО «МТС-Банк» обязаны обеспечить осуществление мероприятий по устранению Банком указанных оснований, определяемых в соответствии с абзацем пятым подпункта 2.3.1 пункта 2 Положения Банка России от 28 декабря 2012 г. № 395-П «О методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)». 2.7. Дата протокола общего собрания: протокол № 63 от 20 января 2014. 3.Подпись 3.1. Первый заместитель О.Е.Маслов Председателя Правления 3.2. Дата “20” января 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.