Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yakutskenergo.ru/investors/docs/facts/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 14: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 15: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО АК «Якутскэнерго» на 2,3,4 кварталы 2012 года. Принятое решение: 1. Утвердить следующие целевые значения годовых ключевых показателей эффективности ОАО АК «Якутскэнерго» на 2012 год: Наименование показателя Коэффициент финансового левериджа, % ? 1 EBITDA, тыс. руб. 3 592 577,0 Управление издержками: Отношение снижения затрат вследствие реализации ПУИ к общей величине затрат 21,74 Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции, % ?10 Критерий надежности: Недопущение аварий с особыми признаками 0 Коэффициент аварийности ?1 Коэффициент готовности ?1 Выполнение годовой инвестиционной программы, % 100 2. Утвердить следующие целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности ОАО АК «Якутскэнерго» на 2, 3, 4 кварталы 2012 года: Наименование показателя 2кв. 3кв. 4кв. Критерий надежности, одновременно: Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 0 Коэффициент аварийности ?1 ?1 ?1 Коэффициент готовности ?1 ?1 ?1 Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращающегося резерва, % 100 100 100 Коэффициент частоты общего травматизма <1 <1 <1 Получение паспорта готовности в установленный срок 100 Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 0 Выполнение инвестиционной программы, % 100 100 100 Уровень оплаты дебиторской задолженности за потребленную электрическую энергию, % 55.7 57.4 61.6 Уровень оплаты дебиторской задолженности за потребленную тепловую энергию, % 54.7 56.6 82.3 Уровень оплаты текущего потребления электрической энергии, % 94.8 95.8 97.0 Уровень оплаты текущего потребления тепловой энергии, % 79.9 92.9 92.1 Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного Советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 100 3. Считать утратившим силу решение Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» от 05.03.2012 (Протокол №2 от 05.03.2012) по вопросу «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2012 год» в части значений годовых и квартальных КПЭ на 2, 3, 4 кварталы 2012 года. ВОПРОС № 2: Об определении позиции ОАО АК «Якутскэнерго» (представителей ОАО АК «Якутскэнерго») по вопросу повестки дня заседаний Советов директоров ОАО АК «Якутскэнерго»: ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Теплоэнергосервис», ОАО «ЯЭРК», ОАО «Энерготрансснаб»: «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности на 2, 3, 4 кварталы 2012 года». Принятое решение: 1. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Сахаэнерго» «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности на 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1.1. Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Сахаэнерго» на 2012 год: Наименование показателя Значение Коэффициент финансового левериджа, % 3.30 EBITDA, тыс. руб. 504 545.0 Управление издержками: Отношение снижения затрат вследствие реализации ПУИ к общей величине затрат -3.05 Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции, % ?10 Критерий надежности Недопущение аварий с особыми признаками 0 Коэффициент аварийности ?1 Коэффициент готовности ?1 Выполнение годовой инвестиционной программы,% 100 1.2. Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Сахаэнерго» на 2,3,4 кварталы 2012 года: Наименование показателя 2 кв. 3 кв. 4 кв. Критерий надежности: Недопущение аварий с особыми признаками 0 0 0 Коэффициент аварийности ?1 ?1 ?1 Коэффициент готовности ?1 ?1 ?1 Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращающегося резерва, % 100 100 100 Коэффициент частоты общего травматизма <1 <1 <1 Получение паспорта готовности в установленный срок, % - - 100 Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 0 Выполнение инвестиционной программы, % 100 100 100 Уровень оплаты дебиторской задолженности за потребленную тепловую энергию, % 27.5 30.9 38.3 Уровень оплаты текущего потребления тепловой энергии, % 78,0 83,7 70,4 Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 100 1.3. Считать утратившим силу решение Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» от 21.02.2012 (Протокол №1) по вопросу «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Сахаэнерго» на 2012 год» в части значений годовых и квартальных КПЭ на 2, 3, 4 кварталы 2012 года. 2. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Теплоэнергосервис» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Теплоэнергосервис» «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Теплоэнергосервис» на 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 2.1. Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Теплоэнергосервис» на 2012 год: Наименование показателя Значение Коэффициент финансового левериджа, % 5,16 EBITDA, тыс. руб. 426 078.0 Управление издержками: Отношение Снижения затрат вследствие реализации ПУИ к общей величине затрат 6.75 Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции,% ? 10 Критерий надежности: Недопущение аварий с особыми признаками 0 Коэффициент аварийности ?1 Выполнение годовой инвестиционной программы,% 100 2.2. Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Теплоэнергосервис» на 2,3,4 кварталы 2012 года: Наименование показателя 2 кв. 3 кв. 4 кв. Критерий надежности: Недопущение аварий с особыми признаками» 0 0 0 Коэффициент аварийности ?1 ?1 ?1 Соблюдение нормативного времени включения оборудования из резерва и обеспечение уровня вращающегося резерва, % 100 100 100 Коэффициент частоты общего травматизма < 1 < 1 < 1 Получение паспорта готовности в установленный срок, % - - 100 Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом 0 0 0 Выполнение инвестиционной программы, % 100 100 100 Уровень оплаты дебиторской задолженности за потребленную тепловую энергию,% 57.8 61.7 61.9 Уровень оплаты текущего потребления тепловой энергии 79.5 86.6 87.2 Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 100 2.3. Считать утратившим силу решение Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» от 21.02.2012 (Протокол №1) по вопросу «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Теплоэнергосервис» на 2012 год» в части значений годовых и квартальных КПЭ на 2,3,4 кварталы 2012 года. 3. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «ЯЭРК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЯЭРК» «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «ЯЭРК» на 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 3.1. Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЯЭРК» на 2012 год: Наименование показателя Значение Коэффициент финансового левериджа, % ?1 ЕВITDA, тыс. руб. 34 491.4 Выполнение производственной программы Общества, % 100 Выполнение инвестиционной программы, % 100 3.2. Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЯЭРК» на 2, 3, 4 кварталы 2012 года: Наименование показателя 2кв. 3кв. 4кв. Отсутствие фактов причинения ущерба Заказчику вследствие некачественного выполнения работ по ремонту, техперевооружению и модернизации основного оборудования 0 0 0 Выполнение производственной программы Общества, % 100 100 100 Коэффициент срочной ликвидности 1.21 1.14 1.43 Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 100 Критерий надежности: Отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом с персоналом самих компаний, а также с персоналом их субподрядных организаций 0 0 0 Коэффициент частоты общего травматизма ? 1 ?1 ?1 3.3. Считать утратившим силу решение Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» от 21.02.2012 (Протокол №1) по вопросу «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных показателей эффективности (КПЭ) ОАО «ЯЭРК» на 2012 год» в части значений годовых и квартальных КПЭ на 2, 3, 4 кварталы 2012 года. 4. Поручить представителям ОАО АК «Якутскэнерго» в Совете директоров ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Энерготрансснаб» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энерготрансснаб» «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности ОАО «Энерготрансснаб» на 2012 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 4.1. Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Энерготрансснаб» на 2012 год: Наименование показателя Значение Коэффициент финансового левериджа, % ?1 EBIDTA, тыс.руб. 33 863.7 4.2. Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Энерготрансснаб» на 2, 3, 4 кварталы 2012 года: Наименование показателя 2 кв. 3 кв. 4 кв. Коэффициент срочной ликвидности 0.94 0.96 0.99 Выполнение решений органов управления Общества и поручений лица, уполномоченного советом директоров осуществлять от имени Общества в отношении генерального директора права работодателя, % 100 100 100 4.3. Считать утратившим силу решение Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» от 21.02.2012 (Протокол №1) по вопросу «Об утверждении целевых значений годовых и квартальных показателей эффективности (КПЭ) ОАО «Энерготрансснаб» на 2012 год» в части значений годовых и квартальных КПЭ на 2, 3, 4 кварталы 2012 года. ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении кредитного плана Общества за 2 квартал 2012 года. Принятое решение: Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении кредитного плана Общества за 2 квартал 2012 года. ВОПРОС №4: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества за 2 квартал 2012 года. Принятое решение: Утвердить отчет Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества за 2 квартал 2012 года. ВОПРОС №5: Об утверждении Положения о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях Общества. Принятое решение: Утвердить Положение о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях Общества согласно Приложению. ВОПРОС №6: Об изменении состава Центральной Закупочной Комиссии ОАО АК «Якутскэнерго». Принятое решение: 1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Центрального закупочного органа ОАО АК «Якутскэнерго». 