Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Южуралзолото Группа Компаний 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 457020, Челябинская обл., г. Пласт, тер. Шахта Центральная 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077424000686 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7424024375 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33010-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11794 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.09.2023 2. Содержание сообщения 2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие. 2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата: 04 сентября 2023 года, место: 457020, Российская Федерация, Челябинская область, город Пласт, шахта «Центральная», зал заседаний, время проведения: 09 часов 00 минут (по местному времени). 2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 1 повестки дня: 200 100 000 000 (двести миллиардов сто миллионов). Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по вопросу № 1 повестки дня: 200 100 000 000 (двести миллиардов сто миллионов). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 1 повестки дня общего собрания: 200 100 000 000 (двести миллиардов сто миллионов), что составляет 100,000% от общего числа голосующих акций общества. 2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О внесении изменений в Устав Общества. Процедурный вопрос: О внесении в повестку дня собрания дополнительных вопросов. № 2. О внесении в Устав Общества изменений в части объявленных акций. № 3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. № 4. О внесении в Устав Общества изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным. № 5. Об увеличении уставного капитала путем размещения посредством открытой подписки дополнительных акций Общества. 2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросам № 1, процедурный вопрос, № 2, № 3, № 4, № 5 повестки дня: Голосов % Всего 200 100 000 000 100,0000 «За» 200 100 000 000 100,0000 «Против» 0 0,0000 «Воздержался» 0 0,0000 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям (Положение БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П) 0 0,0000 Решения приняты единогласно. Решение, принятое по первому вопросу повестки дня общего собрания: Внести в Устав Общества следующие изменения: Абзац 3 Изменения № 4 к Уставу Акционерного общества «Южуралзолото Группа Компаний» изложить в следующей редакции: 2. ГОК «Березняковский», место нахождения: 456574, Российская Федерация, Челябинская область, Еткульский район, Еманжелинское сельское поселение, территория Березняковский горнообогатительный комбинат, дом 1. Пункт 3.3. «Основными видами деятельности Общества являются» Раздела 3. «ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» Устава дополнить абзацем следующего содержания: - производство изделий технического назначения из драгоценных металлов. Решение, принятое по процедурному вопросу повестки дня общего собрания: Внести в повестку дня собрания дополнительные вопросы: № 2. О внесении в Устав Общества изменений в части объявленных акций. № 3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. № 4. О внесении в Устав Общества изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным. № 5. Об увеличении уставного капитала путем размещения посредством открытой подписки дополнительных акций Общества.» Решение, принятое по второму вопросу повестки дня общего собрания: Внести в Устав Общества изменения в части объявленных акций: «Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям следующие акции (объявленные акции): категория: обыкновенные; количество: 200 000 000 000 (двести миллиардов) штук; номинальная стоимость: 0,001 (ноль целых одна тысячная) рубля. Права, предоставляемые этими акциями, аналогичны правам, предоставляемым обыкновенными акциями, размещенными ранее.» Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня общего собрания: Утвердить Устав Общества в новой редакции (приложение № 1, являющееся неотъемлемой частью Протокола внеочередного общего собрания акционеров Общества). Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: Внести в Устав следующие изменения, содержащие указание на то, что Общество является публичным: Пункты 1.1., 1.2. Раздела 1 «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» Устава изложить в следующей редакции: 1.1. Публичное акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации. 1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «Южуралзолото Группа Компаний», сокращенное фирменное наименование на русском языке: ПАО «ЮГК». Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public Joint Stock Company «Uzhuralzoloto Group of Companies», сокращенное фирменное наименование на английском языке: PJSC «UGC». Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня общего собрания: Увеличить уставный капитал Общества путем выпуска дополнительных акций в количестве 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) штук номинальной стоимостью 0,001 (ноль целых одна тысячная) рубля, размещаемых посредством открытой подписки. Цена размещения и порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения акций. Установить форму оплаты дополнительно размещаемых акций: безналичными денежными средствами в валюте РФ. 2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 07.09.2023 г. № 6. 2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, номер государственной регистрации 1-02-33010-D, дата государственной регистрации выпуска акций: 26.03.2008 г. 3. Подпись 3.1. Президент ООО УК ЮГК К.И. Струков 3.2. Дата 08.09.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.