Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СПБ Биржа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «СПБ Биржа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1097800000440 1.5. ИНН эмитента 7801268965 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 28.07.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В заочном голосовании приняли участие 11 из 13 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с пунктом 21.6 Устава эмитента кворум для проведения заседания составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров, что составляет 7 членов Совета директоров. В соответствии абзацем 3 пункта 21.8 Устава ПАО «СПБ Биржа» решение по вопросу №2 повестки дня принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании. По остальным вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заочном голосовании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений: 2.2.1. Внести изменения в решение совета директоров ПАО «СПБ Биржа» (протокол №16/2021 от 16.07.2021) и определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «СПБ Биржа», которое состоится 20.09.2021: 1. О досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров Общества. 2. Об избрании совета директоров Общества. 3. О распределении прибыли Общества за 2020 год и внесении изменений в решение годового общего собрания акционеров, принятое 24.06.2021. 4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 5. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 6. Об утверждении Положения о правлении Общества в новой редакции. 7. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции. «За» – 11 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.3. Назначить на должность секретаря комитета пользователей репозитарных услуг ПАО «СПБ Биржа» Дороша Александра Николаевича с 29.07.2021. «За» – 11 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.4. 1. Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Департамента внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» за 1 полугодие 2021 года от 12.07.2021. Признать деятельность Департамента внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» за 1 полугодие 2021 года удовлетворительной. 2. Признать меры, принятые по выполнению рекомендаций и устранению выявленных Департаментом внутреннего аудита ПАО «СПБ Биржа» нарушений (ошибок, недостатков), достаточными для эффективного функционирования ПАО «СПБ Биржа». «За» – 11 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.5. Принять к сведению Ежеквартальный отчет о состоянии системы управления рисками ПАО «СПБ Биржа» за 2 квартал 2021 г. от 16.07.2021 г. «За» – 11 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.6. Принять к сведению Ежеквартальный отчет о состоянии системы управления рисками Репозитария ПАО «СПБ Биржа» за 2 квартал 2021 г. от 16.07.2021г. (включая Отчет о непрерывности деятельности Репозитария за 2 квартал 2021 г.). «За» – 11 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 28 июля 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 июля 2021 года, Протокол заочного голосования Совета директоров № 17/2021. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-E от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «СПБ Биржа» Е.В. Сердюков (подпись) 3.2. Дата “ 28 ” июля 20 21 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.