Полный текст:

Пресс-релизы о решениях, принятых органами управления эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИСКЧ» 1.3. Место нахождения эмитента РФ, 129110, г. Москва, Олимпийский пр-кт, д. 18/1 1.4. ОГРН эмитента 1037789001315 1.5. ИНН эмитента 7702508905 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08902 -А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hsci.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814 2. Содержание сообщения 17 июня 2014 г. состоялось Годовое Общее собрание акционеров Эмитента, на котором были приняты следующие решения по вопросам повестки дня: По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2013 финансовый год. По второму вопросу: • Прибыль Общества, полученную по итогам 2013 года в размере 11 452 000 (одиннадцать миллионов четыреста пятьдесят две тысячи) рублей распределить следующим образом: - 11 250 000 (одиннадцать миллионов двести пятьдесят тысяч) рублей направить на выплату дивидендов. - 202 000 (двести две тысячи) рублей не распределять. • Выплатить дивиденды по результатам 2013 года в денежной форме в следующих размерах: 0,15 рублей (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов) на 1(одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «ИСКЧ» • Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2013 год - 30 июня 2014 года • Определить следующие сроки выплаты дивидендов: - Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. По третьему вопросу: Избрать Совет директоров в следующем составе: 1. Александров Дмитрий Андреевич, 2. Деев Роман Вадимович, 3. Исаев Андрей Александрович, 4. Исаев Артур Александрович, 5. Киселев Сергей Львович, 6. Приходько Александр Викторович, 7. Саулин Владислав Альвинович. По четвертому вопросу: Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 человек. Кандидатуры для голосования: 1. Блохина Светлана Викторовна, 2. Петерсон Оксана Владимировна, 3. Самойлова Светлана Владимировна. По пятому вопросу: Аудитором Общества на 2014 год утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», г. Москва. По шестому вопросу: Выплатить членам Совета директоров Общества вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров Общества в течение 2013 года в размере 69 000 (Шестьдесят девять тысяч) рублей в т.ч. НДФЛ каждому директору, на общую сумму 483 000 (четыреста восемьдесят три тысячи) рублей в т.ч. НДФЛ. По седьмому вопросу: Увеличить уставный капитал Общества с 7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч) рублей до 10 500 000 (десять миллионов пятьсот тысяч) рублей путем дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 30 000 000 (тридцать миллионов) штук, номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая, размещаемых по закрытой подписке в пользу Фёрст Интернешнл Инвестмент Групп Лтд. (First International Investment Group Ltd.), расположенному по адресу: 90 Main Street, P.O. Box 3099, Road Town, Tortola, BVI на следующих условиях: • Цена размещения Акций: цена размещения дополнительных акций, в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, определяется Советом директоров Общества в период с даты государственной регистрации дополнительного выпуска акций до даты начала размещения акций. • Форма оплаты размещаемых Акций: все Акции подлежат оплате денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. • Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких ценных бумаг. Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций будут определены Советом директоров при утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг. По восьмому вопросу: Утвердить Устав Общества в новой редакции. По девятому вопросу: Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. По десятому вопросу: Утвердить Положение о дивидендной политике Общества в новой редакции. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ИСКЧ» А.А. Исаев 3.2. Дата «17» июня 2014 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.