Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo-group.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 6 (Шесть) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества. В соответствии с подпунктом 15.4.2 пункта 15.4. статьи 15 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества. В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 6 (Шесть) членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по указанным вопросам имеется, и составляет 85,71 процентов. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. По вопросу №1. Отчет Председателя Правления Общества о текущей деятельности Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №2. Об отдельных статьях бюджета Группы «Черкизово» на 2014 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №3. Отчет Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №4. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №5. Отчет председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу №6. О Генеральном директоре Общества: 6.1. Об образовании (избрании) единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 6.2. Об утверждении условий Трудового договора Генерального директора с Обществом. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 6.3. О разрешении на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества должностей в органах управления других организаций. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 6.4. О разрешении лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, работать по совместительству у других работодателей. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 6 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №1. Отчет Председателя Правления Общества о текущей деятельности Общества. Принять к сведению отчет Председателя Правления Общества о текущей деятельности Общества за период после заседания Совета директоров Общества от 21 мая 2014 года по 27 августа 2014 года. По вопросу №2. Об отдельных статьях бюджета Группы «Черкизово» на 2014 год. Утвердить изменения в отдельных статьях утвержденного бюджета Группы «Черкизово» на 2014 год. По вопросу №3. Отчет Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Принять к сведению отчет Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества о результатах работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества за период после формирования нового состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества на заседании Совета директоров Общества от 07 июля 2014 года по 27 августа 2014 года. По вопросу №4. Отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Принять к сведению отчет Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о результатах работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества за период после формирования нового состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на заседании Совета директоров Общества от 07 июля 2014 года по 27 августа 2014 года. По вопросу №5. Отчет председателя Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества. Поручить Председателю Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества до 15 сентября 2014 года предоставить членам Совета директоров Общества письменный отчет о результатах работы Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества. По вопросу №6. О Генеральном директоре Общества. 6.1. Об образовании (избрании) единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества. Образовать единоличный исполнительный орган Общества – избрать Генеральным директором Общества на срок с 23 сентября 2014 года по 22 сентября 2019 года включительно Михайлова Сергея Игоревича. 6.2. Об утверждении условий Трудового договора Генерального директора с Обществом. Утвердить условия Трудового договора единоличного исполнительного органа (Генерального директора) с Открытым акционерным обществом «Группа Черкизово». Председателю Совета директоров Общества Бабаеву Игорю Эрзоловичу подписать от имени Общества Трудовой договор единоличного исполнительного органа (Генерального директора) с Открытым акционерным обществом «Группа Черкизово». 6.3. О разрешении на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества должностей в органах управления других организаций. Разрешить Михайлову Сергею Игоревичу занимать должности в органах управления других организаций на срок действия его полномочий как лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества. 6.4. О разрешении лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, работать по совместительству у других работодателей. Разрешить Михайлову Сергею Игоревичу работать по совместительству у других работодателей на срок действия его полномочий как лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 августа 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 августа 2014 года, Протокол № 28/084д. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» _____________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. 3.2. 29 августа 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.