Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 1.3. Место нахождения эмитента 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 1.4. ОГРН эмитента 1020280000190 1.5. ИНН эмитента 0274062111 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00030-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www. uralsib.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.06.2017 г. Кворум заседания: общее количество членов Наблюдательного совета – 9, приняли участие в заседании – 8 членов. Кворум имеется. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и результаты голосования: 1. Рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли и убытков по результатам 2016 года, в том числе по выплате дивидендов по акциям ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Банка принять следующие решения по вопросу распределения прибыли и убытков Банка за 2016 год: 1. Полученную по результатам 2016 года чистую прибыль ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в размере 5 056 486 002 руб. 39 коп. (пять миллиардов пятьдесят шесть миллионов четыреста восемьдесят шесть тысяч два рубля тридцать девять копеек) распределить следующим образом: - 22 368 002 руб. 80 коп. (двадцать два миллиона триста шестьдесят восемь тысяч два рубля восемьдесят копеек) направить на погашение убытков прошлых лет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с отражением в учете по счету 10901 «Непокрытый убыток»; - 1 668 568 634 руб. 27 коп. (один миллиард шестьсот шестьдесят восемь миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать четыре рубля двадцать семь копеек) направить на формирование резервного фонда ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с отражением в учете по счету 10701 «Резервный фонд»; - 3 365 549 365 руб. 33 коп. (три миллиарда триста шестьдесят пять миллионов пятьсот сорок девять тысяч триста шестьдесят пять рублей тридцать три копейки) оставить в распоряжении ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с отражением в учете по счету 10801 «Нераспределенная прибыль». 2. дивиденды по итогам 2016 финансового года не выплачивать. 2. Утверждение списка кандидатов в Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛИБ». Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Утвердить для голосования по выборам в Наблюдательный совет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на годовом Общем собрании акционеров Банка список кандидатов (приложение №1 к протоколу). 3. Утверждение списка кандидатов в члены Ревизионной комиссии ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Утвердить для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «БАНК УРАЛСИБ» на годовом Общем собрании акционеров Банка список кандидатов (приложение №2 к протоколу). 4. Утверждение проектов решений годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Утвердить проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в том числе, для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (приложение № 3 к протоколу). 5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а также порядка их рассылки. Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (приложение № 4 к протоколу). 2. В срок не позднее 09 июня 2017 г. направить акционерам бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» путем их рассылки простыми письмами. 6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (приложение № 5 к протоколу). 2. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» опубликовать в газете «Известия» и разместить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.uralsib.ru) в срок не позднее 09 июня 2017 г. 7. Утверждение Отчета о заключенных ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 2016 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 2016 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (приложение № 6 к протоколу). 8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ», и порядок ее предоставления. Результаты голосования: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято. Решили: 1.Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемый акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ»: - годовой отчет ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2016 финансовый год; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2016 год; - заключение ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» за 2016 год; - заключение аудитора ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 2016 год; - рекомендации Наблюдательного совета по распределению прибыли и убытков ПАО «БАНК УРАЛСИБ» по результатам 2016 года, в том числе по размерам дивидендов по акциям ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и порядку их выплаты; - сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ПАО «БАНК УРАЛСИБ» с информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; - сведения о кандидате в аудиторы ПАО «БАНК УРАЛСИБ»; - Отчет о заключенных ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в 2016 г. сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; - проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 2. Определить следующие время и место, где акционеры Банка могут ознакомиться с указанной информацией (материалами): с 09 июня 2017 г. года (в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.) по адресу: 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д.8, Дирекция координации работы коллегиальных органов и контроля. Поскольку повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером 10200030В, 10200030В007D, 10200030В008D, 10200030В009D, 10200030В010D, 10200030В011D, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006929536, RU000A0JXNN3, RU000A0JXNP8, RU000A0JXNQ6, RU000A0JXNR4, RU000A0JXNS2. Дата составления и номер протокола Наблюдательного совета, на котором принято решение: 02.06.2017 г., протокол №29. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления __________________ А.В. Сазонов 3.2. Дата 02.06.2017 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.