Полный текст:

СООБЩЕНИЕ о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Распадская». 2. Место нахождения: Российская Федерация, Кемеровская область, город Междуреченск. 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 4214002316 4. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21725-N 5. Код существенного факта: 1021725N15012004 6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: http://rcompany.rikt.ru/aor 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: Междуреченская городская газета «Контакт», Приложение к Вестнику ФКЦБ России. 8. Вид общего собрания: внеочередное. 9. Форма проведения общего собрания: заочное голосование. 10. Дата и место проведения собрания: 31.12.2003г. 11. Кворум общего собрания: общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества - 459.720 голосов; количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, – 416.546 голосов (90,6%). 12. Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и формулировки решений, принятых общим собранием: Вопрос №1 повестки дня, поставленный на голосование: Увеличить уставный капитал ЗАО «Распадская» с 1.379.160 рублей до 1.838.880 рублей путем увеличения номинальной стоимости каждой обыкновенной именной бездокументарной акции ЗАО «Распадская» с 3 (трех) рублей до 4 (четырех) рублей на следующих условиях: 1. Способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью; 2. Порядок определения даты конвертации: на десятый рабочий день с даты государственной регистрации выпуска размещаемых акций; 3. Порядок осуществления конвертации: конвертация осуществляется единовременно в один день среди зарегистрированных в системе учета прав лиц на этот день. При этом в каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию с большей номинальной стоимостью, размещаемую путем конвертации, конвертируется одна обыкновенная именная бездокументарная акция, решение об увеличении номинальной стоимости которой принято, одновременно с аннулированием последней. 4. Имущество (собственные средства), за счет которого (которых) осуществляется увеличение уставного капитала ЗАО «Распадская» – добавочный капитал ЗАО «Распадская». Итоги голосования по вопросу №1: «За» – 416.085 голосов. «Против» – 24 голоса. «Воздержался» – 93 голоса. «Испорчено» – 344 голоса. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - нет голосов. Принято решение по вопросу №1: Увеличить уставный капитал ЗАО «Распадская» с 1.379.160 рублей до 1.838.880 рублей путем увеличения номинальной стоимости каждой обыкновенной именной бездокументарной акции ЗАО «Распадская» с 3 (трех) рублей до 4 (четырех) рублей на следующих условиях: 1. Способ размещения акций: конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью; 2. Порядок определения даты конвертации: на десятый рабочий день с даты государственной регистрации выпуска размещаемых акций; 3. Порядок осуществления конвертации: конвертация осуществляется единовременно в один день среди зарегистрированных в системе учета прав лиц на этот день. При этом в каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию с большей номинальной стоимостью, размещаемую путем конвертации, конвертируется одна обыкновенная именная бездокументарная акция, решение об увеличении номинальной стоимости которой принято, одновременно с аннулированием последней. 4. Имущество (собственные средства), за счет которого (которых) осуществляется увеличение уставного капитала ЗАО «Распадская» – добавочный капитал ЗАО «Распадская». Вопрос №2 повестки дня, поставленный на голосование: 2.1. Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ЗАО «Распадская» и ЗАО «ОФ «Распадская»: 1. Стороны сделки: ЗАО «Распадская» – займодавец, ЗАО «ОФ «Распадская» – заемщик. 2. Предмет и цена сделки – займ на сумму до 1.300.000.000 рублей с выплатой процентной ставки за пользование займом в размере до 16 процентов годовых. 3. Срок возврата займа – до 10 (десяти) лет с правом досрочного возврата. 2.2. Одобрить сделку, которая может быть совершена в 2004 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ЗАО «Распадская» и ЗАО «Разрез Распадский»: 1. Стороны сделки: ЗАО «Распадская» – заказчик, ЗАО «Разрез Распадский» – подрядчик. 2. Предмет сделки – услуги по добыче угля с применением комплекса глубокой разработки пластов. 3. Цена сделки – не выше 350 рублей на 1 тонну добытого угля без учета НДС. 4. Количество угля – до 2.500.000 тонн в год. 5. Срок сделки – до 31 декабря 2004 года. 6. Предельная сумма, на которую может быть совершена сделка – до 875.000.000 рублей. 2.3. Одобрить крупную сделку, которая может быть совершена в 2004 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ЗАО «Распадская» и ЗАО «Разрез Распадский»: 1. Стороны сделки: ЗАО «Распадская» – поставщик, ЗАО «Разрез Распадский» – покупатель. 2. Предмет сделки – поставка рядового угля марки ГЖ. 3. Цена сделки – не ниже 350 рублей за 1 тонну угля марки ГЖ без учета НДС. 4. Количество поставляемого угля – до 2.800.000 тонн в год. 5. Срок сделки – до 31 декабря 2004 года. 6. Предельная сумма, на которую может быть совершена сделка – до 1.400.000.000 рублей. Число голосов, которыми по вопросу №2 обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров в форме заочного голосования, не заинтересованные в совершении обществом сделок - 268.678 голосов (100%). Число голосов, которыми по вопросу №2 обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделок, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров в форме заочного голосования, – 225.505 голосов (83,9%). Итоги голосования по вопросу №2: «За» – 224.708 голосов. «Против» – 173 голоса. «Воздержался» – 280 голосов. «Испорчено» – 344 голоса. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - нет голосов. Принято решение по вопросу №2: 2.1. Одобрить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ЗАО «Распадская» и ЗАО «ОФ «Распадская»: 1. Стороны сделки: ЗАО «Распадская» – займодавец, ЗАО «ОФ «Распадская» – заемщик. 2. Предмет и цена сделки – займ на сумму до 1.300.000.000 рублей с выплатой процентной ставки за пользование займом в размере до 16 процентов годовых. 3. Срок возврата займа – до 10 (десяти) лет с правом досрочного возврата. 2.2. Одобрить сделку, которая может быть совершена в 2004 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ЗАО «Распадская» и ЗАО «Разрез Распадский»: 1. Стороны сделки: ЗАО «Распадская» – заказчик, ЗАО «Разрез Распадский» – подрядчик. 2. Предмет сделки – услуги по добыче угля с применением комплекса глубокой разработки пластов. 3. Цена сделки – не выше 350 рублей на 1 тонну добытого угля без учета НДС. 4. Количество угля – до 2.500.000 тонн в год. 5. Срок сделки – до 31 декабря 2004 года. 6. Предельная сумма, на которую может быть совершена сделка – до 875.000.000 рублей. 2.3. Одобрить крупную сделку, которая может быть совершена в 2004 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности между ЗАО «Распадская» и ЗАО «Разрез Распадский»: 1. Стороны сделки: ЗАО «Распадская» – поставщик, ЗАО «Разрез Распадский» – покупатель. 2. Предмет сделки – поставка рядового угля марки ГЖ. 3. Цена сделки – не ниже 350 рублей за 1 тонну угля марки ГЖ без учета НДС. 4. Количество поставляемого угля – до 2.800.000 тонн в год. 5. Срок сделки – до 31 декабря 2004 года. 6. Предельная сумма, на которую может быть совершена сделка – до 1.400.000.000 рублей. Генеральный директор ЗАО «Распадская угольная компания»- управляющей организации Г.И. Козовой. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.