Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Группа компаний «Самолет» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1147748137790 1.5. ИНН эмитента: 7731034865 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: на заседании присутствовали 3 членов Совета директоров из 3 избранных. Кворум есть. Повестка дня: 1. О созыве внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет», определении формы, даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания участников. 2. Об определении времени начала регистрации лиц, принимающих участие на внеочередном общем собрании участников. 3. Об определении даты составления списка участников, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании участников. 4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания участников Общества. 5. О порядке ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников Общества и порядок ознакомления с ней. Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 3 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня: «ЗА» - 3 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня: «ЗА» - 3 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня: «ЗА» - 3 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня: «ЗА» - 3 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Содержание решения по вопросу 1 повестки дня: 1. Созвать внеочередное общее собрание участников Общества в связи с чем, определить: дата проведения внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет» – 13 марта 2017 года; место проведения внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет» – 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко д. 8; форма проведения внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет» – совместное присутствие участников (собрание);время начала собрания: 12 часов 30 минут.» Содержание решения по вопросу 2 повестки дня: «Определить время начала регистрации лиц, принимающих участие на внеочередном общем собрании участников - 12 часов 00 минут.» Содержание решения по вопросу 3 повестки дня: «Определить 02 марта 2017 г. как дату составления списка участников, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании участников.» Содержание решения по вопросу 4 повестки дня: «Утвердить следующую повестку на внеочередном общем собрании участников Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет»: «1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Назначение членов Совета директоров Общества. 3. Утверждение аудитора.» Содержание решения по вопросу 5 повестки дня: «Утвердить следующий порядок для ознакомления с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников Общества и порядок ознакомления с ней: Участники Общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Самолет» могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников по адресу: Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8 с «02» марта 2017 года до «12» марта 2017 года с 11 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени по рабочим дням и «13» марта 2017 г. во время проведения внеочередного общего собрания участников.» 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.03.2017 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 01.03.2017 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.В. Евтушевский 3.2. Дата 01.03.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.