Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О принятых советом директоров эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2) 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Н.Д. Рогалев, Д.В. Федоров. Не принимал участия в заседании член Совета директоров П.Н. Сниккарс. Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.1.1. По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении Отчета о функционировании системы внутреннего контроля Общества за 2015 год. Итоги голосования по вопросу № 1: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.1. Утвердить Отчет о функционировании системы внутреннего контроля ПАО «Интер РАО» за 2015 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу. 2.1.2. По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении Отчета о функционировании корпоративной системы управления рисками Группы «Интер РАО» за 2015 год. Итоги голосования по вопросу № 1: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Утвердить отчет о функционировании корпоративной системы управления рисками Группы «Интер РАО» за 2015 год согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу. 2.1.3. По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении Отчетов Блока внутреннего аудита об оценке эффективности процедур внутреннего контроля, мероприятий по управлению рисками и практике корпоративного управления. Итоги голосования по пунктам 3.1- 3.3 вопроса № 3: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 3.1. Утвердить Отчет об оценке эффективности процедур внутреннего контроля в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу. 3.2. Утвердить Отчет об оценке эффективности мероприятий по управлению рисками в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу. 3.3. Утвердить Отчет о практике корпоративного управления в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу. 2.1.4. По вопросу № 4 повестки дня: Об утверждении Отчёта о выполнении консолидированной программы управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» за 2015 год. Итоги голосования по вопросу № 4: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 4.1. Утвердить Отчёт о выполнении консолидированной программы управления издержками по ключевым компаниям Группы «Интер РАО» за 2015 год согласно Приложению № 6 к настоящему Протоколу. 2.1.5. По вопросу № 5 повестки дня: Об утверждении Отчета о реализации Программы инновационного развития Общества до 2017 года с перспективой до 2021 года за 2015 год. Итоги голосования по вопросу № 5: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 5.1. Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «Интер РАО» до 2017 года с перспективой до 2021 года за 2015 год (Приложение № 7 к настоящему Протоколу). 2.1.6. По вопросу № 6 повестки дня: Об утверждении внутренних документов Общества. Итоги голосования по вопросу № 6: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 6.1. Утвердить Положение о порядке уведомления работниками работодателя о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» согласно Приложению № 8 к настоящему протоколу. 2.1.7. По вопросу № 7 повестки дня: Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. По пунктам 7.1 – 7.2 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором). Итоги голосования по пунктам 7.1 - 7.2 вопроса № 7: «ЗА»: 8. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях сделок, лицах, являющихся сторонами сделок, одобренных настоящим решением. 2.1.8. По вопросу № 8 повестки дня: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности Общества. Итоги голосования по пунктам 8.1 - 8.2 вопроса № 8: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 8.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация» по вопросу «Об одобрении сделки, которая влечет возникновение обязательств АО «Интер РАО - Электрогенерация» в размере, равном или превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 8.1.1. Одобрить Договор на выполнение комплекса строительно-монтажных и сопутствующих работ по строительству ПГУ-420 МВт ст. № 12 Верхнетагильской ГРЭС от 17.06.2014 № Д/УЭГ/28/01/3726 между АО «Интер РАО - Электрогенерация», ООО «Фирма ИНТРЭК» и ООО «ЭРС» (участник консорциума) (далее – Договор) в редакции Дополнительного соглашения №2 как сделку, которая влечет возникновение обязательств Общества в размере, равном или превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, на существенных условиях согласно Приложению № 9 к настоящему Протоколу. 8.2. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров ООО «БГК» по вопросу «Об одобрении крупной сделки» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 8.2.1. Одобрить договор на завершение строительства ПГУ 440МВт Затонской ТЭЦ – филиала ООО «БГК» (объект капитального строительства ПГУ ТЭЦ-5), заключаемый между ООО «БГК» (Заказчик) и ООО «Каскад-Энерго» (Подрядчик) в редакции соглашения о перемене лица в обязательстве и дополнительного соглашения, как крупную сделку, заключаемую на существенных условиях согласно Приложению № 10 к настоящему Протоколу. 2.1.9. По вопросу № 9 повестки дня: Об утверждении отчета о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ПАО «Интер РАО» за 2015 год. По пункту 9.2 не учитывается голос члена Совета директоров Б.Ю. Ковальчука: является Председателем Правления Общества. Итоги голосования по пункту 9.1 вопроса № 9: «ЗА»: 10. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по пункту 9.2 вопроса № 9: «ЗА»: 9. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 9.1. Утвердить отчет о выполнении годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей ПАО «Интер РАО» по итогам 2015 года согласно Приложению № 11 к настоящему Протоколу. 9.2. Премировать Председателя Правления и членов Правления ПАО «Интер РАО» по итогам работы за 2015 год согласно Приложению № 12 к настоящему Протоколу. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2016. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.05.2016, № 167. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): Повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Руководитель Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 25.12.2015 № б/н) С.Ю. Чучаева (подпись) 3.2. Дата « 04 » мая 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.