Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Марий Эл 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Марий Эл 1.3. Место нахождения эмитента: 424019, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Йывана Кырли, д. 21В 1.4. ОГРН эмитента: 1051200000015 1.5. ИНН эмитента: 1215099739 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50086-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6070; https://mari-el.tns-e.ru/population/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.03.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании - 7 человек, кворум имеется. Результаты голосования: ВОПРОС № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 3: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 4: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 7: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. ВОПРОС № 8: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2019 год. Принятое решение: Утвердить изменения в Годовую комплексную программу закупок Общества на 2019 год, в соответствии с Приложением №1. Вопрос № 2: Об утверждении организационной структуры ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в новой редакции. Принятое решение: Утвердить организационную структуру ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в новой редакции в соответствии с Приложением №2. Вопрос № 3: Об утверждении отчета о кредитной политике Общества за 4 квартал 2018 года. Принятое решение: Утвердить отчет о кредитной политике Общества за 4 квартал 2018 года (Приложение №3). Вопрос № 4: Об одобрении Соглашения № 1 об изменении условий Соглашения № НН-014/КСв-2018 о порядке предоставления кредитов от 21.11.2018 г. между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Марий Эл» и Акционерным коммерческим банком «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества. Принятое решение: 1. Одобрить заключение Соглашения № 1 об изменении условий Соглашения № НН-014/КСв-2018 о порядке предоставления кредитов от 21.11.2018 г. между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Марий Эл» и Акционерным коммерческим банком «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) и о предоставлении полномочий на его заключение от имени Общества на условиях, указанных в Приложении № 4. 2. Поручить Заместителю генерального директора ПАО «ТНС энерго Марий Эл» по экономике и финансам Шалиткину Андрею Валериевичу заключить с АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Соглашение № 1 об изменении условий Соглашения № НН-014/КСв-2018 о порядке предоставления кредитов от 21.11.2018 г. на условиях, указанных в проекте решения. Вопрос № 5: Об одобрении проведения закупки у единственного источника. Принятое решение: Одобрить проведение Обществом закупки у единственного источника на право заключения договора на оказание охранных услуг на объектах ПАО «ТНС энерго Марий Эл» с Обществом с ограниченной ответственностью ЧОП «ОКАР» («ООО ЧОП «ОКАР»), согласно пункту 4.8.3.14 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл (Приложение № 5). Вопрос № 6: Об одобрении проведения закупки у единственного источника. Принятое решение: Одобрить проведение Обществом закупки у единственного источника на право заключения Договора на оказание услуг по сопровождению URL - адреса ПАО «ТНС энерго Марий Эл» с ООО «Медиа Страйк» согласно пункту 4.8.3.14 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Приложение № 6). Вопрос № 7: Об одобрении проведения закупки у единственного источника. Принятое решение: Одобрить проведение Обществом закупки у единственного источника на право заключения Договора об оказании услуг центра приема и обработки вызовов с ООО «МС-Контакт» согласно пункту 4.8.3.14 Положения о закупках товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Марий Эл» (Приложение № 7). Вопрос № 8: О предложении кандидатуры аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2019 год. Принятое решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества в качестве аудитора финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2019 год утвердить Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН 1135027003220, ОРНЗ 11603050661) в соответствии с Приложением № 8. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 марта 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 263-с/19 от 28 марта 2019 г. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго-управляющий директор ПАО ТНС энерго Марий Эл (Доверенность №1-2396 от 29.08.2017 г.) Е.Д. Вахитова 3.2. Дата 29.03.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.