Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ- ПЕТЕРБУРГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Банк «Санкт-Петербург» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента 1027800000140 1.5. ИНН эмитента 7831000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00436-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bspb.ru 2. Содержание сообщения. 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание. 2.3. Дата и место проведения общего собрания. 29 апреля 2008 года, г. Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, д. 6, литера «А» Международный центр делового сотрудничества (конференц-зал). 2.4. Кворум общего собрания. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 282 150 000 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 231 731 745 Кворум по данному вопросу (%) 82.1307 Кворум для голосования по каждому вопросу дня имеется. Собрание правомочно принимать решения. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. 2.5.1. Вопрос 1. Об определении порядка ведения Общего собрания акционеров. Варианты голосования Число голосов «ЗА» 231 262 511 и 110/1157 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 980 2.5.2. Вопрос 2. Об утверждении годового отчета ОАО «Банк «Санкт-Петербург». Об утверждении бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, о распределении прибыли ОАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2007 год. Варианты голосования Число голосов «ЗА» 231 267 141 и 110/1157 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 960 2.5.3. Вопрос 3. Об утверждении размера дивидендов за 2007 год, даты и порядка их выплаты. Варианты голосования Число голосов «ЗА» 231 246 981 и 110/1157 «ПРОТИВ» 5 270 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 400 2.5.4. Вопрос 4. Об утверждении аудитора ОАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2008 год. Варианты голосования Число голосов «ЗА» 231 270 971 и 110/1157 «ПРОТИВ» 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 130 2.5.5. Вопрос 5. О внесении изменений в Устав ОАО «Банк «Санкт-Петербург». Варианты голосования Число голосов «ЗА» 231 255 991 и 110/1157 «ПРОТИВ» 11 720 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 830 2.5.6. Вопрос 6. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства в ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу о внесении изменений в Устав. Варианты голосования Число голосов «ЗА» 231 259 371 и 110/1157 «ПРОТИВ» 7 760 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 560 2.5.7. Вопрос 7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Банк «Санкт-Петербург». № Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 Локай Николай Викторович 151 484 048 0 280 2 Бабикова Ольга Ивановна 151 483 157 1 000 2 061 3 Черных Александр Яковлевич 151 480 258 0 1 280 4 Воронова Татьяна Николаевна 151 480 208 0 1 280 5 Лиджиева Алла Анатольевна 151 478 297 1 000 2 061 2.5.8. Вопрос 8. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург». Варианты голосования Число голосов «ЗА» 231 213 333 и 110/1157 «ПРОТИВ» 5 400 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 200 2.5.9. Вопрос 9. Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург». № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1 Савельев Александр Васильевич 284 490 595 и 53/1157 2 Нейвельт Индрек 264 764 103 3 Иванникова Елена Викторовна 257 257 094 4 Коржев Дмитрий Викторович 220 418 662 5 Троицкий Дмитрий Эммануилович 220 293 813 6 Еганов Сергей Борисович 219 987 374 7 Кармазинов Феликс Владимирович 210 123 979 8 Кукурузова Нина Васильевна 199 843 538 9 Гарюгин Владимир Александрович 199 084 671 10 Заренков Вячеслав Адамович 199 066 318 11 Ибрагимов Андрей Таледович 199 050 815 «ПРОТИВ» всех кандидатов 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0 2.5.10. Вопрос 10. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание уведомления в ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу об избрании членов Наблюдательного совета. Варианты голосования Число голосов «ЗА» 231 243 601 и 110/1157 «ПРОТИВ» 1 270 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6 370 2.5.11. Вопрос 11. Об утверждении размера вознаграждения членам Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург». Варианты голосования Число голосов «ЗА» 231 229 691 и 110/1157 «ПРОТИВ» 8 510 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 11 780 2.5.12. Вопрос 12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах». 