Полный текст:

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента 21 июня 2012 г. состоялось годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания». В повестку дня ГОСА были включены следующие вопросы: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год; 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года; 3. Об избрании членов Совета директоров Общества; 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 5. Об утверждении аудитора Общества; 6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества; 7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции; 8. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции; 9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции; 10. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества. Собрание утвердило Годовой отчет за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, распределив полученную по результатам 2011 финансового года прибыль на формирование Резервного фонда Общества и накопление. Соответствующими решениями ГОСА были избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества. По итогам голосования в новый состав Совета директоров ОАО «ДЭК» вошли: 1. Бай Алексей Евгеньевич; 2. Барило Павел Викторович; 3. Большаков Андрей Николаевич; 4. Власов Алексей Валерьевич; 5. Коптяков Станислав Сергеевич; 6. Кудряшов Валентин Геннадьевич; 7. Лишанский Илья Юрьевич; 8. Мироносецкий Сергей Николаевич; 9. Мустафин Герман Олегович; 10. Сорокин Игорь Юрьевич; 11. Суворова Светлана Викторовна; 12. Тихонова Мария Геннадьевна; 13. Удалов Алексей Анатольевич; 14. Чурилов Дмитрий Викторович; 15. Яковлев Алексей Дмитриевич, в новый состав Ревизионной комиссии Общества избраны: 1. Верхоланцев Вадим Сергеевич; 2. Жабина Светлана Анатольевна; 3. Карцев Дмитрий Алексеевич; 4. Кочанов Андрей Александрович; 5. Суховеева Татьяна Анатольевна. Аудитором Общества утверждено ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит». Соответствующими решениями Общего собрания внесены изменения и дополнения в устав Общества, утверждены новые редакции внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров, Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров, Положения о Ревизионной комиссии, а также Положения о выплате Членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (в рамках вопроса «О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества»). Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.