Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «Сообщение об инсайдерской информации» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.2.1. «О созыве и проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 8. Против: нет. Воздержался: 1. 2.2.2. «Об утверждении Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 8. Против: нет. Воздержался: 1. 2.2.3. «Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», и определении порядка предоставления данной информации (материалов)». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 8. Против: нет. Воздержался: 1. 2.2.4. «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», утверждении текста Сообщения акционерам о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 8. Против: нет. Воздержался: 1. 2.2.5. «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 8. Против: нет. Воздержался: 1. 2.2.6. «Об утверждении почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 8. Против: нет. Воздержался: 1. 2.2.7. «О размере дивиденда по акциям ОАО «Группа Компаний ПИК» и порядке его выплаты». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 8. Против: нет. Воздержался: 1. 2.2.8. «Об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов». Согласно п.3 ст. 32 Устава Общества решение по данному вопросу принимается большинством голосов участвующих в голосовании членов Совета директоров. За: 8. Против: нет. Воздержался: 1. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.3.1.1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК». Провести Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» в форме заочного голосования. Установить дату окончания приема бюллетеней – 25 октября 2014 года. 2.3.1.2. Составить список лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», по состоянию на 23 сентября 2014 года. 2.3.1.3. Бюллетени для голосования направляются каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, не позднее срока, установленного законом, заказным письмом. 2.3.2. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК»: 1. О распределении чистой прибыли ОАО «Группа Компаний ПИК» по итогам прошлых лет. 2. О вознаграждении Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК». 2.3.3.1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК»: - решение Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» о созыве и проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК»; - рекомендация Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; - рекомендация Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; - бюллетени для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК». 2.3.3.2. Предоставить указанную информацию (материалы) для ознакомления с 03 октября 2014 года каждый рабочий день с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения ОАО «Группа Компаний ПИК» по адресу: город Москва, улица Баррикадная, дом 19, строение 1, Аппарат Корпоративного секретаря. 2.3.4.1. Утвердить текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» (Приложение № 1). 2.3.4.2. Сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, не позднее срока, установленного законом, заказным письмом. 2.3.5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» (Приложение № 2). 2.3.6. Утвердить следующий почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК»: Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д. 19, стр. 1, Аппарат Корпоративного секретаря. 2.3.7. Рекомендовать Внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», которое состоится 25 октября 2014 года, принять следующее решение: «Распределить часть нераспределенной чистой прибыли ОАО «Группа Компаний ПИК» прошлых лет, выплатив в денежной форме дивиденды в размере 4,16 руб. (четыре рубля 16 копеек) на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 62,5 руб. (шестьдесят два рубля 50 копеек) в сумме 2 747 668 951,04 руб. (два миллиарда семьсот сорок семь миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят один рубль 04 копейки). Срок выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров - не позднее 19 ноября 2014 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 10 декабря 2014 г.» 2.3.8. Рекомендовать Внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК», которое состоится 25 октября 2014 года, принять следующее решение: «Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 05 ноября 2014 г.» 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «12» сентября 2014 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №6 от 12.09.2014г. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ОАО «Группа Компаний ПИК» В.А. Лапенков (доверенность №172 от 09.06.2014 г.) подпись М.П. 3.2. Дата « 12 » Сентября 20 14 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.