1. Баландин Константин Юрьевич Варианты голосования Число голосов «ЗА» 227 016 841 и 110/1157 «ПРОТИВ» 4 071 338 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 110 120 2. Бобин Владимир Николаевич Варианты голосования Число голосов «ЗА» 227 017 901 и 110/1157 «ПРОТИВ» 4 070 338 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 111 110 3. Володина Ольга Дмитриевна Варианты голосования Число голосов «ЗА» 226 992 630 и 110/1157 «ПРОТИВ» 4 073 638 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 110 260 4. Гарюгин Владимир Александрович Варианты голосования Число голосов «ЗА» 226 808 691 и 110/1157 «ПРОТИВ» 4 069 578 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 107 310 5. Гузь Владислав Станиславович Варианты голосования Число голосов «ЗА» 227 018 101 и 110/1157 «ПРОТИВ» 4 070 138 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 111 110 6. Еганов Сергей Борисович Варианты голосования Число голосов «ЗА» 194 737 541 и 110/1157 «ПРОТИВ» 4 068 278 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 111 110 7. Заренков Вячеслав Адамович Варианты голосования Число голосов «ЗА» 227 017 751 и 110/1157 «ПРОТИВ» 4 069 578 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 107 970 8. Ибрагимов Андрей Таледович Варианты голосования Число голосов «ЗА» 227 015 141 и 110/1157 «ПРОТИВ» 4 071 278 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 108 920 9. Иванникова Елена Викторовна Варианты голосования Число голосов «ЗА» 216 803 778 «ПРОТИВ» 4 066 158 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 110 260 10. Иванников Александр Сергеевич Варианты голосования Число голосов «ЗА» 216 792 798 «ПРОТИВ» 4 072 638 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 110 310 11. Кармазинов Феликс Владимирович Варианты голосования Число голосов «ЗА» 227 022 341 и 110/1157 «ПРОТИВ» 4 070 778 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 107 310 12. Ковалевская Ирина Николаевна Варианты голосования Число голосов «ЗА» 227 012 641 и 110/1157 «ПРОТИВ» 4 071 638 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 111 060 13. Коржев Дмитрий Викторович Варианты голосования Число голосов «ЗА» 194 985 083 и 110/1157 «ПРОТИВ» 4 068 478 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 110 110 14. Кукурузова Нина Васильевна Варианты голосования Число голосов «ЗА» 226 942 764 и 110/1157 «ПРОТИВ» 4 069 478 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 109 450 15. Малышева Ирина Владимировна Варианты голосования Число голосов «ЗА» 226 799 275 и 110/1157 «ПРОТИВ» 4 071 638 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 111 060 16. Мясников Федор Алексеевич Варианты голосования Число голосов «ЗА» 227 017 651 и 110/1157 «ПРОТИВ» 4 071 638 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 110 060 17. Нейвельт Индрек Варианты голосования Число голосов «ЗА» 224 722 991 и 110/1157 «ПРОТИВ» 4 071 278 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 111 260 18. Реутов Владимир Григорьевич Варианты голосования Число голосов «ЗА» 225 495 783 и 110/1157 «ПРОТИВ» 4 070 338 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 110 060 19. Савельев Александр Васильевич Варианты голосования Число голосов «ЗА» 157 604 968 и 110/1157 «ПРОТИВ» 4 068 658 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 107 920 20. Троицкий Дмитрий Эммануилович Варианты голосования Число голосов «ЗА» 194 736 471 и 110/1157 «ПРОТИВ» 4 070 778 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 110 110 21. Филимоненок Павел Владимирович Варианты голосования Число голосов «ЗА» 226 993 024 и 110/1157 «ПРОТИВ» 4 071 538 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 111 110 22. Володин Максим Евгеньевич Варианты голосования Число голосов «ЗА» 226 989 874 и 110/1157 «ПРОТИВ» 4 071 888 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 111 060 23. Володин Евгений Николаевич Варианты голосования Число голосов «ЗА» 226 987 324 и 110/1157 «ПРОТИВ» 4 075 038 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 110 460 24. Гузь Наталия Вячеславовна Варианты голосования Число голосов «ЗА» 227 010 591 и 110/1157 «ПРОТИВ» 4 074 638 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 110 110 25. Гузь Светлана Станиславовна Варианты голосования Число голосов «ЗА» 227 009 991 и 110/1157 «ПРОТИВ» 4 074 838 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 110 510 26. Заренков Дмитрий Вячеславович Варианты голосования Число голосов «ЗА» 226 915 781 и 110/1157 «ПРОТИВ» 4 072 638 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 107 930 27. Ганзер Ирина Геннадьевна Варианты голосования Число голосов «ЗА» 226 837 144 и 110/1157 «ПРОТИВ» 4 073 838 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 110 060 28. Малышев Владимир Константинович Варианты голосования Число голосов «ЗА» 226 699 765 и 110/1157 «ПРОТИВ» 4 072 638 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 110 060 29. Малышев Игорь Владимирович Варианты голосования Число голосов «ЗА» 226 699 215 и 110/1157 «ПРОТИВ» 4 071 