Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Ижсталь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ижсталь» 1.3. Место нахождения эмитента 426006, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.Новоажимова, д. 6 1.4. ОГРН эмитента 1021801435325 1.5. ИНН эмитента 1826000655 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30078-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.izhstal.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4089 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21.10.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.1 Устава ПАО «Ижсталь» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Итоги голосования: По вопросу № 2: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 3: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 4: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 5: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 6: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 7: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 8: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 9: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 10: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 11: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 2: «2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Ижсталь».». Принято решение: «2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Ижсталь». По вопросу № 3: «3. Определение формы, даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.». Принято решение: «3. Определить форму проведения внеочередное общего собрания акционеров Общества: собрание (совместное присутствие акционеров); дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 22 ноября 2019 года; время начала собрания – 11 час.00 мин. местного времени; место проведения внеочередного общего собрания акционеров - г. Ижевск, ул. Новоажимова, д.6, актовый зал заводоуправления ПАО «Ижсталь»; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: – 426006, г. Ижевск, ул. Новоажимова, 6, ПАО «Ижсталь»; время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров – 10 час. 00 мин. местного времени. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, осуществляется по месту проведения общего собрания акционеров». По вопросу № 4: «4. О предложении общему собранию акционеров Общества принять решение о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.». Принято решение: ««4. В связи с отсутствием предложений от акционеров Общества, на основании п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» предложить общему собранию акционеров Общества принять решение о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.».». По вопросу № 5: «5. О включении вопросов в повестку дня и об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.». Принято решение: «5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. Принятие решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.». По вопросу № 6: «6. О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания Общества.». Принято решение: «6.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 29 октября 2019 года. 6.2. Определить тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса на внеочередном общем собрании акционеров, которое состоится 22.11.2019 года: - акции привилегированные именные бездокументарные типа А, второй выпуск, государственный регистрационный номер: 2-02-30078-D, дата регистрации: 10.02.1998, орган, осуществивший регистрацию: Свердловское региональное отделение ФКЦБ России.». По вопросу № 7: «7. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.». Принято решение: «7.1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: 1) Проекты решения общего собрания акционеров. 7.2. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров с 30 октября 2019 года по 21 ноября 2019 года с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени, ежедневно кроме выходных и праздничных дней, по следующему адресу: г. Ижевск, ул. Новоажимова, 6, ПАО «Ижсталь», юридический отдел (ЮО). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), а также для представителей акционеров – документы, подтверждающие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ). Информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, во время его проведения. Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).». По вопросу № 8: «8. Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и определение порядка сообщения акционерам о проведении собрания Общества.». Принято решение: «8. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров в предложенной редакции (Приложение № 1 к настоящему протоколу). Определить, что сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте общества – http://www.izhstal.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 21 день до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества». Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, сообщение о проведении общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).». По вопросу № 9: «9. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества и об определении способа предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества. Принято решение: «9.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему протоколу). 9.2. Определить следующий порядок направления акционерам бюллетеня для голосования: Вручение бюллетеней для голосования осуществляется по месту нахождения Общества с 30 октября 2019 года с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья. В случае, если акционер не может прибыть в общество для получения бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, он может направить заявление об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу izhstal-osa@mechel.com. Заявление должно содержать имя (наименование) представившего его акционера, количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций и должно быть подписано акционером. При получении заявления Общество направляет указанному акционеру бюллетень для голосования на общем собрании акционеров почтовым отправлением или по электронной почте. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров или их представители, вправе принять участие в общем собрании акционеров 22 ноября 2019 года либо направить заполненный бюллетень для голосования по адресу: 426006, г. Ижевск, ул. Новоажимова, 6, ПАО «Ижсталь». При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенем для голосования, полученным обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров. Дополнительно бюллетень для голосования разместить на сайте Общества – http://www.izhstal.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества». По вопросу № 10: «10. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций.». Принято решение: «10. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 3 к настоящему протоколу)». По вопросу № 11: «11. О назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.». Принято решение: «11. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров, проводимом 22 ноября 2019 года, Дюгурова Андрея Владимировича».». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 октября 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 октября 2019 года, Протокол № 646. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные именные бездокументарные, второй выпуск, государственный регистрационный номер: 1-02-30078-D, дата регистрации: 10.02.1998, орган, осуществивший регистрацию: Свердловское региональное отделение ФКЦБ России, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0002155292; - акции привилегированные именные бездокументарные типа А, второй выпуск, государственный регистрационный номер: 2-02-30078-D, дата регистрации: 10.02.1998, орган, осуществивший регистрацию: Свердловское региональное отделение ФКЦБ России, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0002155300. 3. Подпись 3.1. Главный юрист ПАО «Ижсталь», действующий на основании доверенности № ЮР-23 от 31.05.2018 С.С. Лукьянчиков (подпись) 3.2. Дата « 21 » октября 20 19 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.