2. Определить состав Центрального закупочного органа ОАО АК «Якутскэнерго» в количестве 6 членов. 3. Утвердить следующий персональный состав Центрального закупочного органа (Центральной конкурсной комиссии) ОАО АК «Якутскэнерго»: 1. Круть Семен Викторович – заместитель генерального директора по управлению ресурсами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - председатель; 2. Чурилов Дмитрий Викторович – директор по топливообеспечению и закупкам ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - заместитель Председателя; 3. Лебедева Елена Викторовна – начальник департамента операционного контроллинга ОАО «РусГидро» - член комиссии; 4. Каплун Алексей Александрович – заместитель Генерального директора по стратегии и инвестициям ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - член комиссии; 5. Бородин Виктор Николаевич – заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - член комиссии; 6. Запрягаева Нина Липатовна – первый заместитель генерального директора - исполнительный директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - член комиссии. ВОПРОС №7: Об определении лица, уполномоченного на определение условий и подписание дополнительного соглашения к трудовому договору №156 от 15.09.2009, заключенному генеральным директором ОАО АК «Якутскэнерго» Тарасовым О.В. с Обществом. Принятое решение: Уполномочить Толстогузова Сергея Николаевича, генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока», определить условия дополнительного соглашения № 9 к трудовому договору № 156 от 15.09.2009, заключенному ОАО АК «Якутскэнерго» с генеральным директором Общества Тарасовым Олегом Владимировичем, и подписать его от имени ОАО АК «Якутскэнерго». ВОПРОС №8: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО РАО «Энергетические системы Востока» дополнительного соглашения № 3 к агентскому договору № РАО/ЯЭ-1 от 03.02.2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованностью. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость вознаграждения агента в 2012 году по дополнительному соглашению №3 к договору № РАО/ЯЭ-1 от 03.02.2010, заключаемому между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 66 100 000 (Шестьдесят шесть миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 10 083 050 (Десять миллионов восемьдесят три тысячи пятьдесят) рублей 85 копеек. 2. Одобрить заключение дополнительного соглашения №3 к агентскому договору №РАО/ЯЭ-1 от 03.02.2010 между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения к договору: Принципал – ОАО АК «Якутскэнерго»; Агент – ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Предмет дополнительного соглашения №3: Изменение общего объема агентского вознаграждения, начисленного за 2012 год. Объем агентского вознаграждения в 2012 году с учетом дополнительного соглашения №3: Общий объем агентского вознаграждения, начисленный за 2012 год, не должен превышать 66 100 000 (Шестьдесят шесть миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 10 083 050 (Десять миллионов восемьдесят три тысячи пятьдесят) рублей 85 копеек. Срок действия дополнительного соглашения №3: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 3. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС №9: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО РАО «Энергетические системы Востока» дополнительного соглашения № 3 к агентскому договору № 319 от 01.12.2009, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость вознаграждения агента в 2012 году по дополнительному соглашению №3 к договору №319 от 01.12.2009, заключаемому между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 686 440 (шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста сорок) рублей 68 копеек. 2. Одобрить заключение дополнительного соглашения № 3 к агентскому договору № 319 от 01.12.2009 между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения к договору: Принципал – ОАО АК «Якутскэнерго»; Агент – ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Предмет дополнительного соглашения №3: Изменение общего объема агентского вознаграждения, начисленного за 2012 год. Расчет размера агентского вознаграждения в 2012 г. с учетом дополнительного соглашения №3: Общий объем агентского вознаграждения, начисленный за 2012 год, не должен превышать 4 500 000 (Четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 686 440 (Шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста сорок) рублей 68 копеек. Срок действия дополнительного соглашения №3: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 3. