Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ИНГРАД» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, город Москва, ул. Краснопролетарская, д. 4, ком. 75 этаж 3 1.4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027702002943 1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 26.11.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования: В заседании приняло участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества». Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «Решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров». Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров. «против» - нет «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: В соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», по предложению Совета директоров включить кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу об избрании Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров Общества «24» декабря 2021 года: - Авдеева Романа Ивановича - Ежкова Антона Викторовича - Каторжнова Николая Валерьевича - Нежутина Павла Андреевича - Павлова Владимира Владимировича - Родионова Андрея Михайловича - Шелопутова Вячеслава Александровича. По второму вопросу повестки дня: В рамках подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества «24» декабря 2021 года утвердить: 1. Форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (Приложение 1 к Протоколу). 2. Проект Решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение 2 к Протоколу). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25 ноября 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26 ноября 2021 года, Протокол № 349. 2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: Обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-50020-А, дата государственной регистрации выпуска 06.12.2002г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4. 2.6. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-50020-А, дата государственной регистрации выпуска: 06.12.2002г. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» А.В. Ежков (подпись) 3.2. Дата 26 ноября 20 21 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.