Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Красноярскэнергосбыт 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660017, Красноярский кр., г. Красноярск, ул. Дубровинского, д. 43 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1052460078692 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466132221 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55147-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8880; http://krsk-sbit.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: акции обыкновенные именные № 1-01-55147-Е, акции привилегированные именные типа А № 2-01-55147-Е, зарегистрированы 29 ноября 2005 года. 2.2. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос № 1: За-9 голосов; Против-0; Воздержался-0. Вопрос № 2: За-9 голосов; Против-0; Воздержался-0. Вопрос № 3: За-9 голосов; Против-0; Воздержался-0. Вопрос № 4: За-9 голосов; Против-0; Воздержался-0. Вопрос № 5: За-9 голосов; Против-0; Воздержался-0. Вопрос № 6: За-9 голосов; Против-0; Воздержался-0. Вопрос № 7: За-9 голосов; Против-0; Воздержался-0. Вопрос № 8: За-9 голосов; Против-0; Воздержался-0. Вопрос № 9: За-9 голосов; Против-0; Воздержался-0. 2.3. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №1: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2022 года. РЕШЕНИЕ: Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 4 квартал 2022 года согласно Приложению № 1 к опросному листу. ВОПРОС №2: Об утверждении внутреннего документа Общества: «О присоединении к Стандарту реализации транспортных средств организаций Группы РусГидро». РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Стандарту реализации транспортных средств организаций Группы РусГидро (Приложение № 2 к опросному листу) (далее - Стандарт), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» от 27.12.2022 (протокол от 27.12.2022 №1423пр) и всем последующим изменениям к нему. 2. Считать Стандарт внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение анализа транспортных средств Общества, предусмотренного главой 4 Стандарта, формирование, согласование и утверждение документов, предусмотренных главой 5 Стандарта, в порядке, предусмотренном Стандартом, в срок до 14.04.2023. ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества в 2022 году. РЕШЕНИЕ: Принять отчет единоличного исполнительного органа Общества о реализации мероприятий по соблюдению Антикоррупционной политики Общества в 2022 году согласно Приложению № 3 к опросному листу. ВОПРОС №4: Об утверждении организационной структуры ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить организационную структуру ПАО «Красноярскэнергосбыт» в новой редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению (далее – Организационная структура). 2. Ввести Организационную структуру в действие с 01.03.2023. 3. Признать утратившей силу с 01.03.2023 Организационную структуру Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 31 августа 2022 №215). 4. Поручить Исполнительному директору ПАО «Красноярскэнергосбыт» Дьяченко О.В. обеспечить: 4.1. Введение в действие Организационной структуры с 01.03.2023 путем издания организационно – распорядительного документа Общества. 4.2. Утверждение штатного расписания Общества в соответствии с требованиями Положения об управлении организационной структурой ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденного решением Совета директоров Общества (протокол от 31.08.2022 №215), с численностью не более 1 220,45 (одна тысяча двести двадцать целых сорок пять сотых) штатных единиц; 4.3. Проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с введение в действие Организационной структуры, в сроки, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации. ВОПРОС №5: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 12 месяцев 2022 года. РЕШЕНИЕ: Принять отчет Единоличного исполнительного органа о работе с непрофильными активами за 12 месяцев 2022 года, согласно Приложению № 5 к опросному листу. ВОПРОС №6: Об утверждении внутреннего документа Общества: «О присоединении ПАО «Красноярскэнергосбыт» к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годов с перспективой до 2030 года». РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годы с перспективой до 2030 года (Приложение № 6 к опросному листу) (далее - Стратегия), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 29.11.2022 (протокол от 30.11.2022 №351) и всем последующим изменениям к ней. 2. Считать Стратегию внутренним документом ПАО «Красноярскэнергосбыт» (далее – Общество), а ее требования - обязательными для Общества. 3. Признать утратившей силу Стратегию цифровой трансформации ПАО «Красноярскэнергосбыт», утвержденную решением Совета директоров от 30.03.2022 (протокол от 31.03.2022 №210). ВОПРОС №7: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Красноярскэнергосбыт». РЕШЕНИЕ: Утвердить план мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Красноярскэнергосбыт», согласно Приложению № 7 к опросному листу. ВОПРОС №8: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Красноярскэнергосбыт». РЕШЕНИЕ: Утвердить план мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Красноярскэнергосбыт», согласно Приложению № 8 к опросному листу. ВОПРОС №9: О рассмотрении отчета о выполнении мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов ПАО «Красноярскэнергосбыт» и реализовавшихся рисках за 2022 год. РЕШЕНИЕ: Принять отчет о выполнении мероприятий по управлению рисками и реализовавшихся рисках бизнес-процессов ПАО «Красноярскэнергосбыт» за 2022 год согласно Приложению № 9 к опросному листу. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 22.02.2023г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: Протокол № 220 от 27.02.2023г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор АО ЭСК РусГидро В.А. Кимерин 3.2. Дата 27.02.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.