Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Саратовский нефтеперерабатывающий завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:: ОАО «Саратовский НПЗ» 1.3. Место нахождения эмитента: 410022, Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1026402483810 1.5. ИНН эмитента: 6451114900 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00248-A 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3707 http://www.saratov-npz.ru/ 2. Содержание сообщения - Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) членов Совета директоров, кворум имеется. - Результаты голосования: по вопросу № 1: “ЗА” – 9 (девять) независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет; по вопросу № 2: “ЗА” – 8 (восемь) независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки; “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет; по вопросам №№ 3-4: “ЗА” – 9 (девять) членов Совета директоров, “ПРОТИВ” – нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – нет. - Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену (денежную оценку) вознаграждения Агента, выплачиваемого в рамках агентского договора между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ЗАО «РНПК» (Агент) в размере 2 % (без учета НДС) от суммы фактически понесенных расходов Агента подлежащей возмещению Принципалом в соответствии с условиями агентского договора, но не более 8 128 904 (восемь миллионов сто двадцать восемь тысяч девятьсот четыре) рубля 79 коп., без учета НДС. 1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – агентский договор между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ЗАО «РНПК» (Агент) на следующих условиях: - предмет агентского договора – Принципал поручает Агенту за вознаграждение совершать от своего имени и за счет Принципала юридические и иные действия по заключению договоров с третьими лицами, предметом которых является оказание для Принципала услуг по технической инспекции производства материально-технических ресурсов; - предельная величина расходов агента по агентскому договору составляет 8 128 904 (восемь миллионов сто двадцать восемь тысяч девятьсот четыре) рубля 79 коп., без учета НДС; - размер агентского вознаграждения составляет 2 % (без учета НДС) от суммы фактически понесенных расходов Агента подлежащей возмещению Принципалом в соответствии с условиями агентского договора; - Срок действия договора - с момента подписания по 31.12.2013 г., а в части взаиморасчетов – до полного выполнения Сторонами своих обязательств по договору. 2.1. В порядке статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить размер (денежную оценку) вознаграждения Агента, выплачиваемого в рамках Приложения № 75 к агентскому договору №ТНМ-0299/05 от 11.01.2005 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент) в размере 0,05 %, включая НДС, от суммы расходов Агента, подлежащих возмещению Принципалом в соответствии с условиями агентского договора, но не более 138 413,04 (сто тридцать восемь тысяч четыреста тринадцать и 04/100) евро (НДС не облагается). 2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Приложение № 75 к агентскому договору № ТНМ-0299/05 от 11.01.2005 г. между ОАО «Саратовский НПЗ» (Принципал) и ОАО «ТНК-ВР Менеджмент» (Агент) на следующих условиях: - предмет Приложения – Принципал поручает Агенту от своего имени и за счет Принципала заключить договор предметом которого является приобретение для Принципала прав пользования (неисключительных лицензий) на программное обеспечение (ПО): CrudeSuit, ShellAssay, CrudeSync; - срок действия неисключительных лицензий на ПО: с 01.12.2012 г. по 30.11.2017 г.; - предельная величина расходов Агента по Приложению № 75 составляет 138 413,04 (сто тридцать восемь тысяч четыреста тринадцать и 04/100) евро (НДС не облагается); - размер агентского вознаграждения составит 0,05 % (включая НДС) от суммы расходов Агента, подлежащих возмещению Принципалом; оплата производится в рублях по официальному курсу ЦБ РФ на дату списания денежных средств с расчетного счета Агента; - общая сумма агентских вознаграждений по Договору № ТНМ-0299/05 от 11.01.2005, с учётом