Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.fsk-ees.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В голосовании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: 1. Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг от 17 декабря 2010 года № 371-10, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «СТАТУС». Решение: 1.1. Утвердить условия дополнительного соглашения к договору на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг от 17 декабря 2010 года № 371-10, заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «СТАТУС», в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу. «ЗА» - 10 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Решение принято единогласно. Вопрос №2: 2. Об одобрении Cоглашения о прекращении обязательства новацией между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 2.1. Определить цену Соглашения о прекращении обязательства новацией между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность в размере 118 930 559 (сто восемнадцать миллионов девятьсот тридцать тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 82 копейки. 2. Одобрить Соглашение о прекращении обязательства новацией между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Кредитор - ОАО «ФСК ЕЭС»; Должник - ОАО «Тюменьэнерго». Предмет Соглашения: Изменение способа исполнения обязательств по договору на выполнение инжиниринговых услуг по реализации инвестиционной программы РАО «ЕЭС России» от 31.05.1995 № 24/95-05-4-1/8 между РАО «ЕЭС России» и ОАО «Тюменьэнерго», в части возврата суммы финансирования путем передачи простых векселей на исполнение обязательств путем оплаты задолженности денежной суммой. Цена Соглашения: 118 930 559 (сто восемнадцать миллионов девятьсот тридцать тысяч пятьсот пятьдесят девять) рублей 82 копейки. Срок действия Соглашения: Соглашение о новации вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Должником своих обязательств. Срок оплаты Должником обязательств по Соглашению - в течение 10 рабочих дней с даты подписания Соглашения. «ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса Не принимал участие в голосовании: 1 голос Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Вопрос №3: 3. Об одобрении договоров аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение: 3.1. Определить цену договоров аренды недвижимого имущества между «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в размере не более 2 984 319 (Двух миллионов девятисот восьмидесяти четырех тысяч триста девятнадцати) рублей 95 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 455 235 (Четыреста пятьдесят пять тысяч двести тридцать пять) рублей 25 копеек. 3.2. Одобрить заключение договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: ОАО «Тюменьэнерго» (Арендодатель); ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор). Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование, принадлежащее ему на праве собственности недвижимое имущество: - нежилые помещения №№ 1,2,3,5,6,8, расположенные на 2 этаже нежилого здания, инв. № 410193, общей площадью 127,3 кв.м., находящемся по адресу: Тюменская область, Уватский район, с. Демьянское, ул. Нагорная, д.14 (Г), производственная база ВВРЭС. - нежилое помещение № 1, расположенное в нежилом здании (гараж), инв. № 100200, площадью 311,0 кв.м., находящемся по адресу: Тюменская область, Уватский район, с. Демьянское, ул. Нагорная, д.14 (Б1) производственная база ВВРЭС (далее – Имущество) общей площадью 438,3 кв.м. Приложение №1 к Договору. Цена договора: Арендатор уплачивает Арендодателю ежемесячно плату за аренду Имущества в размере 114 035 (Сто четырнадцать тысяч тридцать пять) рублей 55 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 17 395 (Семнадцать тысяч триста девяносто пять) рублей 25 копеек. Приложение 2,2.1 к Договору Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами. Срок аренды Имущества по настоящему Договору исчисляется с 01.04.2013г. по 31.12.2013г. «ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса Не принимал участие в голосовании: 1 голос Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 3.3. Одобрить заключение договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: ОАО «Тюменьэнерго» ( Арендодатель); ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор). Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование, принадлежащее ему на праве собственности недвижимое имущество (далее – Имущество) общей площадью 402,7 кв.м., расположенное по адресу: Тюменская область, Кондинский район, пгт. Междуреченский, ул. Нефтепроводная, д. 9, производственная база ЦРЭС Приложение №2 к настоящему протоколу. Цена договора: Арендатор ежемесячно уплачивает Арендодателю арендную плату за аренду Имущества в размере не более 178 000 (Ста семидесяти восьми тысяч) рублей, в том числе НДС 18% в сумме 27 152 (Двадцать семь тысяч сто пятьдесят два) рубля 54 копейки. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами. Срок аренды Имущества по настоящему Договору исчисляется с 01.06.2013 по 30.04.2014г. «ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса Не принимал участие в голосовании: 1 голос Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Вопрос №4: 4. Об одобрении взаимосвязанных сделок – Агентского договора и Соглашения о компенсации затрат в рамках титула «ВЛ 220 кВ Тихорецкая-Витаминкомбинат с расширением ПС 500 кВ Тихорецкая и ПС 220 кВ Витаминкомбинат» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубаньэнерго», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение: 4.1. Определить цену взаимосвязанных сделок: 4.1.1. Агентского договора в рамках титула «ВЛ 220 кВ Тихорецкая-Витаминкомбинат с расширением ПС 500 кВ Тихорецкая и ПС 220 кВ Витаминкомбинат» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 15 311 609 (пятнадцати миллионов трехсот одиннадцати тысяч шестисот девяти) рублей 20 копеек, в том числе НДС 18% – 2 335 669 (два миллиона триста тридцать пять тысяч шестьсот шестьдесят девять) рубля 20 копеек. 4.1.2. Соглашения о компенсации затрат в рамках титула «ВЛ 220 кВ Тихорецкая-Витаминкомбинат с расширением ПС 500 кВ Тихорецкая и ПС 220 кВ Витаминкомбинат» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 15 663 343 (пятнадцати миллионов шестисот шестидесяти трех тысяч трехсот сорока трех) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18% – 2 389 323 (два миллиона триста восемьдесят девять тысяч триста двадцать три) рубля 60 копеек. 4.2. Одобрить взаимосвязанные сделки: 4.2.1. Агентский договор в рамках титула «ВЛ 220 кВ Тихорецкая-Витаминкомбинат с расширением ПС 500 кВ Тихорецкая и ПС 220 кВ Витаминкомбинат» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Агент); ОАО «Кубаньэнерго» (Принципал). Цена договора: не более 15 311 609 (пятнадцати миллионов трехсот одиннадцати тысяч шестисот девяти) рублей 20 копеек, в том числе НДС 18% – 2 335 669 (два миллиона триста тридцать пять тысяч шестьсот шестьдесят девять) рублей 20 копеек. Предмет договора: «Принципал» поручает, а «Агент» осуществляет в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, от своего имени, но за счет «Принципала», юридические и иные действия по реконструкции объектов, являющихся собственностью Принципала, в рамках утвержденного проекта по титулу «ВЛ 220 кВ Тихорецкая-Витаминкомбинат с расширением ПС 500 кВ Тихорецкая и ПС 220 кВ Витаминкомбинат». Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору. Иные условия договора: Окончательная стоимость работ, услуг и товаров определяется на основании представленного Агентом Отчёта по исполнению поручений Принципала с приложением документации, подтверждающей факт выполнения работ Агентом и акта приёма – передачи услуг (составленного в произвольной форме) предварительно согласованного с Принципалом. «ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос Не принимали участие в голосовании: 2 голоса Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 4.2.2. Соглашение о компенсации затрат в рамках титула «ВЛ 220 кВ Тихорецкая-Витаминкомбинат с расширением ПС 500 кВ Тихорецкая и ПС 220 кВ Витаминкомбинат» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Компания); ОАО «Кубаньэнерго» (Собственник). Цена Соглашения: не более 15 663 343 (пятнадцати миллионов шестисот шестидесяти трех тысяч трехсот сорока трех) рублей 60 копеек, в том числе НДС 18% – 2 389 323 (два миллиона триста восемьдесят девять тысяч триста двадцать три) рубля 60 копеек. Предмет соглашения: Компания выплачивает Собственнику Компенсацию по Реконструкции Объектов, а Собственник обеспечивает Реконструкцию Объектов. Срок действия соглашения: Соглашение вступает в силу от даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств. Иные условия соглашения: Окончательная сумма (размер) Компенсации и срок её оплаты будут определены Сторонами по окончании Реконструкции Объектов. Обязательства Сторон по Соглашению считаются выполненными в полном объеме после подписания уполномоченными представителями Сторон Акта об исполнении обязательств по Соглашению. «ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос Не принимал участие в голосовании: 1 голос Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Вопрос №5: 5. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 5.1. Определить цену Договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 3 659 998 (трех миллионов шестисот пятидесяти девяти тысяч девятьсот девяносто восьми) рублей 11 копеек, включая НДС (18%) – 558 304 (пятьсот пятьдесят восемь тысяч триста четыре) рубля 80 копеек. 5.2. Одобрить заключение Договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Кубаньэнерго» - Заказчик; ОАО «ФСК ЕЭС» - Исполнитель. Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства, относящихся к территориальным распределительным сетям филиалаОАО «Кубаньэнерго» - Сочинские электрические сети, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. Цена Договора: Стоимость услуг по Договору составляет не более 3 659 998 (три миллиона шестьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей 11 копеек, включая НДС (18%) – 558 304 (пятьсот пятьдесят восемь тысяч триста четыре) рубля 80 копеек. Срок оказания Исполнителем услуг по договору: Общий срок оказания услуг по Договору с 01.02.2013 по 31.03.2013. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обязательств. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.02.2013. «ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос Не принимал участие в голосовании: 1 голос Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Вопрос №6: 6. Об одобрении дополнительного соглашения № 11 к договору на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 01.04.2008 № Ц/01, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 6.1. Определить цену дополнительного соглашения № 11 к договору на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 01.04.2008 № Ц/01, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 (1 полугодие 2013 года) в размере 1 465 000 000 (Один миллиард четыреста шестьдесят пять миллионов) руб., кроме того НДС 18% в соответствии с законодательством Российской Федерации, что составляет 263 700 000 (Двести шестьдесят три миллиона семьсот тысяч) рублей. 6.2. Одобрить дополнительное соглашение № 11 к договору на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 01.04.2008 № Ц/01, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Компания); ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Заказчик-застройщик). Предмет дополнительного соглашения: Внесение изменений в договор на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 01.04.2008 № Ц/01. Цена дополнительного соглашения: Цена дополнительного соглашения с учетом постоянной части и переменной части на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 (1 полугодие 2013 года) не должна превышать 1 465 000 000 (Один миллиард четыреста шестьдесят пять миллионов) руб., кроме того НДС 18% в соответствии с законодательством Российской Федерации, что составляет 263 700 000 (Двести шестьдесят три миллиона семьсот тысяч) рублей. Стороны договорились: 1. Дополнить п. 7.1.1, абзацами следующего содержания: «На период с 01.01.2013 по 30.06.2013 (1 полугодие 2013 года) размер вознаграждения за услуги Заказчика-застройщика состоит из постоянной части, которая составляет 1 271 000 000 (Один миллиард двести семьдесят один миллион) рублей, кроме того НДС 18% в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе: январь 211 833 333 рублей, кроме того НДС; февраль 211 833 333 рублей, кроме того НДС; март 211 833 334 рублей, кроме того НДС; апрель 211 833 333 рублей, кроме того НДС; май 211 833 333 рублей, кроме того НДС; июнь 211 833 334 рублей, кроме того НДС; а также переменной части, ежеквартальная величина которой составляет 97 000 000 (Девяносто семь миллионов) рублей, кроме того НДС 18% согласно законодательству Российской Федерации, и может изменяться исходя из условий, указанных в Приложении 4 к Договору. Итоговый размер переменной части вознаграждения подлежит согласованию сторонами в соответствующем Акте об оказании услуг (Приложение 2), не является изменением условий договора, требующим подписания дополнительного соглашения, и не требует предварительного одобрения в порядке, предусмотренном главой 11 ФЗ «Об акционерных обществах». Общий предельный размер вознаграждения за услуги Заказчика – Застройщика на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 (1 полугодие 2013 года) с учетом постоянной части и переменной части не должен превышать 1 465 000 000 (Один миллиард четыреста шестьдесят пять миллионов) руб., кроме того НДС 18% согласно законодательству Российской Федерации. За ввод в эксплуатацию объектов, в сводном сметном расчете строительства которых предусмотрена премия «За ввод в действие построенных объектов», и при условии наличия экономии по этому Объекту, Заказчику-застройщику выплачивается вышеуказанная премия сверх постоянной и переменной частей агентского вознаграждения. Порядок выплаты и размер премии «За ввод в действие построенных объектов» оговаривается сторонами путем заключения дополнительного соглашения. Авансирование услуг Заказчика-застройщика осуществляется ежемесячно не позднее 10 (десятого) числа текущего месяца путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Заказчика-застройщика на основании выставленных счетов на аванс в размере 100% от постоянной части агентского вознаграждения, указанной в п.7.1.1 Договора за соответствующий месяц. Если 10 (десятое) число месяца приходится на выходные или праздничные дни, то оплата осуществляется в первый рабочий день». Срок действия дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2013. «ЗА» - 7 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса Не принимал участие в голосовании: 1 голос Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Вопрос №7: 7. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» и внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС». Решение: 7.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЦИУС ЕЭС» «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня Общего собрания акционеров: - «Об одобрении дополнительного соглашения № 11 к договору на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 01.04.2008 № Ц/01, являющегося крупной сделкой». 7.2. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ЦИУС ЕЭС» по вопросу «Об одобрении дополнительного соглашения № 11 к договору на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 01.04.2008 № Ц/01, являющегося крупной сделкой» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Одобрить дополнительное соглашение № 11 к договору на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 01.04.2008 № Ц/01, являющегося крупной сделкой, на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Компания); ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Заказчик-застройщик). Предмет дополнительного соглашения: Внесение изменений в договор на выполнение функций Заказчика-застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 01.04.2008 № Ц/01. Цена дополнительного соглашения: Цена дополнительного соглашения с учетом постоянной части и переменной части на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 (1 полугодие 2013 года) не должна превышать 1 465 000 000 (Один миллиард четыреста шестьдесят пять миллионов) руб., кроме того НДС 18% в соответствии с законодательством Российской Федерации, что составляет 263 700 000 (Двести шестьдесят три миллиона семьсот тысяч) рублей. Стороны договорились: 1. Дополнить п. 7.1.1, абзацами следующего содержания: «На период с 01.01.2013 по 30.06.2013 (1 полугодие 2013 года) размер вознаграждения за услуги Заказчика-застройщика состоит из постоянной части, которая составляет 1 271 000 000 (Один миллиард двести семьдесят один миллион) рублей, кроме того НДС 18% в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе: январь 211 833 333 рублей, кроме того НДС; февраль 211 833 333 рублей, кроме того НДС; март 211 833 334 рублей, кроме того НДС; апрель 211 833 333 рублей, кроме того НДС; май 211 833 333 рублей, кроме того НДС; июнь 211 833 334 рублей, кроме того НДС; а также переменной части, ежеквартальная величина которой составляет 97 000 000 (Девяносто семь миллионов) рублей, кроме того НДС 18% согласно законодательству Российской Федерации, и может изменяться исходя из условий, указанных в Приложении 4 к Договору. Итоговый размер переменной части вознаграждения подлежит согласованию сторонами в соответствующем Акте об оказании услуг (Приложение 2), не является изменением условий договора, требующим подписания дополнительного соглашения, и не требует предварительного одобрения в порядке, предусмотренном главой 11 ФЗ «Об акционерных обществах». Общий предельный размер вознаграждения за услуги Заказчика – Застройщика на период с 01.01.2013 по 30.06.2013 (1 полугодие 2013 года) с учетом постоянной части и переменной части не должен превышать 1 465 000 000 (Один миллиард четыреста шестьдесят пять миллионов) руб., кроме того НДС 18% согласно законодательству Российской Федерации. За ввод в эксплуатацию объектов, в сводном сметном расчете строительства которых предусмотрена премия «За ввод в действие построенных объектов», и при условии наличия экономии по этому Объекту, Заказчику-застройщику выплачивается вышеуказанная премия сверх постоянной и переменной частей агентского вознаграждения. Порядок выплаты и размер премии «За ввод в действие построенных объектов» оговаривается сторонами путем заключения дополнительного соглашения. Авансирование услуг Заказчика-застройщика осуществляется ежемесячно не позднее 10 (десятого) числа текущего месяца путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Заказчика-застройщика на основании выставленных счетов на аванс в размере 100% от постоянной части агентского вознаграждения, указанной в п.7.1.1 Договора за соответствующий месяц. Если 10 (десятое) число месяца приходится на выходные или праздничные дни, то оплата осуществляется в первый рабочий день». Срок действия дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств. Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2013. «ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса Решение принято. Вопрос №8: 8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров и Общего собрания акционеров ОАО «Мобильные ГТЭС». Решение: 8.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров ОАО «Мобильные ГТЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Мобильные ГТЭС» «Об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Мобильные ГТЭС» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня: - об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок). 8.2. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» на Общем собрании акционеров ОАО «Мобильные ГТЭС» по вопросу «Об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок)» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Одобрить следующие заключаемые ОАО «Мобильные ГТЭС» договоры как несколько взаимосвязанных сделок, являющихся в совокупности крупной сделкой: 8.2.1. Договор на выполнение работ по временному размещению мобильных агрегатов энергоснабжения № 04-5-14-4069 от 17 мая 2012 года между ОАО «Мобильные ГТЭС» и Государственная корпорация по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта (далее – «Договор»), заключаемый на следующих условиях: Стороны Договора: Заказчик - Государственная корпорация по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта; Исполнитель - ОАО «Мобильные ГТЭС». Предмет Договора: Исполнитель обязуется для реализации пункта 136 «Мобильные