Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ОАО «ТРК» в голосовании приняли участие 6, голоса 3 членов Совета директоров не учитывались в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: Об одобрении договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ТРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить цену Договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «ФСК ЕЭС» в лице филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - «Центр технического надзора» и ОАО «ТРК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в 2013 году в размере не более 2 014 312 (два миллиона четырнадцать тысяч триста двенадцать) рублей, включая НДС (18%) – 307 267,93 (триста семь тысяч двести шестьдесят семь) рублей 93 копейки. 2. Одобрить Договор возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «ФСК ЕЭС» в лице филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - «Центр технического надзора» и ОАО «ТРК» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ТРК» - Заказчик; ОАО «ФСК ЕЭС» - Исполнитель. Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства, относящихся к территориальным распределительным сетям ОАО «ТРК», а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. Общий срок оказания услуг по Договору с 01.04.2013 по 31.12.2013. Цена Договора: Стоимость услуг по Договору в 2013 году составляет не более 2 014 312 (два миллиона четырнадцать тысяч триста двенадцать) рублей, включая НДС (18%) – 307 267,93 (триста семь тысяч двести шестьдесят семь) рублей 93 копейки. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обязательств. В случае, если до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не уведомила другую сторону о расторжении Договора, Договор может быть пролонгирован на следующий календарный год дополнительным соглашением Сторон. «За» проголосовали 3 Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Божана Эрика Пьера, так как он является членом коллегиального исполнительного органа и в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» признается зависимым директором. Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Бореля Паскаля Мориса, так как он является членом коллегиального исполнительного органа и в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» признается зависимым директором. Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Демидова А.В., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признается зависимым директором. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.03.2012 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.04.2013 г. № 14. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора (на основании Доверенности №б/н от 23.04.2012 г.) О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата “01” апреля 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.