Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1024701893336 1.5. ИНН эмитента 4716016979 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 21 октября 2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.12 статьи 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О внесении изменений в Политику спонсорской поддержки и благотворительной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 1.1. Внести изменения в Политику спонсорской поддержки и благотворительной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденную решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 18 февраля 2020 г. (протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 19 февраля 2020 г. № 484), согласно приложению 1 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 2: О внесении изменений и дополнений в Единый стандарт закупок ПАО «ФСК ЕЭС» (Положение о закупке). Решение: 2.1. Внести изменения и дополнения в Единый стандарт закупок ПАО «ФСК ЕЭС» (Положение о закупке) согласно приложению 2 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 3: Об утверждении Стандарта бизнес-планирования ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции. Решение: 3.1. Утвердить Стандарт бизнес-планирования ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 4: О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2019 года и 2019 год, в том числе по проектам федерального значения. Решение: 4.1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» за 4 квартал 2019 года и 2019 год, в том числе по проектам федерального значения согласно приложениям 4-19 к настоящему протоколу. 4.2. Принять к сведению информацию о представлении и рассмотрении в составе материалов к заседанию Комитета по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу «О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС», включенных в перечень приоритетных объектов, в том числе по проектам «Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года» за 4 квартал 2019 года и 2019 год» информации о ходе реализации компенсирующих мероприятий по строительству электросетевых объектов ПАО «ФСК ЕЭС» (пункт 1.1 протокола заседания Комитета по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 27 декабря 2019 г. № 114). Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 5: Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020 год в новой редакции. Решение: 5.1. Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020 год в новой редакции согласно приложению 20 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 6: Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» «Эффективность инновационной деятельности» за 2019 год. Решение: 6.1. Утвердить отчет о выполнении ключевого показателя эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» «Эффективность инновационной деятельности» за 2019 год согласно приложению 21 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20 октября 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 21 октября 2020 года № 519. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 28.08.2020 № 132-20) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «21» октября 2020 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.