агрегаты энергоснабжения (проектные и изыскательские работы, строительство)» Программы строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 991, выполнить работы (оказать услуги) по временному размещению девяти мобильных газотурбинных электрических станций в составе со вспомогательным оборудованием (мобильные агрегаты энергоснабжения) на трех площадках для размещения в Сочинском регионе Краснодарского края и ввести их в эксплуатацию с целью обеспечения надежного энергоснабжения потребителей Сочинского региона в период проведения ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи. Цена Договора: Договорная цена, подлежащая оплате Исполнителю по Договору, составляет 3 043 788 590 (Три миллиарда сорок три миллиона семьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в сумме 464 306 734 (Четыреста шестьдесят четыре миллиона триста шесть тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 07 копеек. Договорная цена работ, подлежащая оплате Исполнителю по Договору, рассчитана в результате определения начальной (максимальной) цены предмета отбора, сформированной в ценах на момент проведения торгов с учетом прогнозных индексов-дефляторов Минэкономразвития России до момента окончания работ по Договору. Указанная договорная цена является предельной и подлежит изменению в сторону уменьшения в случаях, предусмотренных Договором. Срок выполнения работ по Договору: Начало - 15 мая 2012 года; Окончание – 12 октября 2014 года. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 8.2.2. Договор на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по временному размещению мобильных агрегатов энергоснабжения № 12/0700/023 от 23 августа 2012 года между ОАО «Мобильные ГТЭС» и ООО «СК Северо-Восток» (далее – «Договор»), заключаемый на следующих условиях: Стороны Договора: Заказчик - ОАО «Мобильные ГТЭС»; Подрядчик - ООО «СК Северо-Восток». Предмет Договора:Подрядчик обязуется выполнить комплекс строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по временному размещению девяти мобильных газотурбинных электрических станций в составе со вспомогательным оборудованием (мобильные агрегаты энергоснабжения)на трех площадках размещения в Сочинском регионе Краснодарского края. Цена Договора: Цена работ по Договору не может быть более 2 039 985000 (Двух миллиардов тридцати девяти миллионов девятисот восьмидесяти пяти тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (18 %) – 311 184 152 (Триста одиннадцать миллионов сто восемьдесят четыре тысячи сто пятьдесят два) рубля 54 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало –14 сентября 2012 года; Окончание – 22 октября 2014 года. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 8.2.3. Договор о предоставлении банковской гарантии № 4212ГМ/12-Р от 25 мая 2012 года между ОАО «Мобильные ГТЭС» и «Газпромбанк» (открытое акционерное общество) (далее – «Договор»), заключаемый на следующих условиях: Стороны Договора: Принципал – ОАО «Мобильные ГТЭС»; Гарант – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество); Бенефициар – Государственная корпорация по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта. Предмет Договора: Гарант, по письменному заявлению Принципала, обязуется выдать в пользу Бенефициара банковскую гарантию на сумму 598 285 488,39 (Пятьсот девяносто восемь миллионов двести восемьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят восемь, 39/100) российских рублей со сроком действия с 25 мая 2012 года по 30 ноября 2014 года (включительно) (далее - «Гарантия»), для обеспечения исполнения обязательств Принципала по Договору № 04-5-14-4069 от 17 мая 2012 года на выполнение работ по временному размещению мобильных агрегатов энергоснабжения. Цена Договора: Цена Договора состоит из суммы Гарантии, выдаваемой Гарантом в пользу Бенефициара для обеспечения исполнения обязательств Принципала по Договору № 04-5-14-4069 от 17 мая 2012 года на выполнение работ по временному размещению мобильных агрегатов энергоснабжения, в размере 598 285 488,39 (Пятьсот девяносто восемь миллионов двести восемьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят восемь, 39/100) российских рублей и вознаграждения Гаранта за выдачу Гарантии в размере 1,25 (одна целая двадцать пять сотых) процентов годовых от суммы Гарантии, но не менее 10.000,00 (десять тысяч, 00/100) рублей за календарный квартал или его часть, рассчитываемое за срок действия Гарантии. Вознаграждение Гаранта за изменение условий Гарантии составляет 10.000,00 (Десять тысяч,00/100) рублей и подлежит уплате единовременно не позднее пять рабочих дней с даты внесения изменений в условия Гарантии. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по Договору. «ЗА» - 10 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 29 апреля 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 06 мая 2013 года №190. 3. Подпись 3.1. Заместитель начальника Департамента корпоративного управления – начальник отдела корпоративных процедур и контроля ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 30.01.2013 № 103-13) Н.Б.Пиотрович (подпись) 3.2. Дата 06 мая 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.