Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Сахалинэнерго 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 693020, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, проспект Коммунистический, д. 43 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026500522685 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6500000024 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00272-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; http://www.sakhalinenergo.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.02.2023 2. Содержание сообщения Информация об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Кворум 85,7% Результаты голосования: ВОПРОС № 6: «ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Кабанова Е.В., Иртов С.В.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Воронюк Е.В.) - 1 голос. ВОПРОС № 8: «ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Кабанова Е.В., Иртов С.В.) – 5 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Воронюк Е.В.) - 1 голос. ВОПРОС № 11: «ЗА»: (Кузнецов Е.Г., Исаков А.Ю., Недотко В.В., Кабанова Е.В.) – 4 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (Воронюк Е.В.) - 1 голос. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 6: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годы с перспективой до 2030 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 - 2024 годы с перспективой до 2030 года (Приложение № 4 к решению) (далее - Стратегия), утвержденной Решением Совета директоров ПАО «РусГидро» 29.11.2022 (протокол от 30.11.2022 № 351), и всем последующим изменениям к ней. 2. Считать Стратегию внутренним документом ПАО «Сахалинэнерго» (далее - Общество), а её требования - обязательными для Общества. 3. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» 19.04.2022 по вопросу № 19 «Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении Стратегии цифровой трансформации ПАО «Сахалинэнерго» на период 2021 - 2024 годов с перспективой до 2030 года» (протокол от 20.04.2022 № 13). 4. Утвердить план мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Сахалинэнерго» на период 2022 - 2024 гг. согласно Приложению № 5 к решению. 5. Утвердить план мероприятий и перехода на преимущественное использование радиоэлектронного оборудования ПАО «Сахалинэнерго» на период 2022 - 2024 гг. согласно Приложению № 6 к решению. ВОПРОС № 8: Об утверждении организационной структуры ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить организационную структуру ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции согласно Приложению № 7 к решению (далее – Организационная структура). 2. Ввести Организационную структуру в действие с 15.05.2023. 3. Признать утратившей силу с 15.05.2023 организационную структуру ПАО «Сахалинэнерго», утвержденную решением Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» 16.07.2021 (протокол от 16.07.2021 № 02). 4. Поручить Генеральному директору ПАО «Сахалинэнерго» обеспечить: 4.1. Введение в действие Организационной структуры с 15.05.2023 путем издания организационно-распорядительного документа ПАО «Сахалинэнерго». 4.2. Утверждение штатного расписания ПАО «Сахалинэнерго» в соответствии с требованиями Положения об управлении организационной структурой ПАО «Сахалинэнерго», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» (протокол от 20.05.2022 № 15), с 15.05.2023 с численностью не более 2774,4 штатных единиц (в том числе исполнительный аппарат – не более 256,25 штатных единиц), с 01.01.2024 с численностью не более 2760,4 штатных единиц (в том числе исполнительный аппарат – не более 242,25 штатных единиц). 4.3. Проведение организационно-штатных мероприятий, связанных с введением в действие Организационной структуры, в сроки, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации. ВОПРОС № 11: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 3 к Договору подряда от 28.05.2021 № САХ-21/0511 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ТК РусГидро». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что цена Договора подряда от 28.05.2021 № САХ-21/0511 между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «ТК РусГидро» с учетом Дополнительного соглашения № 3 (далее - Договор, Дополнительное соглашение) является твердой и составляет 188 111 788 (Сто восемьдесят восемь миллионов сто одиннадцать тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей 34 копейки, в том числе НДС (20 %) - 31 351 964 (Тридцать один миллион триста пятьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят четыре) рубля 72 копейки. 2. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Заказчик - ПАО «Сахалинэнерго»; Подрядчик - АО «ТК РусГидро». Предмет Дополнительного соглашения: Внесение следующих изменений в Договор: 1. Изложить пункт 3.1. Договора в следующей редакции: «3.1. Цена Договора в соответствии со Сводной таблицей затрат (Приложение № 2 к Договору), является твёрдой и составляет 188 111 788 (Сто восемьдесят восемь миллионов сто одиннадцать тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей 34 копейки, в том числе НДС 20 % 31 351 964 (Тридцать один миллион триста пятьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят четыре) рубля 72 копейки». 2. Техническое задание к Договору изложить в редакции согласно Приложению № 10 к решению. 3. Сводную таблицу затрат к Договору изложить в редакции согласно Приложению № 11 к решению. Цена Договора с учетом Дополнительного соглашения: Определяется в соответствии с пунктом 1 настоящего решения. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон с 13.05.2022. Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их заинтересованности: ПАО «РусГидро» - контролирующее лицо ПАО «Сахалинэнерго» (косвенный контроль), являющееся одновременно контролирующим лицом стороны в сделке - АО «ТК РусГидро» (прямой контроль). 3. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до её совершения. 4. Определить, что в случае необходимости внесения изменений в Техническое задание Единоличный исполнительный орган ПАО «Сахалинэнерго» вправе без отдельного решения Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» заключать Дополнительные соглашения к Договору при условии, что такое изменение предмета Договора не повлияет на изменение его цены. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.02.2023 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.02.2023, протокол № 4 3. Подпись 3.1. главный специалист ГКУ УКП (доверенность от 11.10.2022 № 18-426) Косолапова Елена Алексеевна 3.2. Дата 27.02.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.