Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сведения о проведении заседания Совета директоров и его повестки дня. Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента г. Рязань 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.resk.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента – 29 марта 2018г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента - 29 марта 2018г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд Общества в новой редакции. 2. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг. 3. О рассмотрении проекта Инвестиционной программы ПАО РЭСК на 2019-2023 годы и проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО РЭСК на 2018-2022 годы, утвержденную приказом ГУ РЭК Рязанской области №3-ИП от 31.10.2017 Об утверждении инвестиционной программы ПАО РЭСК на 2018-2022 годы. 4. О прекращении участия Общества в других организациях. 5. Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Антикоррупционной Политики ПАО «РЭСК» в новой редакции. 6. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2017 год. 7. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о правовой работе Общества за 4 квартал 2017 года. 8. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа по исполнению ГКПЗ Общества за 2017 год. 9. О принятии решений в рамках определения направлений обеспечения страховой политики Общества: О рассмотрении Отчета Генерального директора о реализации Программы страховой защиты за 2017 год. 10. О принятии решения в рамках локальных нормативных документов (актов) Общества: Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора Общества и Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества. 11. О принятии решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества: Об оказании благотворительной помощи МБОУ «Школа №7 «Русская классическая школа» Н.Н. Червакова. 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК» (на основании доверенности №2-УК от 07.09.2017г.) С.И. Кузьмин (подпись) 3.2. Дата “ 29 ” марта 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.