888 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 111 460 30. Савельев Андрей Васильевич Варианты голосования Число голосов «ЗА» 157 472 368 и 110/1157 «ПРОТИВ» 4 074 538 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 110 110 31. Савельева Оксана Александровна Варианты голосования Число голосов «ЗА» 157 471 568 и 110/1157 «ПРОТИВ» 4 074 938 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 110 510 32. Савельева Ольга Ивановна Варианты голосования Число голосов «ЗА» 157 470 568 и 110/1157 «ПРОТИВ» 4 074 938 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 111 510 33. ГУП «Петербургский метрополитен» Варианты голосования Число голосов «ЗА» 226 703 439 и 110/1157 «ПРОТИВ» 4 071 158 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 107 320 34. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Варианты голосования Число голосов «ЗА» 226 903 113 и 110/1157 «ПРОТИВ» 4 079 908 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 107 310 35. ЗАО «Мусин и партнеры» Варианты голосования Число голосов «ЗА» 226 902 193 и 110/1157 «ПРОТИВ» 4 073 858 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 108 320 36. Санкт-Петербургский Дворец культуры работников просвещения Варианты голосования Число голосов «ЗА» 226 832 246 и 110/1157 «ПРОТИВ» 4 069 858 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 109 450 37. ООО “TRUST IN” ((Эстония) Варианты голосования Число голосов «ЗА» 224 607 993 и 110/1157 «ПРОТИВ» 4 075 768 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 109 650 38. ЗАО «Совместный капитал» Варианты голосования Число голосов «ЗА» 194 869 125 и 110/1157 «ПРОТИВ» 4 072 558 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 111 060 39. ЗАО «НЕВА-РУСЬ» Варианты голосования Число голосов «ЗА» 194 624 583 и 110/1157 «ПРОТИВ» 4 071 358 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 110 060 40. ООО «Оникс» Варианты голосования Число голосов «ЗА» 226 901 953 и 110/1157 «ПРОТИВ» 4 071 158 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 111 300 41. ООО «Перспектива» Варианты голосования Число голосов «ЗА» 226 898 903 и 110/1157 «ПРОТИВ» 4 072 158 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 110 300 42. ООО «Бригантина» Варианты голосования Число голосов «ЗА» 195 740 584 и 110/1157 «ПРОТИВ» 4 072 158 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 110 300 43. ООО «Феникс» Варианты голосования Число голосов «ЗА» 157 459 200 и 110/1157 «ПРОТИВ» 4 072 158 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 110 300 44. Sanol trade company s.r.o. (Чешская республика) Варианты голосования Число голосов «ЗА» 157 457 540 и 110/1157 «ПРОТИВ» 4 073 668 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 108 310 45. ЗАО «Управляющая компания – Строительный Холдинг «Эталон ЛенСпецСМУ» Варианты голосования Число голосов «ЗА» 226 908 333 и 110/1157 «ПРОТИВ» 4 070 058 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 107 310 46. ООО «Тритон» Варианты голосования Число голосов «ЗА» 195 743 204 и 110/1157 «ПРОТИВ» 4 074 058 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 110 100 47. ООО «Горизонт» Варианты голосования Число голосов «ЗА» 226 904 523 и 110/1157 «ПРОТИВ» 4 071 058 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 110 100 48. ЗАО «Тележная, 17-19» Варианты голосования Число голосов «ЗА» 226 898 573 и 110/1157 «ПРОТИВ» 4 075 058 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 110 700 49. ООО «Интернешнл Коммершиал Альянс» Варианты голосования Число голосов «ЗА» 226 899 093 и 110/ 1157 «ПРОТИВ» 4 074 258 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 111 060 50. ООО «Венец» Варианты голосования Число голосов «ЗА» 226 898 253 и 110/1157 «ПРОТИВ» 4 074 058 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 110 100 51. ООО «Форум» Варианты голосования Число голосов «ЗА» 226 901 953 и 110/1157 «ПРОТИВ» 4 072 358 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 110 100 52. ООО «ФорумБау» Варианты голосования Число голосов «ЗА» 226 899 053 и 110/1157 «ПРОТИВ» 4 075 258 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 110 100 53. ООО «Перун» Варианты голосования Число голосов «ЗА» 226 901 953 и 110/1157 «ПРОТИВ» 4 072 358 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 110 100 54. ООО «Ландскрона» Варианты голосования Число голосов «ЗА» 226 901 953 и 110/1157 «ПРОТИВ» 4 072 358 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 110 100 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. Вопрос 1. Определить порядок ведения общего собрания согласно вынесенному на голосование проекту. Вопрос 2. Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли за 2007 год. Вопрос 3. Утвердить дивиденды за 2007 год по обыкновенным акциям в размере 14% от номинала, по привилегированным акциям в размере 11% от номинала. Утвердить дату начала выплаты дивидендов – 09.06.2008. Утвердить порядок выплаты дивидендов согласно вынесенному на голосование проекту. Вопрос 4. Утвердить аудитором ОАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2008 год ООО «БДО Юникон Северо-Запад». Вопрос 5. Утвердить Изменения № 11 в Устав ОАО «Банк «Санкт-Петербург». Вопрос 6. Поручить Нейвельту Индреку подписать ходатайство в ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу о государственной регистрации Изменений № 11 в Устав ОАО «Банк «Санкт-Петербург». Вопрос 7. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Банк «Санкт-Петербург»: • Бабикову Ольгу Ивановну • Воронову Татьяну Николаевну • Лиджиеву Аллу Анатольевну • Локая Николая Викторовича • Черных Александра Яковлевича. Вопрос 8. Определить состав Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в количестве 11 (одиннадцати) членов. Вопрос 9. Избрать членами Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург»: • Гарюгина Владимира Александровича • Еганова Сергея Борисовича • Заренкова Вячеслава Адамовича • Ибрагимова Андрея Таледовича • Иванникову Елену Викторовну • Кармазинова Феликса Владимировича • Коржева Дмитрия Викторовича • Кукурузову Нину Васильевну • Нейвельта Индрека • Савельева Александра Васильевича • Троицкого Дмитрия Эммануиловича Вопрос 10. Поручить Нейвельту Индреку подписать уведомление в ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу об избрании членов Наблюдательного совета. Вопрос 11. Утвердить размер выплачиваемых вознаграждений членам Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2007 год: Председатель Наблюдательного совета: • Нейвельт Индрек - 1 050 000 рублей единовременно; Члены Наблюдательного совета: • Еганов Сергей Борисович - 950 000 рублей единовременно; • Ибрагимов Андрей Таледович - 1 050 000 рублей единовременно; • Иванникова Елена Викторовна - 1 000 000 рублей единовременно; • Коржев Дмитрий Викторович - 900 000 рублей единовременно; • Кукурузова Нина Васильевна - 1 000 000 рублей единовременно; • Савельев Александр Васильевич - 900 000 рублей единовременно; • Троицкий Дмитрий Эммануилович - 950 000 рублей единовременно. Вопрос 12. Одобрить сделки, в том числе: заем, кредит, залог, поручительство, банковский вклад (депозит), купля-продажа, аренда, размещение посредством подписки или реализации обыкновенных акций ОАО «Банк «Санкт-Петербург», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем (до следующего годового Общего собрания акционеров) в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности, с предельным лимитом сделок 2 процента от балансовой стоимости активов Банка, с контрагентами в соответствии с прилагаемым перечнем (согласно статье 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»): Физические лица 1. Баландин Константин Юрьевич 2. Бобин Владимир Николаевич 3. Володина Ольга Дмитриевна 4. Гарюгин Владимир Александрович 5. Гузь Владислав Станиславович 6. Еганов Сергей Борисович 7. Заренков Вячеслав Адамович 8. Ибрагимов Андрей Таледович 9. Иванникова Елена Викторовна 10. Иванников Александр Сергеевич 11. Кармазинов Феликс Владимирович 12. Ковалевская Ирина Николаевна 13. Коржев Дмитрий Викторович 14. Кукурузова Нина Васильевна 15. Малышева Ирина Владимировна 16. Мясников Федор Алексеевич 17. Нейвельт Индрек 18. Реутов Владимир Григорьевич 19. Савельев Александр Васильевич 20. Троицкий Дмитрий Эммануилович 21. Филимоненок Павел Владимирович 22. Володин Максим Евгеньевич 23. Володин Евгений Николаевич 24. Гузь Наталия Вячеславовна 25. Гузь Светлана Станиславовна 26. Заренков Дмитрий Вячеславович 27. Ганзер Ирина Геннадьевна 28. Малышев Владимир Константинович 29. Малышев Игорь Владимирович 30. Савельев Андрей Васильевич 31. Савельева Оксана Александровна 32. Савельева Ольга Ивановна Юридические лица 1. ГУП «Петербургский метрополитен» 2. ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 3. ЗАО «Мусин и партнеры» 4. Санкт-Петербургский дворец культуры работников просвещения 5. ООО «TRUST IN» (Эстония) 6. ЗАО «Совместный капитал» 7. ЗАО «НЕВА-РУСЬ» 8. ООО «Оникс» 9. ООО «Перспектива» 10. ООО «Бригантина» 11. ООО «Феникс» 12. SANOL trade company s.r.o. (Чешская республика) 13. ЗАО «Управляющая компания – Строительный холдинг «Эталон ЛенСпецСМУ» 14. ООО «Тритон» 15. ООО «Горизонт» 16. ЗАО «Тележная, 17-19» 17. ООО «Интернешнл Коммершиал Альянс» 18. ООО «Венец» 19. ООО «Форум» 20. ООО «ФорумБау» 21. ООО «Перун» 22. ООО «Ландскрона». 2.7. Дата составления протокола общего собрания.13.05. 2008 года. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления А.В.Савельев (подпись) 3.2. Дата “ 13 ” мая 20 08 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.