Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТМК» 1.3. Место нахождения эмитента 105062, Российская Федерация, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А 1.4. ОГРН эмитента 1027739217758 1.5. ИНН эмитента 7710373095 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 29031-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=274 www.tmk-group.ru 2. Содержание сообщения Советом директоров эмитента приняты решения: • Об ином решении, связанном с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента; • О согласии на совершение сделки, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Всего избрано в состав Совета директоров 11 членов. Приняли участие в голосовании 11 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «ЗА» - 11 (одиннадцать) членов Совета директоров. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. Решение принято. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «ЗА» - 10 (десять) членов Совета директоров, включая 4 (четырех) независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки (М. Ю. Алексеев, С. В. Кравченко, П. О’Брайен, А. Н. Шохин). «ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (один) член Совета директоров (Р. М. Форесман). Решение принято. 2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Принятое решение по вопросу №1 повестки дня «О Председательствующем на годовом Общем собрании акционеров Общества»: «1. В связи с невозможностью осуществления Председателем Совета директоров Д.А. Пумпянским функций Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества, которое состоится «21» июня 2018 года, поручить осуществление функций Председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества члену Совета директоров Общества А.Ю. Каплунову.» Принятое решение по вопросу №3 повестки дня «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: «3. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом (15) пункта 15.2 устава Общества и подпунктом (19) пункта 15.2 устава Общества, дать согласие на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, являющихся одновременно сделками, сумма которых составляет более 10 (Десяти) миллионов долларов США. Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 июня 2018 г. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 июня 2018 г., протокол №24. 2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны принятые Советом директоров решения: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-29031-Н, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A0B6NK6. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию Публичного акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» (по доверенности № 18/17/19 от 01.01.2017) ____________________ В.В. Шматович 3.2. Дата « 14 » июня 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.