Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Магнит 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Магнит 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Краснодар, улица Солнечная, 15/5. 1.4. ОГРН эмитента: 1032304945947 1.5. ИНН эмитента: 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 60525-P 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; http://ir.magnit.com/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 23 июля 2018 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 25 июля 2018 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Утверждение плана работы Совета директоров ПАО «Магнит» на 2018 год. 2. Утверждение Положения о комитетах Совета директоров ПАО «Магнит» в новой редакции. 3. Формирование Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по финансовым рынкам. 4. Избрание Председателя Комитета Совета директоров ПАО «Магнит» по финансовым рынкам. 5. Рассмотрение стратегии развития логистики для магазинов косметики и аптек. 6. Рассмотрение краткосрочной и долгосрочной Программ мотивации Группы компаний ПАО «Магнит», а также Ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора и членов Правления ПАО «Магнит». 7. Утверждение договора с членом коллегиального исполнительного органа (Правления) ПАО «Магнит». 8. Утверждение договора с единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ПАО «Магнит». 9. Определение позиции представителя ПАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу долям ООО «Тандем». 10. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Группы компаний ПАО «Магнит» за 1 полугодие 2018 года. 11. Рассмотрение бюджета Группы компаний ПАО «Магнит» на 2 полугодие 2018 года. 12. Рассмотрение Матрицы разграничения полномочий органов управления и исполнительных органов ПАО «Магнит» на совершение (одобрение) сделок. 13. Рассмотрение Матрицы разграничения полномочий Группы компаний ПАО «Магнит» по кадровым вопросам. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор О.В. Наумова 3.2. Дата 23.07.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.