Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Энел Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Энел Россия» 1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.enelrussia.ru; 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 10 голосов; «против» - 1 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1.1. Определить, что размер дополнительного вклада ПАО «Энел Россия» в уставный капитал ООО «Энел Рус Винд Азов», внесение которого является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составит 199 990 000 (Сто девяносто девять миллионов девятьсот девяносто тысяч) рублей. 2.2.1.2. Дать согласие на увеличение уставного капитала ООО «Энел Рус Винд Азов» с 10 000 (Десяти тысяч) рублей до 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей за счет внесения дополнительного вклада ПАО «Энел Россия» в сумме 199 990 000 (Сто девяносто девять миллионов девятьсот девяносто тысяч) рублей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.2.1.3. Установить соотношение между стоимостью дополнительного вклада ПАО «Энел Россия» и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли – 100% / 100%. 2.2.1.4. Определить, что ПАО «Энел Россия» вправе внести свой дополнительный вклад в течение 2 (Двух) месяцев со дня принятия настоящего решения. 2.2.1.5. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: Enel Investment Holding B.V. признается заинтересованным лицом, т.к. является контролирующим лицом для ПАО «Энел Россия» в силу прямого владения акциями ПАО «Энел Россия» и контролирующим лицом ООО «Энел Рус Винд Азов» в силу косвенного владения долей в уставном капитале ООО «Энел Рус Винд Азов» через участие в уставном капитале ПАО «Энел Россия», владеющего долей в уставном капитале ООО «Энел Рус Винд Азов», составляющей 100 %, и Enel S.p.A. признается заинтересованным лицом, т.к. является контролирующим лицом ПАО «Энел Россия» в силу косвенного владения акциями ПАО «Энел Россия» через 100 % участие в уставном капитале Enel Investment Holding B.V. и контролирующим лицом ООО «Энел Рус Винд Азов» в силу косвенного владения долей ООО «Энел Рус Винд Азов». 2.2.2.1. Определить, что цена дополнительного соглашения к договору целевого займа № 4 от «22» декабря 2017 года между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Азов», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов) рублей. 2.2.2.2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к Договору целевого займа № 4 от «22» декабря 2017 года, заключенному между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Азов», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения ПАО «Энел Россия» – Кредитор; ООО «Энел Рус Винд Азов» – Заемщик Разрешенная цель займов в рамках Дополнительного соглашения Займы предоставляются исключительно для финансирования определенных операций Заемщика, связанных с платежами в пользу третьих лиц, необходимых для надлежащего выполнения договоров и деятельности, относящихся к проекту по строительству ветроэнергетической станции мощностью 90,09 МВт в Азовском районе, Ростовской области (далее именуемого – «Проект»), за исключением случаев, когда такие платежи подлежат уплате в рамках сделок с заинтересованностью Заемщика, а также для финансирования операционных и финансовых расходов. Максимальная сумма займов в рамках Дополнительного соглашения не превысит 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов) рублей Максимальная сумма займов в рамках Договора целевого займа не превысит 205 000 000,00 (двести пять миллионов) рублей Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: Enel Investment Holding B.V. признается заинтересованным лицом, т.к. является контролирующим лицом для ПАО «Энел Россия» в силу прямого владения акциями ПАО «Энел Россия» и контролирующим лицом ООО «Энел Рус Винд Азов» в силу косвенного владения долей в уставном капитале ООО «Энел Рус Винд Азов» через участие в уставном капитале ПАО «Энел Россия», владеющего долей в уставном капитале ООО «Энел Рус Винд Азов», составляющей 100 %, и Enel S.p.A. признается заинтересованным лицом, т.к. является контролирующим лицом ПАО «Энел Россия» в силу косвенного владения акциями ПАО «Энел Россия» через 100 % участие в уставном капитале Enel Investment Holding B.V. и контролирующим лицом ООО «Энел Рус Винд Азов» в силу косвенного владения долей ООО «Энел Рус Винд Азов». 2.2.2.3. Все остальные положения и условия Договора целевого займа остаются без изменений. 2.2.3.1. Определить, что цена дополнительного соглашения к договору целевого займа № 3 от «22» декабря 2017 года между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Кола», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 345 000 000,00 (триста сорок пять миллионов) рублей. 