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «РАО Энергетические системы Востока», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС №10: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» дополнительного соглашения № 1 к договору аренды имущества № 02/12-АТ от 15.12.2011, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что цена договора, с учетом дополнительного соглашения №1 к договору аренды имущества № 02/12-АТ от 15.12.2011, заключаемому между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет: - С 01.01.2012 по 31.08.2012 – 1 737 617 (Один миллион семьсот тридцать семь тысяч шестьсот семнадцать) рублей 33 копейки (с учетом НДС). - С 01.09.2012 по 31.12.2012 – 576 356 (Пятьсот семьдесят шесть тысяч триста пятьдесят шесть) рублей 38 копеек (с учетом НДС). 2. Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» дополнительного соглашения № 1 к договору аренды имущества № 02/12-АТ от 15.12.2011, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения к договору: Арендодатель – ОАО АК «Якутскэнерго»; Арендатор – ОАО «Энерготрансснаб». Предмет договора: Аренда имущества: транспортные средства. Предмет дополнительного соглашения № 1: Уменьшение количества арендуемых транспортных средств и цены договора (Приложение № 1 «Акт приема-передачи транспортных средств, сдаваемых в аренду» и Приложение № 2 «Арендные платежи на 2012 год»). Цена договора, с учетом дополнительного соглашения: С 01.01.2012 по 31.08.2012 – 1 737 617 (Один миллион семьсот тридцать семь тысяч шестьсот семнадцать) рублей 33 копейки (с учетом НДС). С 01.09.2012 по 31.12.2012 – 576 356 (Пятьсот семьдесят шесть тысяч триста пятьдесят шесть) рублей 38 копеек (с учетом НДС). Срок действия дополнительного соглашения № 1: Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента его подписания и распространяется на срок действия договора № 02/12-АТ от 15.12.2011. 3. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС №11: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Теплоэнергосервис» агентского договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС №12: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора подряда на выполнение строительно-монтажных работ по завершению строительства Мини-ТЭЦ на угле в п. Депутатский, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость работ по договору на выполнение строительно-монтажных работ по завершению строительства Мини-ТЭЦ на угле в п. Депутатский, заключаемому между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 12 700 000 (двенадцать миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 1 937 288 (один миллион девятьсот тридцать семь тысяч двести восемьдесят восемь) рублей 14 копеек. 2. Одобрить заключение договора подряда между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» на выполнение строительно-монтажных работ по завершению строительства Мини-ТЭЦ на угле в п. Депутатский, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Заказчик – ОАО АК «Якутскэнерго»; Подрядчик – ОАО «Сахаэнерго». Предмет договора: Выполнение строительно-монтажных работ по завершению строительства Мини-ТЭЦ на угле п. Депутатский в соответствие с Приложениями №1-3 к договору. Цена договора: 12 700 000 (двенадцать миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копейки, в том числе НДС 1 937 288 (один миллион девятьсот тридцать семь тысяч двести восемьдесят восемь) рублей 14 копеек. Порядок расчетов сторон: Сумму оплаты за фактически выполненные Подрядчиком работы заказчик оплачивает в течение 45 дней с момента подписания Сторонами актов приемки выполненных работ (форма КС – 2), предъявления счет-фактур и справки КС-3 денежными средствами в безналичной форме перечислением на расчетный счет Подрядчика. Сроки выполнения работ: Начало работ: с момента подписания договора; Окончание работ: не позднее 15.11.2012. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания договора и действует до полного исполнения обязательств сторонами. 3. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС №13: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Теплоэнергосервис» по кредитному соглашению об открытии кредитной линии с лимитом выдачи в размере 155 000 000 (сто пятьдесят пять миллионов) рублей, заключаемому с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость имущества, отчуждение которого возможно по договору поручительства, заключаемого между ОАО АК «Якутскэнерго» и ГПБ (ОАО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не превышает 155 000 000 (Сто пятьдесят пять миллионов) рублей. 