Приложения № 75 не превысит 116 157 (сто шестнадцать тысяч сто пятьдесят семь) рублей, с учётом НДС. 3. В соответствии с пп. 44 п.8.2. Устава Общества одобрить сделку – заключение договора № 6791L/921/00019/3 обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте между ОАО «Саратовский НПЗ» (Страхователь) и ОАО «АльфаСтрахование» (Страховщик) на следующих условиях: - предмет договора: страхование гражданской ответственности ОАО «Саратовский НПЗ» за причинение вреда жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, в результате аварии на следующих опасных объектах: 1. Площадка производства нефтепродуктов и серы; 2. Шламонакопитель № 2 с прудами-отстойниками; 3. Площадка по хранению нефтепродуктов 4-5 группы цеха № 8; 4. Площадка по хранению нефтепродуктов 3 группы цеха № 8; 5. Площадка по хранению нефтепродуктов 2 группы цеха № 8; 6. Участок транспортирования опасных веществ железнодорожным транспортом цеха № 8; 7. Участок транспортирования опасных веществ автомобильным транспортом цеха № 8; 8. Площадка причалов Увекского ковша цеха № 8; 9. Сеть газопотребления цеха № 8; 10. Продуктопровод многониточный бензина цеха № 8; 11. Продуктопровод многониточный дизельного топлива цеха № 8; 12. База товарно-сырьевая; 13. Продуктопровод нефти цеха № 8; 14. Продуктопровод мазута цеха № 8; 15. Сеть газопотребления предприятия; 16. Площадка Волжского причала; 17. Участок транспортирования опасных веществ; 18. Площадка козлового крана; 19. Продуктопровод многониточный нефти с товарно-сырьевой базы; 20. Продуктопровод многониточный на Волжский причал; 21. Продуктопровод многониточный на площадку хранения нефтепродуктов 4-5 группы цеха № 8. - общая страховая сумма по договору составляет 315 000 000 (триста пятнадцать миллионов) рублей; - общая страховая премия по договору составляет 896 500 (восемьсот девяноста шесть тысяч пятьсот) рублей; - срок действия Договора: 01.04.2013 – 31.03.2014; - стороны несут антикоррупционные обязательства, предполагающие запрет коррупционных действий и совершения выплат за содействие / выплат, целью которых является упрощение формальностей в связи с хозяйственной деятельностью, обеспечение более быстрого решения тех или иных вопросов на условиях, указанных в договоре. 4. В соответствии с пп. 44 п.8.2. Устава Общества одобрить сделку – заключение договора № 6791L/921/00017/3 обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте между ОАО «Саратовский НПЗ» (Страхователь) и ОАО «АльфаСтрахование» (Страховщик) на следующих условиях: - предмет договора: страхование гражданской ответственности ОАО «Саратовский НПЗ» за причинение вреда жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц, в результате аварии на следующих опасных объектах (гидротехнических сооружениях): 1. Дамба ограждения поймы р. Назаровка от бассейна р. Волга; 2. Малый пруд ЭЛОУ; 3. Малый пруд промышленных стоков; 4. Нефтеотстойник; 5. Пруд дополнительного отстоя № 45; 6. Шламонакопитель № 2; 7. Аварийный амбар промышленных стоков; 8. Аварийный амбар стоков ЭЛОУ; 9. Большой пруд промышленных стоков; 10. Большой пруд ЭЛОУ; - страховая сумма по каждому объекту составляет 10 000 000 (десять миллионов) рублей, общая страховая сумма по договору составляет 100 000 000 (сто миллионов) рублей; - страховая премия по каждому объекту составляет 9 000 (девять тысяч) рублей, общая страховая премия по договору составляет 90 000 (девяносто тысяч) рублей; - срок действия Договора: 01.04.2013 – 31.03.2014; - стороны несут антикоррупционные обязательства, предполагающие запрет коррупционных действий и совершения выплат за содействие / выплат, целью которых является упрощение формальностей в связи с хозяйственной деятельностью, обеспечение более быстрого решения тех или иных вопросов на условиях, указанных в договоре. - Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.02.2013 г. - Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.02.2013 г. № 294. 3. Подпись 3.1. Директор правового департамента ОАО «Саратовский НПЗ» О. А. Крылова (доверенность № 22/120 от 11.07.2012 г.) 3.2. Дата «25» февраля 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.