Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Белон 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Белон 1.3. Место нахождения эмитента г. Новосибирск, ул. Б.Хмельницкого, 56 1.4. ОГРН эмитента 1025403902303 1.5. ИНН эмитента 5410102823 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10167-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.belon.ru 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров: 13.04.2007 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 16.04.2007 г., протокол № б/н Содержание решений, принятых советом директоров: - Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующий порядок распределения прибыли Общества – 25% от размера чистой прибыли (по РСБУ) ОАО «Белон» за 2006 год. Размер дивиденда по акциям, форма и порядок его выплаты: Дивиденд на одну обыкновенную акцию 6,955 рублей. Дивиденд по обыкновенным акциям выплатить денежными средствами. Срок выплаты годовых дивидендов: в срок до «01» июля 2007 года. - Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование); - определить следующую дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров Общества: 29 мая 2007 года, 11 часов 00 минут (по местному времени), город Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 56, конференц-зал. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 29 мая 2007 года с 10 часов 00 минут (по местному времени). - Утвердить на основании абзаца 2 пункта 7 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. «Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года: а) Отчет по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2006 год и об основных направлениях деятельности Общества в 2007 году; б) Отчет ревизионной комиссии Общества; в) Оглашение заключения аудитора Общества». 2. «Утверждение аудитора Общества». 3. «Избрание совета директоров Общества». 4. «Избрание ревизионной комиссии Общества». 5. «Избрание счетной комиссии Общества». 6. «Внесение изменений и дополнений в Устав Общества». - Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: «13» апреля 2007 года. - Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания и текст уведомления о проведении годового общего собрания акционеров: Путем направления заказным письмом уведомления о проведении годового общего собрания акционеров каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров, в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. - Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее представления:  - Годовой отчет Общества.  - Годовая бухгалтерская отчетность Общества.  - Заключение международной отчетности.  - Заключение аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности  Общества.  - Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской  отчетности Общества.  - Рекомендации совета директоров годовому общему собранию акционеров по размеру  вознаграждения и компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества в связи с  исполнением ими своих обязанностей.  - Рекомендации совета директоров годовому общему собранию акционеров по распределению  прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты по  результатам финансового года.  - Сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества и счетную  комиссию Общества, в том числе информация о наличии/отсутствии согласия кандидатов  участвовать в выборах членов соответствующих органов управления Общества.  - Проект изменений и дополнений в Устав Общества. - Установить следующий порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, с информацией (материалами) в период подготовки к годовому общему собранию акционеров: Информация (материалы) представляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: с 25 апреля 2007 года ежедневно с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (по местному времени) в рабочие дни по адресу: Российская Федерация, город Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 56, общий отдел. Телефон для справок: (383) 271-86-10. - Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров - Определить следующий состав рабочих органов годового общего собрания акционеров: Президиум годового общего собрания акционеров: Владимир Павлович Жлудов - член совета директоров, член Правления, Исполнительный директор Общества Секретарь годового общего собрания акционеров: Татьяна Алексеевна Параносенкова - Руководитель Аппарата Генерального директора. - Утвердить смету затрат на проведение годового общего собрания акционеров в сумме 500 тысяч рублей. - Согласовать Администрацию годового общего собрания акционеров в следующем составе: Председатель Администрации: Гайслер Евгений Владимирович – заместитель генерального директора по перспективному развитию Заместители Председателя Администрации: Кириченко Константин Анатольевич – советник Генерального директора, руководитель регионального корпоративного центра в Кузбассе Параносенкова Татьяна Алексеевна – руководитель аппарата генерального директора Члены Администрации: Кошелев Владимир Васильевич – начальник службы безопасности Фирсова Галина Викторовна – руководитель отдела по связям с общественностью Администрация правомочна решать все организационно-технические вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров, производить необходимые расходы денежных средств в пределах утвержденной сметы на проведение годового общего собрания акционеров Общества в 2007 году. Администрация годового общего собрания акционеров принимает максимально возможные меры по исключению несанкционированного распространения сведений конфиденциального характера. Председателю Администрации собрания составить в срок до «30» апреля 2007 года план мероприятий по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров Общества. - Исключить по предложению Генерального директора на основании поданных заявлений из состава Правления Общества Матрохина Валерия Григорьевича и Параносенкова Владимира Ивановича. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.П. Добров (подпись) 3.2. Дата “ 16 ” апреля 20 07 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.