Полный текст:

СООБЩЕНИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛУКОЙЛ» 1.3. Место нахождения эмитента 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар, 11 1.4. ОГРН эмитента 1027700035769 1.5. ИНН эмитента 7708004767 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00077-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lukoil.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросу О подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО ЛУКОЙЛ 2015 года: на заседании присутствовали лично 7 членов Совета директоров, 4 члена Совета директоров направили листы учета письменного мнения по всем вопросам повестки дня до начала заседания. Кворум имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»: Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания со следующей повесткой дня: 1. Утверждение Годового отчета ОАО «ЛУКОЙЛ» за 2014 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года. 2. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ». 3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ». 4. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ». 5. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ». 6. Утверждение аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ». 7. Утверждение Изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ». 8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Определить: 1) дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» (далее также собрание) - 25 июня 2015 г. по адресу: г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д.31, ДК «Царицын», в 14.00 часов; 2) время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, - 12.00 часов; 3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 109440, а/я № 3, г. Москва, ЗАО «Компьютершер Регистратор». Дата окончания приема заполненных бюллетеней - 22 июня 2015 г.; 4) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», - 12 мая 2015 г.; 5) порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» - путем размещения сообщения о проведении собрания (приложение № 1) на официальных сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru, www.lukoil.com 15 мая 2015 г. Бюллетени для голосования с приложениями, а также информационные материалы к собранию направить акционерам заказными письмами. Номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», сообщение о проведении собрания, а также информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью уполномоченного представителя регистратора - ЗАО «Компьютершер Регистратор»); 6) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» (приложение № 2); 7) с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», можно ознакомиться на сайтах Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lukoil.ru (на русском языке), www.lukoil.com (на английском языке), начиная с 15 мая 2015 года, а также начиная с 22 мая 2015 года, в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов в помещении исполнительного органа ОАО «ЛУКОЙЛ» по адресу: 101000, Российская Федерация, г. Москва, Сретенский бульвар,11, тел. (495) 983-21-71 или 8-800-200-94-02 и по адресам, которые будут указаны в сообщении о проведении cобрания. Обеспечить доступ к информации (материалам), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», во время его проведения; 8) форму и текст бюллетеней для голосования. 2.2.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» принять следующие решения: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2014 финансового года в размере 94 рубля на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам девяти месяцев 2014 финансового года в размере 60 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2014 финансовый год составит 154 рубля на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов в размере 94 рубля на одну обыкновенную акцию осуществить со счета ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами: - номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ», в срок не позднее 27 июля 2015 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» лицам – не позднее 17 августа 2015 года. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществляются за счет ОАО «ЛУКОЙЛ». Предложить годовому Общему собранию акционеров установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2014 финансового года, - 14 июля 2015 года. Избрать членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2015 г. (протокол № 3), в количестве 11 членов. Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2015 г. (протокол № 3). Утвердить независимого аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ» - Акционерное общество «КПМГ». Утвердить Изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ». Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. Полный текст рекомендаций Совета директоров по вопросам повестки дня будет включен в комплект документов, предоставляемый акционерам ОАО «ЛУКОЙЛ» при подготовке к годовому Общему собранию акционеров. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 28 апреля 2015 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 28 апреля 2015 года, Протокол №7. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления раскрытия информации и веб-коммуникаций ОАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Ю-10187 от 23.12.2014 Н.А. Илларионов (подпись) 3.2. Дата « 28 » апреля 20 15 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.