2. Одобрить заключение сделок - заключение между ОАО «Теплоэнергосервис» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) кредитного соглашения об открытии кредитной линии и между ОАО АК «Якутскэнерго» и ГПБ (ОАО) договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Теплоэнергосервис» по кредитному соглашению об открытии кредитной линии, заключаемому с ГПБ (ОАО), с лимитом выдачи в размере не более 155 000 000 (Ста пятидесяти пяти миллионов) рублей, на срок не более 20 месяцев, с процентной ставкой не более 9,75 (Девяти целых семидесяти пяти сотых) процентов годовых, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора поручительства: Поручитель - ОАО АК «Якутскэнерго»; Кредитор (Банк) – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество); Выгодоприобретатель по договору поручительства (Должник) – ОАО «Теплоэнергосервис». Предмет договора поручительства: Поручитель обязывается нести перед Кредитором солидарную ответственность (отвечать) за исполнение ОАО «Теплоэнергосервис» обязательств Должника перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии, заключенного между «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) (далее – ГПБ (ОАО)) и Должником, по возврату суммы основного долга и уплате процентов в пределах срока пользования кредитом, установленным Кредитным соглашением. Существенные условия кредитного договора: Лимит выдачи по кредитной линии - 155 000 000 (Сто пятьдесят пять миллионов) рублей. Процентная ставка - не более 9,75 (девяти целых семидесяти пяти сотых) процентов годовых. Срок кредита – не более 20 (двадцати) месяцев. Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств. Кредитор в одностороннем порядке может изменить размер процентной ставки, в том числе в связи с изменением Банком России ставки рефинансирования. Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по основному долгу по Кредитной линии и до Даты окончательного погашения задолженности по Кредитной линии, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по основному долгу по Кредитной линии за каждый день просрочки. Начиная с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности по процентам и до даты ее окончательного погашения, Банк вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,06 (Ноль целых шесть сотых) процента, начисляемой на сумму просроченной задолженности по процентам по Кредитной линии за каждый день просрочки. Срок действия договора поручительства: Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 марта 2017 года. Настоящий Договор прекращает свое действие досрочно в случае прекращения обеспеченных поручительством обязательств. 3. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ГПБ (ОАО) не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС №14: Об избрании Генерального директора ОАО АК «Якутскэнерго» и определении условий (в том числе в части срока полномочий) трудового договора, заключаемого ОАО АК «Якутскэнерго» с Генеральным директором ОАО АК «Якутскэнерго» и лица, уполномоченного на его подписание от имени ОАО АК «Якутскэнерго». Принятое решение: 1. Поручить Председателю Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» Белосевичу Василию Андреевичу письменно уведомить генерального директора ОАО АК «Якутскэнерго» Тарасова Олега Владимировича о прекращении трудового договора №156 от 15.09.2019 в связи с истечением срока его действия в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и трудовым договором №156 от 15.09.2009. Полномочия Генерального директора ОАО АК «Якутскэнерго» Тарасова Олега Владимировича считать прекращенными 14.09.2012. 2. Избрать Генеральным директором ОАО АК «Якутскэнерго» Тарасова Олега Владимировича с 15.09.2012. 3. Уполномочить Толстогузова Сергея Николаевича, Генерального директора ОАО «РАО Энергетические системы Востока», определить условия трудового договора, заключаемого ОАО АК «Якутскэнерго» с генеральным директором Общества Тарасовым Олегом Владимировичем (в том числе в части срока полномочий), и подписать его от имени ОАО АК «Якутскэнерго». ВОПРОС №15: О совершении ОАО АК «Якутскэнерго» сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. Принятое решение: 1. Принять решение о совершении ОАО АК «Якутскэнерго» сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения, пользования и (или) распоряжения земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности, плата за владение и пользование или цена приобретения которых определяется на основании нормативных актов органов государственной власти или местного самоуправления. 2. Уполномочить Генерального директора ОАО АК «Якутскэнерго» определять существенные условия сделок, указанных в пункте 1 настоящего решения, и подписывать от имени Общества необходимые документы, связанные с исполнением настоящего решения. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 августа 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 августа 2012 года Протокол №10. 3. Подпись 3.1 Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2 Дата «21» августа 2012 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.