Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА» 1. Общие сведения. 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АНК «Башнефть». 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа. 1.4. ОГРН эмитента: 1020202555240. 1.5. ИНН эмитента: 0274051582. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00013-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bashneft.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1976. 1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение: 18 декабря 2020 года. 2. Содержание сообщения. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 2.1.1. По вопросам №1 «О создании Комитета Совета директоров Общества», №2 «Об утверждении Положения о комитете Совета директоров Общества», №3 «Об избрании членов Комитета Совета директоров» повестки дня заседания кворум имеется, решения приняты. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу №1 повестки дня заседания: создать Комитет Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» по аудиту. 2.2.2. По вопросу №2 повестки дня заседания: утвердить Положение ПАО АНК «Башнефть» «О комитете Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» по аудиту». 2.2.3. По вопросу №3 повестки дня заседания: избрать Комитет Совета директоров ПАО АНК «Башнефть» по аудиту в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: 1) Букаев Геннадий Иванович; 2) Латыш Ростислав Ростиславович; 3) Шишкин Андрей Николаевич. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 декабря 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 декабря 2020 года, протокол № 20-2020. 3. Подпись 3.1. И.о. Корпоративного секретаря ПАО АНК «Башнефть» А.О. Василега 3.2. 18 декабря 2020 года. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.