Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.10.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №1 «Об одобрении действий Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»)». Принятое решение: 1. Одобрить действия Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») в соответствии с Приложением 1 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 1 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №2 «Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (Anouko Shipping Company Limited, Seamore Shipping Company Limited, ПАО «ВМТП», ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ»)». Принятое решение: 1. Одобрить сделки, совершенные ПАО «ДВМП» и Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (Anouko Shipping Company Limited, Seamore Shipping Company Limited, ПАО «ВМТП», ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ») на условиях согласно Приложению 2 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №3 «Об одобрении принятия Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Русская тройка»)». Принятое решение: 1. Одобрить принятие Устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Русская тройка») в новой редакции согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Предварительно одобрить прекращение полномочий лиц, входящих в состав органа управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (АО «Русская тройка») согласно Приложению 4 к Протоколу. 3. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 4 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №4 «Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»)». Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») согласно Приложению 5 и Приложению 6 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 5 и Приложению 6 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №5 «Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс»)». Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс») согласно Приложению 7 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 7 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 октября 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 21/21 от 12.10.2021 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-40-21 от 07.04.2021г.) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 13.10.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.