Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН эмитента 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое Общее собрание акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» (Решение принято Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 12.05.2017, протокол от 15.05.2017 № 366). 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» – 29 июня 2017 года (Решение принято Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 12.05.2017, протокол от 15.05.2017 № 366). место проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» – г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3, АО «НТЦ ФСК ЕЭС», 2 этаж, актовый зал (Решение принято Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 12.05.2017, протокол от 15.05.2017 № 366). время проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» (время начала проведения собрания) – 11 часов 00 минут по московскому времени (Решение принято Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 12.05.2017, протокол от 15.05.2017 № 366). почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» направляются заказным письмом либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», не позднее 8 июня 2017 года; Заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» могут направляться по следующим почтовым адресам: - 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»; - 117630 г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А. (Решение принято Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 29.05.2017, протокол от 29.05.2017 № 367). 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 9 часов 30 минут по московскому времени (Решение принято Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 12.05.2017, протокол от 15.05.2017 № 366). 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): Не применяется, так как годовое Общее собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия). 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 05 июня 2017 года (Решение принято Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 12.05.2017, протокол от 15.05.2017 № 366). 2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового отчета ПАО «ФСК ЕЭС». 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФСК ЕЭС». 3. Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2016 отчетного года. 4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 2016 отчетного года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 5. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по результатам 1 квартала 2017 отчетного года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 6. О выплате вознаграждений за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС». 7. О выплате вознаграждений за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС». 8. Избрание членов совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». 9. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС». 10. Утверждение аудитора ПАО «ФСК ЕЭС». 11. О прекращении участия ПАО «ФСК ЕЭС» в Ассоциации строительных организаций «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой». 12. Об участии ПАО «ФСК ЕЭС» в Саморегулируемой организации Ассоциация строительных организаций «Поддержки организаций строительной отрасли». 13. Об утверждении Устава ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции. (Решение принято Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 29.05.2017, протокол от 29.05.2017 № 367). 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», является: - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016 год; - заключения аудитора и Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016 год; - сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» и Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС»; - годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016 год; - заключение Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016 год, включающем отчет ПАО «ФСК ЕЭС» о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, за 2016 год; - отчет ПАО «ФСК ЕЭС» о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, за 2016 год; - рекомендации Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «ФСК ЕЭС» и порядку его выплаты, и убытков ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2016 отчетного года; - обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в ПАО «ФСК ЕЭС» дивидендной политике; - рекомендации Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» по размеру дивиденда по акциям ПАО «ФСК ЕЭС» и порядку его выплаты по результатам 1 квартала 2017 отчетного года; - информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» и Ревизионную комиссию ПАО «ФСК ЕЭС»; - консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, за год, закончившийся 31.12.2016, и аудиторское заключение; - сведения о кандидатуре аудитора ПАО «ФСК ЕЭС», в том числе информация о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы ПАО «ФСК ЕЭС», информация о процедурах, используемых при отборе внешних аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, сведения о предлагаемом вознаграждении внешних аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера, а также сведения об иных существенных условиях договора, заключаемого с аудитором ПАО «ФСК ЕЭС»; - действующая редакция Устава ПАО «ФСК ЕЭС»; - проект Устава ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции ; - сравнительная таблица изменений и дополнений, предлагаемых к внесению в Устав ПАО «ФСК ЕЭС»; - отчет за 2016 год о реализации мероприятий и о достигнутых фактических значениях результативных показателей деятельности ПАО «ФСК ЕЭС», определенных Долгосрочной программой развития ОАО «ФСК ЕЭС» на период 2015-2019 гг. и прогнозом до 2030 г.; - позиция Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» относительно повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС»; - проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС». С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», могут ознакомиться в период с 30 мая 2017 года по 28 июня 2017 года (за исключением выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: - в помещении исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу: г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А; - в помещении ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу: г. Москва, Б. Николоворобинский пер., д. 9, комн. 206; - в помещении регистратора ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр.1, Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», а также 29 июня 2017 года (в день проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС») по месту проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС». Указанная информация также размещается на сайте ПАО «ФСК ЕЭС» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.fsk-ees.ru. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. (Решение принято Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 29.05.2017, протокол от 29.05.2017 № 367). 2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-65018-D, дата государственной регистрации 10.09.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPNN9, Глобальные Депозитарные Расписки, выпущенные в соответствии с Положением S, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) US3133542015 и Глобальные Депозитарные Расписки, выпущенные в соответствии с Правилами 144А, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) US3133541025. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «29» мая 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.