2.2.3.2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения к Договору целевого займа № 3 от «22» декабря 2017 года, заключенному между ПАО «Энел Россия» и ООО «Энел Рус Винд Кола», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения ПАО «Энел Россия» – Кредитор; ООО «Энел Рус Винд Кола» – Заемщик Разрешенная цель займов в рамках Дополнительного соглашения Займы предоставляются исключительно для финансирования определенных операций Заемщика, связанных с платежами в пользу третьих лиц, необходимых для надлежащего выполнения договоров и деятельности, относящихся к проекту по строительству ветроэнергетической станции мощностью 200,97 МВт в Мурманской области (далее именуемого – «Проект»), за исключением случаев, когда такие платежи подлежат уплате в рамках сделок с заинтересованностью Заемщика, а также для финансирования операционных и финансовых расходов. Максимальная сумма займов в рамках Дополнительного соглашения не превысит 345 000 000,00 (триста сорок пять миллионов) рублей Максимальная сумма займов в рамках Договора целевого займа не превысит 685 000 000,00 (шестьсот восемьдесят пять миллионов) рублей Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: Enel Investment Holding B.V. признается заинтересованным лицом, т.к. является контролирующим лицом для ПАО «Энел Россия» в силу прямого владения акциями ПАО «Энел Россия» и контролирующим лицом ООО «Энел Рус Винд Кола» в силу косвенного владения долей в уставном капитале ООО «Энел Рус Винд Кола» через участие в уставном капитале ПАО «Энел Россия», владеющего долей в уставном капитале ООО «Энел Рус Винд Кола», составляющей 100 %, и Enel S.p.A. признается заинтересованным лицом, т.к. является контролирующим лицом ПАО «Энел Россия» в силу косвенного владения акциями ПАО «Энел Россия» через 100 % участие в уставном капитале Enel Investment Holding B.V. и контролирующим лицом ООО «Энел Рус Винд Кола» в силу косвенного владения долей ООО «Энел Рус Винд Кола». 2.2.3.3. Все остальные положения и условия Договора целевого займа остаются без изменений. 2.2.4.1. Определить, что стоимость договора, заключаемого между ПАО «Энел Россия» и Enel Italia S.r.l. о предоставлении ИТ услуг, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превысит 2 487 958 Евро, без учета НДС. 2.2.4.2. Одобрить заключение договора между ПАО «Энел Россия» и Enel Italia S.r.l., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора Исполнитель - Enel Italia S.r.l. Заказчик - ПАО «Энел Россия» Предмет Договора Исполнитель оказывает следующие ИТ услуги в 2018 г.: • Заключение лицензионного соглашения на программное обеспечение OSI Soft • Услуги по предоставлению каналов связи между центрами обработки данных в Италии и Москве • Услуги по операционному обслуживанию Global InEnel • Услуги по операционному обслуживанию системы Bidding Strategy • Услуги по операционному обслуживанию системы Service Now • Услуги по внедрению дополнительной функциональности системы Service Now • Услуги по сопровождению и операционному обслуживанию системы P-WAY • Услуги по внедрению дополнительной функциональности системы P-WAY • Услуги по внедрению дополнительной функциональности P-WAY reporting (SAP-BI) • Услуги по внедрению дополнительной функциональности системы Global Generation Portal • Услуги по внедрению Глобального каталога материалов Global Material Catalog Definition • Услуги по внедрению дополнительной функциональности CKS (SharePoint) • Услуги по внедрению дополнительной функциональности системы Allegro • Услуги по сопровождению и операционному обслуживанию системы SAP WISE ERP • Услуги по внедрению дополнительной функциональности системы SAP WISE ERP • Услуги по переносу данных системы SAP WISE ERP в облачное хранилище (AWS cloud) • Услуги по внедрению дополнительной функциональности системы SAP HR Global • Услуги по созданию новых бизнес единиц для ООО «Энел Рус Винд Кола», ООО «Энел Рус Винд Азов» и ООО «Энел Рус Винд Дженерейшн» • Услуги по сопровождению и операционному обслуживанию системы финансового электронного документооборота EfDMS • Услуги по внедрению дополнительной функциональности системы финансового электронного документооборота EfDMS • Услуги по внедрению дополнительной функциональности системы финансового электронного документооборота EfDMS (e-invoice) • Предоставление услуг по обеспечению Информационной безопасности Глобальных информационных систем Энел • Услуги по внедрению Digital технологий Цена Договора Не превысит 2 487 958 Евро, без учета НДС Срок оказания услуг 01.01.2018 – 31.12.2018 Срок действия договора Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Договор распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2018 Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: Enel S.p.A. признается заинтересованным лицом, т.к. является контролирующим лицом ПАО «Энел Россия» в силу косвенного владения акциями ПАО «Энел Россия» через 100 % участие в уставном капитале Enel Investment Holding B.V. и контролирующим лицом Enel Italia S.r.l. в силу прямого участия в уставном капитале Enel Italia S.r.l. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 мая 2018 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 1 июня 2018 года, Протокол № 7/18 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям (Доверенность № 107/2016 от 13.04.2016) Ж.И. Седова (подпись) 3.2. Дата “ 1 ” 06 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.