Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято большинством голосов. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято большинством голосов. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимал участия Ю.В. Зайцев, не являющийся независимым директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 3 квартал 2015 года»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2015 года согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить несоответствие страховой организации (САО «ВСК»), осуществляющей страхование строительно-монтажных работ на объекте Общества, требованиям Положения об обеспечении страховой защиты Общества на 2013-2015 гг. 3. Поручить Генеральному директору Общества усилить контроль за соблюдением требований Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Северного Кавказа». По вопросу № 2 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента управления фирменным стилем ПАО «МРСК Северного Кавказа»: Утвердить Регламент управления фирменным стилем ПАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 3 «Об одобрении договора оказания услуг между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить, что стоимость оказания услуг по договору между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 457 336 (четыреста пятьдесят семь тысяч триста тридцать шесть) рублей 47 копеек, в том числе НДС 18 % - 69 763 (шестьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят три) рубля 19 копеек. 2. Одобрить Договор между ПАО «МРСК Северного Кавказа» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ПАО «МРСК Северного Кавказа»; Исполнитель - ПАО «МРСК Центра и Приволжья». Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать услуги по доставке и эксплуатации мобильного распределительного устройства (КРУМ) 6 (10) кВ из г. Рязань Рязанской области ул. Куйбышевское шоссе д. 20а до Ставропольского края г. Ставрополь, ул. 3-я Промышленная ПС «Северная», а Заказчик обязуется уплатить услуги Исполнителя согласно Спецификации №1 (приложение 2 к Договору, Приложение №3 к настоящему решению Совета директоров) Цена Договора: Цена Договора составляет 457 336 (четыреста пятьдесят семь тысяч триста тридцать шесть) рублей 47 копеек, в том числе НДС 18 % - 69 763 (шестьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят три) рубля 19 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Условия Договора распространяют свое действие на отношения Сторон, сложившиеся с 01.11.2014. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 27.11.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 30.11.2015 № 216. 3. Подпись: 3.1. Генеральный директор ПАО МРСК Северного Кавказа ______________ Зайцев Юрий Викторович 3.2. Дата подписи: 30.11.2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.